Senior AML Officer / Blockchain Risk Scoring Expert

Задачи: — Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций. — Разработка, настройка и оптимизация моделей AML Risk Scoring. — Настройка оптимальных порогов риска, минимизация False Positives без снижения эффективности AML-контроля. — Анализ методологий и алгоритмов оценки рисков различных AML-провайдеров. — Выстраивание взаимодействия с AML-сервисами, переговоры и оптимизация условий сотрудничества. — Совершенствование и автоматизация AML-инфраструктуры компании. Требования: — Экспертное понимание механизмов AML, принципов блокчейн-аналитики и отслеживания происхождения средств. — Глубокое знание математики AML Risk Scoring: алгоритмов расчёта рисков, taint analysis, анализа транзакционных цепочек и косвенных связей (hops). — Практический опыт настройки и оптимизации Risk Score, понимание влияния различных параметров на итоговую оценку риска. — Опыт работы с Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, Crystal Blockchain или аналогичными платформами. — Наличие профессиональных контактов и налаженных отношений с AML-провайдерами. — Понимание особенностей AML-мониторинга в сетях BTC, ETH, TRON, BSC, Solana. — Знание стандартов FATF, AML/KYC и санкционного комплаенса. — Сильные аналитические способности и самостоятельность в принятии решений. — Английский язык для взаимодействия с международными партнёрами. Будет преимуществом: — Опыт работы в криптобиржах, OTC или криптопроцессинге. — Опыт разработки собственных моделей Risk Scoring. Условия: — Работа в развивающемся международном криптовалютном проекте. — Возможность самостоятельно выстраивать и совершенствовать AML-инфраструктуру. — Прямое взаимодействие с ведущими AML-провайдерами. — Удалённый формат работы. — Конкурентная заработная плата по результатам собеседования.