Комплаенс и риски вакансии

Задачи: — Ведение независимого управления рисками — Мониторинг экспозиций — Проведение стресс-тестов — Контроль маржинального риска — Отчетность по существенным вопросам Требования: — Опыт работы с SQL, Excel и Python — Знания в области анализа сценариев, стресс-тестирования, управления рисками, кредитного риска, капитала, деривативов, фьючерсов, регулирования CFTC, маржинального риска, контрагентского риска, ликвидации, измерения экспозиции, ликвидности, расчетов и регуляторной отчетности Условия: — Удаленная работа

Location: Istanbul, Turkey We are the creators of a new fintech era! Our mission is to change this world by making blockchain accessible to everyone in everyday life. WhiteBIT is a global team of over 1,200 professionals united by one mission — to shape the new world order in the Web3 era. Each of our employees is fully engaged in this transformative journey. Requirements • Bachelor’s degree from a recognized university. • Minimum 5 years of experience in Compliance, AML/KYC, or a related function within a financial institution. • Successfully completed the Compliance License examination. • Strong knowledge of MASAK , Capital Markets Board of Türkiye (SPK) regulations, and other applicable financial legislation. • Hands-on experience in preparing and submitting Suspicious Transaction Reports (STRs) . • Strong analytical and problem-solving skills with excellent attention to detail. • Excellent written and verbal communication skills. • A collaborative team player with strong interpersonal skills. Preferred Qualifications • Experience in a Crypto Asset Service Provider (CASP) , capital markets institution, payment institution, or electronic money institution. • Practical experience in AML/KYC , customer onboarding, customer due diligence, and regulatory reporting processes. Responsibilities • Monitor changes in regulations issued by MASAK , SPK , and other relevant regulatory authorities, and support the implementation of necessary compliance actions. • Prepare and submit Suspicious Transaction Reports (STRs) in accordance with applicable regulations. • Support the Compliance team in responding to information and documentation requests from SPK , MASAK , and other regulatory authorities. • Provide guidance to the Onboarding and Customer Acceptance teams on compliance-related matters and regulatory requirements. • Support the execution and continuous improvement of compliance processes in line with applicable laws and regulations. • Assist in the implementation, maintenance, and periodic review of internal compliance policies and procedures. • Contribute to the management of compliance risks and ensure the organization’s adherence to regulatory obligations. Working terms We offer: • Our own product. • Official employment in Turkey. • Annual paid vacations (14 working days). • Sick leave compensation. • Professional development and career growth. • Warm and friendly working environment. With us, you’ll dive into the world of unique blockchain technologies, reshape the crypto landscape, and become an innovator in your field. If you’re ready to take on challenges and join our dynamic team, apply now and start a new chapter in your career! Let’s Build the Future Together! WhiteBIT offers all candidates an equal opportunity to join the team. All hiring decisions are made without regard to race, national origin, gender identity or sexual orientation, age, religion, disability, medical condition, marital status, familial status, veteran status, or any other legally protected characteristic of an individual.

Вакансии в области комплаенса для глобального FinTech клиента. Задачи: — Deputy MLRO: помощь в ежедневном управлении функцией AML. — Compliance Officer: консультирование по нормативным вопросам, разработка политик и процедур. — AML Officer: практическая работа по расследованиям, скринингу, подаче отчетов SAR. Требования: — Для всех ролей требуется местный опыт в Дубае, если не указано иное. — Для Deputy MLRO необходимо умение читать и говорить на арабском языке. — Рассматриваются международные кандидаты. Условия: — Все позиции базируются в Дубае. Контакт для отклика: Taq@genfutures.ai

Задачи: — Контроль и надзор за AML/CFT фреймворками — Регуляторная отчетность — Мониторинг соответствия — Обзор политик и процедур — Оценка клиентов с высоким уровнем риска — Постоянное взаимодействие с регуляторами Требования: — Опыт работы MLRO в CSP или другом регулируемом секторе — Глубокое понимание мальтийской нормативной базы, включая требования MFSA и FIAU — Наличие PQD-сертификата будет преимуществом Если вы ищете новую роль, сочетающую обязанности MLRO, Compliance Officer и Compliance Advisor, приглашаем откликнуться.

Задачи: — Комплексный анализ текущих комплаенс процессов — Всесторонний аудит внедрения новых комплаенс-требований

Unlimit ищет Transaction Monitoring Lead для руководства и развития мониторинга в сферах acquiring и issuing. Задачи: — Руководство и развитие мониторинга транзакций в направлениях acquiring и issuing. Требования: — Опыт в fraud prevention, risk management, fraud detection, investigation, escalation. — Знание SQL. — Опыт работы с Visa, Mastercard и платежными системами. Условия: — Информация об условиях работы в тексте отсутствует.

О компании Karta.io — FinTech-платформа (B2C, B2B) с виртуальными картами высокого траста и собственной крипто-инфраструктурой: карта выпускается за секунды, работает в 150+ гео, пополняется из любого крипто-кошелька. Компания на рынке более 3 лет, команда из 45+ человек распределена по всему миру, без микроменеджмента. Задачи: — строить AML/KYC/KYB/CTF-процессы и transaction monitoring — разбирать suspicious activity/fraud/chargebacks/abuse-кейсы — работать с банками, PSP, крипто-партнёрами и регуляторами — вести sanctions screening (OFAC/EU/UK) и risk assessment — участвовать в запуске новых рынков и продуктов — работать с Sumsub/Onfido, Chainalysis/TRM Labs/Elliptic Требования: — 5–8+ лет в Compliance / AML / risk — строил(а) или трансформировал(а) compliance-систему с нуля — проектировал(а) risk logic и transaction monitoring — глубоко разбираешься в AML/KYC/KYB/sanctions (WW/EU/UK) — понимаешь payment flows (cards/PSP) и на базовом уровне — crypto flows — работал(а) с банками и платёжными провайдерами — комфортно берёшь ownership в условиях неопределённости — английский от B2+ Будет плюсом: — опыт в crypto/Web3, в стартапах или в iGaming/high-risk. Условия: — формат: полностью удалённо, GMT+3—GMT+8 — оплата: на уровне рынка, в USDT или $ — обсудим на встрече

Location: Taguig, National Capital Region Workplace: Hybrid THE BUSINESS RESILIENCE OFFICER SUPPORTS THE DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION, AND OVERSIGHT OF THE BANK’S BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT AND OPERATIONAL RESILIENCE PROGRAM. THE ROLE HELPS ENSURE COMPLIANCE WITH MORB SECTION 149, BSP BUSINESS CONTINUITY REQUIREMENTS, AND BSP CIRCULAR NO. 1203 ON OPERATIONAL RESILIENCE. KEY RESPONSIBILITIES - Maintain the Bank’s business continuity and operational resilience frameworks, policies, standards, and procedures. - Coordinate periodic Business Impact Analyses and continuity risk assessments. - Facilitate the identification of critical operations and their end-to-end dependencies, including people, processes, technology, facilities, information, and third parties. - Assist business units in establishing recovery objectives and tolerances for disruption. - Review and challenge business continuity, crisis management, emergency response, and recovery plans. - Coordinate tabletop exercises, call-tree tests, disaster recovery tests, simulations, and severe-but-plausible scenario exercises. - Evaluate test results, document identified gaps, and monitor corrective actions to completion. - Assess whether critical operations can remain within approved disruption tolerances. - Coordinate with IT on system resilience, disaster recovery, cybersecurity incident response, and recovery readiness. - Assess the continuity and resilience arrangements of critical service providers and outsourced operations. - Support the activation of continuity and crisis management plans during actual disruptions. - Facilitate post-incident reviews and ensure lessons learned are incorporated into policies, plans, and controls. - Maintain escalation and communication procedures for significant disruptions. - Support the timely preparation of regulatory incident reports and notifications. - Conduct training and awareness programs for employees, plan owners, and business continuity coordinators. - Prepare regular resilience reports, dashboards, and recommendations for senior management and the Board. - Maintain complete documentation for BSP examinations, internal audits, and independent reviews. - Monitor regulatory developments and recommend enhancements to maintain compliance. - Perform other operational-risk and resilience responsibilities assigned by the Chief Risk Officer. QUALIFICATION REQUIREMENTS - Bachelor’s degree in Business Administration, Finance, Information Technology, Engineering, or a related field. - At least 3 years of relevant experience in banking, financial services, or a related industry where BCP is important. - Experience in one or more of the following areas: - Business continuity management - Operational resilience or operational risk - Disaster recovery - Crisis or incident management - Banking operations - Information technology or cybersecurity - Audit, compliance, or risk management - Working knowledge of Business Impact Analysis, continuity planning, recovery strategies, and resilience testing. - Familiarity with BSP regulations, particularly MORB Section 149 and Circular No. 1203. - Knowledge of ISO 22301 or similar business continuity standards is preferred. - BCM, operational resilience, risk management, or disaster recovery certification is an advantage. - Strong analytical, documentation, project coordination, and report-writing skills. - Strong communication skills and ability to coordinate across business units, IT, management, and external service providers. - Ability to remain composed and work effectively during disruptions and crisis situations. - Willingness to provide support outside regular working hours during exercises or actual incidents, if warranted only.

Задачи: — Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций. — Разработка, настройка и оптимизация моделей AML Risk Scoring. — Настройка оптимальных порогов риска, минимизация False Positives без снижения эффективности AML-контроля. — Анализ методологий и алгоритмов оценки рисков различных AML-провайдеров. — Выстраивание взаимодействия с AML-сервисами, переговоры и оптимизация условий сотрудничества. — Совершенствование и автоматизация AML-инфраструктуры компании. Требования: — Экспертное понимание механизмов AML, принципов блокчейн-аналитики и отслеживания происхождения средств. — Глубокое знание математики AML Risk Scoring: алгоритмов расчёта рисков, taint analysis, анализа транзакционных цепочек и косвенных связей (hops). — Практический опыт настройки и оптимизации Risk Score, понимание влияния различных параметров на итоговую оценку риска. — Опыт работы с Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, Crystal Blockchain или аналогичными платформами. — Наличие профессиональных контактов и налаженных отношений с AML-провайдерами. — Понимание особенностей AML-мониторинга в сетях BTC, ETH, TRON, BSC, Solana. — Знание стандартов FATF, AML/KYC и санкционного комплаенса. — Сильные аналитические способности и самостоятельность в принятии решений. — Английский язык для взаимодействия с международными партнёрами. Будет преимуществом: — Опыт работы в криптобиржах, OTC или криптопроцессинге. — Опыт разработки собственных моделей Risk Scoring. Условия: — Работа в развивающемся международном криптовалютном проекте. — Возможность самостоятельно выстраивать и совершенствовать AML-инфраструктуру. — Прямое взаимодействие с ведущими AML-провайдерами. — Удалённый формат работы. — Конкурентная заработная плата по результатам собеседования.

О компании: Karta.io — FinTech-платформа (B2C, B2B) с виртуальными картами высокого траста и собственной крипто-инфраструктурой: карта выпускается за секунды, работает в 150+ гео, пополняется из любого крипто-кошелька. Компания на рынке более 3 лет, распределённая команда из 45+ человек по всему миру, без микроменеджмента. Задачи: — строить AML/KYC/KYB/CTF-процессы и transaction monitoring — разбирать suspicious activity/fraud/chargebacks/abuse-кейсы — работать с банками, PSP, крипто-партнёрами и регуляторами — вести sanctions screening (OFAC/EU/UK) и risk assessment — участвовать в запуске новых рынков и продуктов — работать с Sumsub/Onfido, Chainalysis/TRM Labs/Elliptic Требования: — 5–8+ лет в Compliance / AML / risk — строил(а) или трансформировал(а) compliance-систему с нуля — проектировал(а) risk logic и transaction monitoring — глубоко разбираешься в AML/KYC/KYB/sanctions (WW/EU/UK) — понимаешь payment flows (cards/PSP) и на базовом уровне — crypto flows — работал(а) с банками и платёжными провайдерами — комфортно берёшь ownership в условиях неопределённости — английский от B2+ Будет плюсом: — опыт в crypto/Web3, в стартапах или в iGaming/high-risk. Условия: — формат: полностью удалённо, GMT+3—GMT+8 — оплата: на уровне рынка, в USDT или $ — обсудим на встрече

Задачи: — поддержание риск-фреймворков — управление реестром рисков — мониторинг торговых рисков — поддержка соответствия нормативным требованиям

About Upstart: Upstart is a leading AI lending marketplace partnering with banks and credit unions to expand access to affordable credit through technology. The company operates digitally with flexibility for employees to work remotely or from offices in Columbus, Austin, the Bay Area, or New York City. The Team: The Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering (BSA/AML) Compliance team designs, implements, and oversees the enterprise BSA/AML Program, Customer Identification Program (CIP), Customer Due Diligence (CDD), sanctions, and suspicious activity compliance programs. The team collaborates with Product, Engineering, Operations, Legal, Fraud, and Enterprise Risk to ensure regulatory compliance and effective risk management. Role and Responsibilities: — Lead the design, execution, and continuous improvement of BSA/AML, CDD, Enhanced Due Diligence (EDD), transaction monitoring, and sanctions screening for secured lending, unsecured lending, and deposit account products. — Serve as a BSA/AML Compliance advisor for deposit product initiatives, collaborating with Product, Legal, Operations, Engineering, and Enterprise Risk. — Develop and manage BSA/AML compliance initiatives including new deposit product launches, regulatory enhancements, and control improvements. — Administer ongoing customer due diligence and enhanced due diligence programs aligned with Upstart's CIP, Red Flags Program, and BSA/AML procedures. — Evaluate risks and typologies to develop transaction monitoring rules and investigation processes. — Monitor regulatory requirements such as FinCEN guidance, OFAC sanctions, and FFIEC examination expectations, translating changes into business processes and controls. — Develop key risk indicators (KRIs), key performance indicators (KPIs), and management reporting to assess program effectiveness. — Provide clear recommendations on regulatory requirements and risk trends to business stakeholders and senior leadership. — Drive remediation efforts for examination, audit, monitoring, and testing findings to strengthen compliance controls. Minimum Qualifications: — Bachelor's degree or equivalent practical experience. — 7+ years in BSA/AML compliance, financial crimes compliance, or related Risk/Compliance roles within regulated financial institutions. — Experience with customer onboarding processes including identity verification, CDD, EDD, sanctions screening, and ongoing monitoring. — Knowledge of regulatory requirements including BSA, USA PATRIOT Act, Customer Due Diligence Rule, and BSA/AML risks related to deposit products. — Experience developing AML risk assessments, KRIs/KPIs, management reporting, and leading cross-functional compliance initiatives. — Strong organizational, analytical, and communication skills. — Ability to identify policy gaps and drive resolution. — Experience in audit and exam readiness including evidence gathering, testing, monitoring, addressing findings, and responding to requests. Preferred Qualifications: — Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certified AML and Fraud Professional (CAFP), or equivalent. — Experience implementing and optimizing AML systems including data integration, rules configuration, testing, and validation. — Experience supporting deposit products such as high-yield savings accounts, certificates of deposit, brokered deposits. — Familiarity with BSA/AML tools for transaction monitoring, case management, and customer screening. — Experience working with examiners, auditors, and third parties. — Knowledge of regulatory change management and implementing new BSA/AML requirements. — Ability to investigate complex compliance issues, perform root cause analysis, and provide guidance for resolution. Position Location: Remote within the United States, with team operating on East/West coast time zones. Employees are encouraged to collaborate in-person during regular onsite sessions occurring once or twice per quarter. Compensation and Benefits: — Anticipated base salary range: $115,800 to $160,100 USD per year, dependent on geographic location, skills, experience, and education. — Additional compensation includes target bonuses, equity compensation, and comprehensive benefits such as medical, dental, vision, 401(k) with company match, employee stock purchase plan, paid time off, family leave, wellness allowances, and more. Equal Opportunity: Upstart is committed to inclusive and fair hiring practices and provides reasonable accommodations during the hiring process upon request.

Задачи: — Составление и обновление нормативных политик и внутренних процедур — Обеспечение соответствия бизнес-операций требованиям регулирования Великобритании — Мониторинг изменений в регулировании и выявление пробелов в соблюдении — Проведение проверки контрагентов, KYC/KYB и проверок при онбординге — Оценка платежных потоков, бизнес-моделей и регуляторных рисков — Взаимодействие с юридическим, комплаенс и операционным отделами Требования: — Опыт работы в области регулирования Великобритании, желательно в EMI или платежной компании — Глубокое понимание регуляторной базы для электронных денежных учреждений Великобритании — Практический опыт составления политик и процедур комплаенса — Знание платежных услуг, AML/CTF и проверки контрагентов — Способность переводить регуляторные требования в эффективные операционные процессы Плюсы: — Знание латвийских финансовых регуляций и владение русским языком Условия: — Прямое участие в комплаенсе EMI Великобритании — Возможность влиять на внутренние процессы комплаенса — Условия оплаты и работы обсуждаются индивидуально

Задачи: — строить и поддерживать кросс-функциональные программы соответствия, контрольные механизмы, документацию и регуляторные рабочие потоки. Требования: — знание vendor risk, ISO 27001, Vanta, GRC, SOP, экспортного контроля, TPRM, compliance, NIST, CCPA, Privacy, CMMC, AI governance, SOC 2, policy, GDPR, аудит. Условия: — работа в офисе в Нью-Йорке.

Задачи: — Разработка и поддержание эффективной, независимой программы управления рисками второго уровня для Sezzle Bank. — Измерение и управление кредитными, рыночными, ликвидными и операционными рисками, включая юридические, комплаенс и технологические риски, а также риски, связанные с моделями. — Создание корпоративной системы управления рисками, определяющей культуру риска, аппетит и лимиты банка. — Мониторинг рисков и операционной деятельности для обеспечения соответствия утверждённым политикам и допускам. — Взаимодействие с Советом директоров и Комитетом по рискам и комплаенсу. — Управление отношениями с регуляторами, включая OCC Examiner-in-Charge. — Администрирование плана стратегического развития CRA и обеспечение готовности к проверкам. — Контроль за функциями комплаенса, BSA/AML/OFAC, информационной безопасности и соответствием требованиям. — Поддержка и взаимодействие с бизнес-подразделениями и аудитом. Требования: — 15–20+ лет опыта в банковской или финансовой сфере, включая управление рисками, кредитами, комплаенсом или аудитом. — Минимум 7–10 лет на руководящих позициях в области управления рисками в регулируемых финансовых учреждениях. — Опыт работы с федеральными банковскими регуляторами (OCC, FDIC, Федеральный резерв) и процессом проверок. — Глубокие знания корпоративных систем управления рисками, банковских нормативных требований и управления вторым уровнем контроля. — Опыт управления программами комплаенса, BSA/AML, OFAC, CRA и кибербезопасности. — Навыки коммуникации на уровне Совета директоров. — Опыт работы с инструментами больших языковых моделей, такими как Claude, и комфорт в использовании ИИ для повышения продуктивности. Предпочтительные квалификации: — Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерии или математики; предпочтительно магистратура. — Сертификаты FRM (GARP), CERP (ABA), CAMS, CRCM или CPA. — Опыт управления рисками моделей и CECL/стресс-тестирования. — Опыт создания банка с нуля или построения функции управления рисками второго уровня. Условия: — Полная занятость, удалённая работа. — Конкурентоспособная компенсация, зависящая от опыта и квалификации. — Неограниченный оплачиваемый отпуск, волонтёрские часы и саббатикал. — Медицинская, стоматологическая и страховая защита. — Скидки на абонементы в спортзал LifeTime. — Пенсионные накопления с соответствием работодателя (401k). Контакты и отклик: Откликаться по ссылке: https://weworkremotely.com/remote-jobs/sezzle-chief-risk-officer

Location: New York, NY (HQ); Remote (US or Canada); San Francisco, CA; Miami, FL Workplace: Hybrid ABOUT RAMP Ramp is building the smart infrastructure for finance teams, embedded in the transaction flow of every dollar a business spends. We automate how over $275B in annualized spend flows in and out of 85,000+ companies: authorizing payments, flagging risk, categorizing spend, and closing books. The problems are high-stakes, data-dense, and unforgiving. We hire people with high agency and high urgency. We look for slope over intercept. We care less about where you trained and more about what you’ve built. At Ramp, everyone is a builder who owns problems end to end and makes consequential decisions that shape the outcome. The median Ramp customer saves 7.5% and grows revenue 16% in their first year – far in excess of businesses operating without Ramp. We believe every ambitious company deserves the same. If you want to build systems that directly shape how companies move and manage billions, Ramp is the place to do it. ABOUT THE ROLE Ramp is seeking an experienced Chief Compliance Officer (CCO) for Ramp Advisory LLC, our SEC-registered investment adviser. This is a high-accountability, build-and-own role. You will own and be accountable for the firm's compliance program in house, and be the gatekeeper who protects clients and the firm while keeping pace with how fast Ramp ships product. You will report to Ramp's Head of Compliance, with direct access to Ramp Advisory's senior leadership.   WHAT YOU'LL DO - Serve as Ramp Advisory LLC’s designated CCO, with independent authority over the design, execution and effectiveness of the compliance program - Act as the firm’s primary point of contact with the SEC, and represent the program, product and key compliance decisions with regulators - Maintain the firm’s policies and procedures, Code of Ethics, and Form ADV and amendments, and conduct the annual compliance review - Provide compliance advice and sign-off on marketing materials, customer disclosures, onboarding agreements and product changes - Own books and records, communications monitoring, complaints handling, employee training, and access-person and personal-trading requirements - Oversee key financial partners and vendors from a compliance standpoint - Shape customer onboarding strategy, partnering with Product, Engineering and Customer Experience to build scalable controls and monitoring - Build and maintain the firm’s anti-money laundering program   WHAT YOU NEED - 8+ years in investment adviser compliance, including prior experience as a CCO or deputy CCO of an SEC-registered adviser - Experience in the fintech space - Deep working knowledge of the Advisers Act and SEC expectations - Direct experience supporting SEC examinations and interfacing with regulators - Experience overseeing custodian, broker-dealer or sub-adviser relationships - Sound, independent judgment: the ability to make and defend compliance decisions in real time, grounded in regulatory guidance, and to hold a position with senior stakeholders - AI fluency and demonstrated experience using AI and automation to build and scale compliance programs - Comfort operating as a standalone compliance lead in a fast-moving environment - Experience building controls and leading program design initiatives in partnership with engineering teams and cross-functional partners   NICE-TO-HAVES - Experience building or scaling a compliance program at a high-growth company - Experience with cash management or fixed income strategies - Experience with digital or technology-enabled advisory models BENEFITS AVAILABLE TO ALL FULL-TIME RAMP EMPLOYEES (GLOBAL) - Flexible PTO - Centralized home-office equipment ordering - Health and wellness stipend - Budget for intra-office travel - Weekly coffee stipend UNITED STATES - 100% medical, dental & vision insurance coverage for you, with partial coverage for dependents - One Medical annual membership - 401(k), including employer match on contributions made while employed by Ramp - Fertility HRA (up to $10,000 per year) - Parental leave: up to 16 weeks (birthing + bonding) or 8 weeks (bonding only) at 100% pay - Pet insurance - In-office perks: lunch, snacks, drinks, and more - Relocation expense coverage to NYC or SF (if needed) CANADA - Group medical, dental, and vision coverage through Sun Life - Life, AD&D, and disability coverage - Fertility drug coverage (up to $4,000 lifetime) - Group Retirement Plan with employer match (RRSP + DPSP) - Parental leave: up to 16 weeks (birthing + bonding) or 8 weeks (bonding only) at 100% pay, with additional time available at reduced pay - Employee Assistance Program and virtual care through Lumino Health UNITED KINGDOM - Private medical insurance through Freedom Elite - Virtual GP and at-home care via eMed x Livi - Workplace pension through Penfold, with salary sacrifice option - Parental leave: up to 16 weeks (birthing + bonding) or 8 weeks (bonding only) at 100% pay with additional time available at reduced pay REFERRAL INSTRUCTIONS If you are being referred for the role, please contact that person to apply on your behalf.   OTHER NOTICES Pursuant to the San Francisco Fair Chance Ordinance, we will consider for employment qualified applicants with arrest and conviction records.   Beware of recruiting scams: Ramp will only contact you through official @Ramp.com http://Ramp.com email addresses and will never ask for payment or sensitive personal information during the hiring process.   Ramp Applicant Privacy Notice https://ramp.com/legal/applicant-privacy-notice

Задачи: — Управление процессами, обеспечивающими соблюдение правил охраны труда Объединенной ресурсоснабжающей организации (СОУТ, медосмотры, СИЗы, расследование несчастных случаев, ведение журналов, инструктажи, отчетность по охране труда в гос органы) — Поддержание в актуальном виде локальных нормативных актов по охране труда — Организация и мониторинг обязательного обучения по охране труда — Ведение договорной работы по направлению в зоне ответственности — Участие в бюджетировании (по части охраны труда) — Планирование и контроль необходимых расходов Требования: — Знание нормативно-правовых актов, правил, процедур, критериев, установленных государственными нормативными требованиями охраны труда — Умение контролировать соблюдение требований охраны труда работниками Компании и подрядных организаций — Умение обучать работников Компании по вопросам охраны труда, оказанию первой помощи, применению СИЗ — Умение разрабатывать локальные нормативные акты с соблюдением государственных нормативных требований охраны труда, оформлять протоколы обучения и проверки знаний, отчеты, создавать базы данных и электронные таблицы — Знание ПО: 1С: Документооборот — Желателен опыт работы в ресурсоснабжающих организациях (важно понимание СУОТ на котельных, КОС и ВЗУ, в электрике) — Понимание СУОТ (Система управления охраной труда) по трем направлениям: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение

Компания Adyen ищет опытного Senior CDD Risk Analyst для работы в гибридном формате в Сингапуре. В обязанности входит руководство процессом сложного онбординга торговцев и усиление контроля качества в области комплаенса. Кандидат должен обладать навыками оптимизации рабочих процессов, управления рисками, обеспечения качества и проведения комплексной проверки клиентов (CDD, EDD, KYC). Важным аспектом работы является соблюдение требований по борьбе с финансированием терроризма (CFT), санкционным ограничениям и антимонопольному контролю (AML). Также требуется опыт работы с негативной информацией о клиентах (adverse media) и автоматизацией процессов due diligence. Роль предполагает активное участие в обеспечении соответствия нормативным требованиям и поддержании высокого уровня комплаенса при онбординге новых торговцев.