▫️строить AML/KYC/KYB/CTF-процессы и transaction monitoring. ▫️разбирать suspicious activity/fraud/chargebacks/abuse-кейсы.
О компании
Karta.io — FinTech-платформа (B2C, B2B) с виртуальными картами высокого траста и собственной крипто-инфраструктурой: карта выпускается за секунды, работает в 150+ гео, пополняется из любого крипто-кошелька. Компания на рынке более 3 лет, команда из 45+ человек распределена по всему миру, без микроменеджмента.
Задачи:
— строить AML/KYC/KYB/CTF-процессы и transaction monitoring
— разбирать suspicious activity/fraud/chargebacks/abuse-кейсы
— работать с банками, PSP, крипто-партнёрами и регуляторами
— вести sanctions screening (OFAC/EU/UK) и risk assessment
— участвовать в запуске новых рынков и продуктов
— работать с Sumsub/Onfido, Chainalysis/TRM Labs/Elliptic
Требования:
— 5–8+ лет в Compliance / AML / risk
— строил(а) или трансформировал(а) compliance-систему с нуля
— проектировал(а) risk logic и transaction monitoring
— глубоко разбираешься в AML/KYC/KYB/sanctions (WW/EU/UK)
— понимаешь payment flows (cards/PSP) и на базовом уровне — crypto flows
— работал(а) с банками и платёжными провайдерами
— комфортно берёшь ownership в условиях неопределённости
— английский от B2+
Будет плюсом:
— опыт в crypto/Web3, в стартапах или в iGaming/high-risk.
Условия:
— формат: полностью удалённо, GMT+3—GMT+8
— оплата: на уровне рынка, в USDT или $ — обсудим на встрече
Контакты работодателя доступны по кнопке «Откликнуться» после входа.
67/100
Средняя вакансия
Оценка от Job Hunters AI
Head Of Compliance; зарплата не указана; понятные задачи; гибкий формат.
Из чего сложилась оценка. Нажмите, чтобы узнать подробнее
Зарплата не указана
Оплата указана как 'на уровне рынка' и обсуждается на встрече, конкретных цифр или диапазона нет.
Из объявления
▫️Оплата: на уровне рынка, в USDT или $ — обсудим на встрече