MLRO & Compliance Advisor

Задачи: — Контроль и надзор за AML/CFT фреймворками — Регуляторная отчетность — Мониторинг соответствия — Обзор политик и процедур — Оценка клиентов с высоким уровнем риска — Постоянное взаимодействие с регуляторами Требования: — Опыт работы MLRO в CSP или другом регулируемом секторе — Глубокое понимание мальтийской нормативной базы, включая требования MFSA и FIAU — Наличие PQD-сертификата будет преимуществом Если вы ищете новую роль, сочетающую обязанности MLRO, Compliance Officer и Compliance Advisor, приглашаем откликнуться.