Комплаенс и риски вакансии

Задачи: — Выполнять ежедневную работу по KYC/AML (онбординг, проверка источников средств, текущая проверка) — Мониторить транзакции и проверять оповещения на предмет подозрительных признаков — Проводить скрининг санкций, PEP и негативных новостей — Расследовать и эскалировать подозрительную активность, включая принятие решений по SAR/STR — Разрабатывать и улучшать процессы контроля качества и внутреннего контроля — Взаимодействовать с отделами Compliance, Operations и руководством Требования: — Опыт работы 2+ года в KYC/AML или мониторинге транзакций, желательно в криптоиндустрии, iGaming или FX — Глубокие знания CDD, скрининга санкций/PEP и процессов SAR/STR — Аналитический, внимательный и исследовательский склад ума — Высокая ответственность, проактивность и умение работать в условиях высокого объема задач — Сильные коммуникативные навыки и стремление к обучению — Свободное владение английским языком — Высшее образование в области финансов, бухгалтерии, бизнеса или смежных областях (релевантный опыт также учитывается)

About Sezzle: Sezzle is a fintech company focused on revolutionizing the shopping experience by blending technology with interest-free installment plans to empower consumers and increase merchant sales. About the role: We are seeking a detail-oriented and proactive AML Compliance Analyst to support Sezzle’s Compliance Team. This role provides second-line oversight and day-to-day advisory support across a wide range of business activities by translating regulatory requirements into practical guidance, executing operational compliance reviews, and producing governance-ready documentation and reporting. The role ensures adherence to regulatory requirements and supports the development of internal policies, standards, and procedures, fostering a culture of integrity and accountability. What You'll Do: — Provide compliance advisory support to business partners on consumer finance and payments requirements; document guidance, decisions, and follow-ups. — Support the intake, tracking, and completion of Compliance Operations, Advisory, and Financial Crimes Compliance work using defined workflows and evidence standards. — Perform second-line oversight reviews of complaint handling for higher-risk channels and contribute to complaint trend and root-cause analysis. — Support issues management governance by maintaining issue/action logs, validating remediation plans and evidence, and monitoring aging to closure. — Participate in change management oversight by reviewing initiatives for compliance impacts, control readiness, and required approvals/escalations. — Conduct pre-use compliance reviews of marketing and customer communications; identify required disclosures and risks and document results. — Assist with product development compliance assessments for new products and material initiatives; coordinate inputs, maintain risk/control documentation, and track conditions for launch. — Support third-party compliance activities for customer-facing vendors. — Support Financial Crimes Compliance operations including transaction monitoring, alert and case review, and disposition. — Assist with sanctions/OFAC screening and watchlist management. — Support Customer Identification Program (CIP) and Customer Due Diligence/Enhanced Due Diligence (CDD/EDD) activities. — Assist in preparation, documentation, and quality review of Suspicious Activity Report (SAR) narratives and supporting evidence. — Advise business, product, and operations partners on financial crimes requirements and control expectations. — Support responses to subpoenas and regulatory information requests. — Prepare clear written memos and governance-ready summaries for leadership and partner reporting. — Assist in gathering and delivering relevant information for regulatory reviews, examinations, audits, or other supervisory events. — Support additional compliance-related initiatives and projects as assigned. Required Qualifications: — Self-motivated, adaptable, capable of working independently or collaboratively. — Solid understanding of regulatory frameworks, laws, and compliance requirements applicable to consumer financial products and services, including financial crimes requirements (BSA/AML, USA PATRIOT Act, OFAC/sanctions). — Experience in compliance operations/advisory, risk management, quality assurance, or other control/oversight activities. — Strong written communication skills. — Strong project management and organizational skills. — Analytical thinker with sound judgment and proactive mindset. — Excellent interpersonal and communication skills. — High integrity and ethical judgment. — Working knowledge or ability to quickly learn Financial Crimes Compliance operations. — Comfort working with high-volume data and structured review workflows. Education & Experience: — BS/BA degree or higher in accounting, finance, business administration, legal studies, information systems, or related field. — Minimum 3 years professional experience in consumer finance, fintech, banking, or regulated environment preferred. — Financial industry compliance certifications (e.g., CAMS) a plus. — Experience supporting complaint management, issues management, change management, marketing review, product compliance assessments, financial crimes compliance, or third-party oversight highly desirable. About You: — High standards and commitment to quality. — Innovative and not bound by convention. — Action-oriented with a focus on speed and calculated risk-taking. — Earns trust through attentive listening and respectful communication. — Willing to challenge decisions respectfully and commit once decisions are made. — Delivers results with focus and resilience. What Makes Working at Sezzle Awesome: — Culture focused on excellence and innovation.

Задачи: — развивать функцию международного комплаенс: AML, Sanctions, FATCA/CRS, Privacy; — контролировать KYC, транзакционный мониторинг и комплаенс-расследования; — работать с трансграничными расчётами и альтернативными платёжными решениями; — проводить экспертизу новых продуктов, включая цифровые финансовые инструменты; — управлять международной командой из 5 Compliance Officers. Требования: — опыт Compliance / AML/CFT от 5 лет, включая 1–2 года руководства; — знание 115-ФЗ, FATF и санкционного регулирования US / EU / UK; — английский от Upper-Intermediate; — плюсом будут CAMS / ACAMS / ICA, а также знание MiCA и регулирования виртуальных активов. Условия: — офис в центре Москвы + гибрид; — ДМС со стоматологией; — обучение; — сокращённая пятница.

Location: El Salvador (Remote) Who We Are At OKX, we believe that the future will be reshaped by crypto, and ultimately contribute to every individual's freedom. OKX is a leading crypto exchange, and the developer of OKX Wallet, giving millions access to crypto trading and decentralized crypto applications (dApps). OKX is also a trusted brand by hundreds of large institutions seeking access to crypto markets. We are safe and reliable, backed by our Proof of Reserves. Across our multiple offices globally, we are united by our core principles: We Before Me , Do the Right Thing , and Get Things Done . These shared values drive our culture, shape our processes, and foster a friendly, rewarding, and diverse environment for every OK-er. About the Opportunity: We are seeking a Senior Manager Compliance to join our dynamic Compliance Team within our LATAM region. We are a team of risk-minded problem solvers who advise regional business on the company's regulatory obligations and enterprise risk. The successful candidate will have extensive knowledge and experience in KYC/KYB, CDD/EDD, AML/FT and Sanctions' regulations, particularly within the LATAM crypto markets. Key Responsibilities: Serve as the senior compliance authority for the region, with direct accountability for regulatory relationships across all LatAm jurisdictions. Lead engagement with regulators at the regional level, including inspections, inquiries, and strategic regulatory positioning. Lead, develop, and coordinate a team of MLROs and compliance professionals across multiple markets. Partner with senior business, legal, and product leadership across LatAm to embed compliance requirements into strategic decisions, new product launches, and market expansions. Implement and maintain robust compliance policies, procedures, controls, and frameworks across LATAM in alignment with the Global Compliance Standard. Ensure policies and procedures are adapted appropriately for local markets. Identify compliance gaps and recommend remediation strategies. Collaborate cross-functionally (with groups such as Data, Engineering, Finance, Legal, Product and Risk) to operationalize compliance initiatives in line with local regulations, global standards and industry best practices. Monitor, and assess compliance with laws, regulations and policies from regional regulatory bodies (current and proposed regulatory frameworks). Supervise compliance reviews, investigations and suspicious activities in the region. Prepare and submit accurate and timely periodic compliance reports to local authorities. Assist with special projects as needed, with the ability to work in a fast-paced, ever-changing environment. Collaborate as an operational point of contact for local regulators and auditors, ensuring effective coordination and timely response to request. Stay current with global, regional and jurisdictional emerging trends and regulatory developments in the crypto industry, with a broad focus on LATAM countries. Qualifications: 10+ years of experience in compliance within the financial services, fintech or cryptocurrency industries. Either regulatory/licensing advisory or financial crime or both. Proven experience in AML/FT & Sanctions in compliance roles within traditional financial services, fintech companies or crypto exchanges. In-depth understanding of the LATAM regulatory landscape, with a strong focus on Argentina and El Salvador, including local AML laws, data privacy, consumer protection, and crypto-related regulations. Strong experience with KYC/KYB and CDD/EDD processes, as well as overseeing ongoing monitoring and risk assessments. Excellent analytical, research and due diligence skills with the ability to interpret complex regulations. Strong communication and presentation abilities, both oral and written in Spanish and English. Self-motivated, critical thinker and adept at working independently and in a dispersed team environment covering multiple and varied tasks. Demonstrated ability to work independently, collaboratively and efficiently in a fast-paced, deadline-driven team environment. Solid understanding of the crypto industry and familiarity with global work environments. CAMS, FIBA certification, or any other industry-relevant financial crime compliance certification. Perks & Benefits Competitive total compensation package L&D programs and Education subsidy for employees' growth and development Various team building programs and company events More that we love to tell you along the process! Notice: All official OKX vacancies are published on this website. While roles may appear on selected third-party platforms from time to time, information on other sites may be inaccurate or outdated. If in doubt, please apply directly through our official careers website. Information collected and processed as part of the recruitment process of any job application you choose to submit is subject to OKX 's Candidate Privacy Notice .

Задачи: — Управление операционными, финансовыми, ликвидными и валютными рисками в сфере высокорисковых платежей. — Мониторинг балансов, экспозиции и финансовой стабильности банков, PSP и платежных шлюзов. — Обеспечение соответствия управления рисками европейским и международным нормативам (PSD2/PSD3). Требования: — Опыт работы в управлении рисками не менее 3 лет в сферах iGaming, высокорисковых платежей, FinTech, PSP, эквайринга. — Глубокое понимание процессов платежей, альтернативных платежных методов (APMs), Visa/Mastercard и трансграничных расчетов. — Преимущество — опыт работы на европейских и/или азиатско-тихоокеанских рынках. — Знание PSD2/PSD3 и руководящих принципов EBA будет плюсом. — Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше, русский — свободно. — Продвинутый уровень Excel. — Знание SQL или инструментов искусственного интеллекта будет плюсом.

Задачи: — Выполнять комплексные оценки рисков клиентов: сбор документов, интервью, оценка по взвешенным типологиям рисков, написание отчётов, определение уровня риска и условий перед запуском. — Управлять программой андеррайтинга: применять и поддерживать критерии, рекомендовать лимиты расходов, переводов и резервов, пересматривать программы при изменении объёмов, продуктового микса и финансового состояния. — Вести операции по управлению рисками третьих сторон: приём и классификация поставщиков, проверка отчётов по дью-дилидженс, оценка эффективности контроля, ведение реестра рисков поставщиков, ежегодные обзоры и отслеживание инцидентов. — Поддерживать оценку корпоративных рисков и реестр рисков: вести инвентаризацию и календарь оценок, собирать и проверять доказательства контроля, применять методологию оценки, готовить материалы для Комитета по корпоративным рискам. — Постоянно улучшать программы: совершенствовать рубрики, веса, анкеты и шаблоны на основе результатов, создавать и поддерживать стандарты операционных процедур (SOP). — Тестировать, внедрять и настраивать агентные инструменты на базе ИИ в рабочих процессах оценки, включая обзор документов, анализ анкет, дью-дилидженс поставщиков и подготовку документов, документировать контекст для повторяемости и обоснованности результатов. — Определять и отчётность по ключевым показателям эффективности (KPI) и ключевым рисковым индикаторам (KRI) программ оценки, выявлять концентрации, тренды и тематические выводы для руководства и надзорных органов. — Быть ответственным за предоставление доказательств для партнёрских банков, аудитов и проверок, касающихся оценки рисков клиентов, третьих сторон и корпоративных рисков. — Наставлять и обучать коллег методологии оценки, дисциплине оценки и работе с инструментами. Требования: — Практический опыт проведения оценок рисков в финтехе, платежах или банковском секторе по клиентам, контрагентам, третьим сторонам и корпоративным рискам. — Знание основ андеррайтинга: анализ финансовой отчётности, ликвидности, мониторинг убытков и рисков, установление лимитов. — Владение методологиями оценки с использованием рубрик и умение последовательно применять и защищать оценки. — Опыт самостоятельного ведения программ оценки рисков с ограниченным руководством, включая создание SOP и определение метрик. — Умение читать отчёты по контролю (ISO 27001, SOC 2 Type II, PCI DSS AOC) и переводить выводы в позицию остаточного риска и рекомендации по устранению. — Комфортная работа с инструментами на базе ИИ, включая тестирование, настройку, документирование и защиту решений перед банками и регуляторами. — Инициативность, умение создавать структуру там, где её нет, и понимать, когда необходимо эскалировать и сотрудничать. — Чёткое и лаконичное письмо в соответствии со стандартами комплаенса: отчёты, меморандумы и материалы для комитетов, выдерживающие проверку партнёрскими банками и проверяющими. Условия: — Годовой оклад от $86,000 до $144,000 плюс акции. — Неограниченный оплачиваемый отпуск. — 12 недель полностью оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком. — 4 недели оплачиваемого саббатикала после 5 лет работы. — Возможность работать из любой точки мира 4 недели в году. — 3% кэшбэк на покупки по корпоративной карте Privacy.com. — Медицинская, стоматологическая и офтальмологическая страховка. — Взносы в HSA и 401(k) с матчингом. — Добровольное страхование жизни и краткосрочная/долгосрочная нетрудоспособность. — Для сотрудников в Нью-Йорке: работа из офиса в SoHo три дня в неделю с гибким выбором третьего дня. — Компенсация проезда и бесплатные обеды по вторникам и четвергам в офисе.

Задачи: — Реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном банком России; — Анализ изменяемых или новых сервисов/продуктов банка на наличие риска реализации мошенничества; — Анализ новых продуктов и сервисов, внедряемых или планируемых к внедрению, на предмет наличия рисков осуществления мошенничества с их помощью, в том числе анализ архитектурных решений; — Анализ существующих продуктов и сервисов, механизмов аутентификации и их архитектурных решений на предмет наличия рисков и уязвимостей, могущих повлечь реализацию мошенничества; — Анализ требований регуляторов и платежных систем по мерам противодействия мошенничеству; — Формирование заключений и предложений по устранению или снижению выявленного риска; — Участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству. Требования: — Знание процессов осуществления операций с банковскими картами, осуществления переводов по системе быстрых платежей, правил/нормативной и технической документации платежных систем, стандартов, законодательных актов, методических указаний Центрального Банка Российской Федерации; — Навык работы с пакетом специализированных программ в области осуществления операций с банковскими картами, в дистанционном банковском обслуживании; — Наличие опыта в мониторинга операций, соответствующих признакам операций без согласия клиента, операционных рисков; — Знание законодательства Российской Федерации в области банковской деятельности, карточной индустрии, безопасности финансовых (банковских операций), ПОД ФТ; — Обязателен опыт работы в транзакционном/сессионном Антифроде от 3х лет.

Location: Istanbul, Türkiye Who We Are At OKX, we believe that the future will be reshaped by crypto, and ultimately contribute to every individual's freedom. OKX is a leading crypto exchange, and the developer of OKX Wallet, giving millions access to crypto trading and decentralized crypto applications (dApps). OKX is also a trusted brand by hundreds of large institutions seeking access to crypto markets. We are safe and reliable, backed by our Proof of Reserves. Across our multiple offices globally, we are united by our core principles: We Before Me , Do the Right Thing , and Get Things Done . These shared values drive our culture, shape our processes, and foster a friendly, rewarding, and diverse environment for every OK-er. About the Opportunity We are looking for an experienced risk leader to lead the risk management function at OKX Türkiye. You will own the local enterprise risk management framework and provide independent oversight and challenge to ensure risks are identified, assessed, managed and reported within Board-approved risk appetite. Working with local management and OKX Group functions, you will oversee risks arising from local operations, intra-group services and external providers. You will advise senior management, the Risk Committee and Board on the firm’s risk profile, emerging risks and remediation priorities. The role requires sound judgement, the confidence to challenge decisions, and a strong understanding of Turkish capital markets, operational resilience and financial services controls. Experience with crypto asset platforms and custody is highly desirable. What You’ll Be Doing Lead and develop the local risk function, embedding clear accountability, independent second-line oversight and a strong risk culture across OKX Türkiye. Own and maintain the enterprise risk management framework, policies and procedures, aligning Group standards with local business needs and applicable Turkish requirements. Lead enterprise risk assessments and Risk and Control Self-Assessments with business and Group teams; maintain the risk register and challenge control effectiveness and residual risk. Develop and recommend risk appetite and limits for Board approval; maintain key risk indicators, monitor exposures and promptly escalate breaches and material concerns. Present clear, decision-focused risk reports to senior management, the Risk Committee and Board, highlighting exposures, trends, incidents and overdue remediation. Provide independent oversight of technology, cybersecurity, data and crypto asset custody risks, challenging control design and effectiveness with specialist Group and local teams. Partner with Compliance and Legal on regulatory developments, financial crime and customer protection risks, maintaining clear responsibilities and independent risk challenge. Oversee intra-group outsourcing and third-party risk, including due diligence, service performance, concentration risk, contractual controls and exit arrangements. Work with Finance and Group specialists to develop and oversee capital, liquidity, market, credit and counterparty risk controls proportionate to the local business, including stress testing. Oversee operational resilience, business continuity and disaster recovery readiness; challenge critical service dependencies, recovery plans, testing and incident lessons learned. Assess risks from new products, business changes and emerging crypto market developments; oversee incident and issue escalation and validate effective remediation. Act as the senior risk contact for local management and relevant regulatory engagement, working with Compliance and Legal; coordinate audit and regulatory findings and ensure timely risk remediation. What We Look For In You Must hold a valid Capital Market Activities Level 3 Licence (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı) as a minimum and maintain it in good standing throughout employment. Approximately ten years’ relevant risk management experience in financial services or capital markets, including senior leadership or ownership of a risk function; brokerage or crypto asset experience is particularly relevant. Strong knowledge of the Turkish capital markets regulatory framework and the Capital Markets Board (SPK), with the ability to translate evolving crypto asset requirements into practical risk controls. Proven expertise in enterprise and operational risk, outsourcing governance, operational resilience and financial risk, with the ability to challenge technology, security and custody specialists. Strong analytical judgement and communication skills, with experience presenting to Boards and senior committees, engaging regulators and influencing stakeholders across an international group. A bachelor’s degree in Finance, Economics, Risk Management or a related discipline. Additional certifications such as FRM, CFA or CAMS are desirable. Fluent Turkish and English, with the ability to work effectively with local stakeholders and global teams. Fluent in the use AI tools to improve risk analysis, reporting and decision-making. Perks & Benefits Competitive total compensation package L&D programs and Education subsidy for employees' growth and development Various team building programs and company events Wellness and meal allowances Comprehensive healthcare schemes for employees and dependents More that we love to tell you along the process! Notice: All official OKX vacancies are published on this website. While roles may appear on selected third-party platforms from time to time, information on other sites may be inaccurate or outdated. If in doubt, please apply directly through our official careers website. Information collected and processed as part of the recruitment process of any job application you choose to submit is subject to OKX 's Candidate Privacy Notice .

Задачи: — Актуализация основных ЛНА компании; — Ведение автоматизированного реестра процессов обработки персональных данных, проведение внутренних аудитов и актуализация нормативной базы компании; — Участие во внедрении системы контроля доступа третьих лиц к персональным данным, включая актуализацию договорной базы и создание автоматизированного реестра для снижения рисков утечек и соблюдения законодательства; — Участие в разработке и внедрении регламентов и инструментов для контроля сроков обработки и хранения персональных данных; — Организация и ведение централизованного процесса приема, регистрации и обработки обращений субъектов персональных данных (запросы на доступ, уточнение, блокирование, отзыв согласий); — Участие в проектах в качестве специалиста по персональным данным. Требования: — Высшее юридическое образование (специалист/магистр); — Опыт работы от 3 лет в роли Юриста, из них минимум от 1 года с персональными данными; — Знание основных документов, регулирующих сферу обработки и защиты персональных данных, знание принципов GDPR; — Участие в качестве эксперта в проектах, связанных с организацией процесса обработки персональных данных; — Опыт взаимодействия с регулятором и субъектами является преимуществом; — Английский язык от уровня pre-intermediate.

Задачи: — получать, систематизировать, проводить анализ информации на предмет выявления сведений о подготовляемых или совершенных противоправных действиях работников Банка, которые могут привести/привели к нанесению ущерба Банку — выявлять потенциальные угрозы интересам бизнеса Банка от противоправных посягательств — выявлять признаки правонарушений, совершаемых в отношении имущества (имущественных интересов) Банка и/или Клиентов Банка — анализировать действия/бездействия работников Банка и иных лиц, которые могут повлечь финансовые, репутационные и иные риски для Банка (комплаенс-риски, риски претензий со стороны регулятора, риски отзыва лицензии, риски привлечения Банка и руководства Банка к ответственности) — выявлять наличие конфликта интересов и нелояльного отношения со стороны работников Банка — выявлять факты мошенничества и других уголовных правонарушений со стороны клиентов, контрагентов Банка и третьих лиц, повлекших ущерб Банку — выявлять мошеннические посягательства, признаки противоправных проявлений, сомнительных бизнес-процессов, необоснованных расходов — самостоятельно или в составе группы проводить проверки и служебные расследования по инцидентам, связанным с действием/бездействием работников Банка, причинивших имущественный, репутационный и иной ущерб — осуществлять контроль договорной работы в части выявления злоупотреблений при привлечении контрагентов, в том числе в закупочных процессах — участвовать в коллегиальных органах Банка, в том числе по работе с просроченной задолженностью, подготавливать экспертное мнение и справочные материалы Требования: — опыт работы в банковском секторе и понимание ключевых процессов в кредитной организации от 5-ти лет — наличие обязательного опыта работы в правоохранительных органах в должности оперуполномоченного (приоритет ОЭБиПК) — знание нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных организаций на территории РФ — наличие навыков работы и опыт использования DLP систем, навыков по поиску и идентификации физических лиц (в том числе метод OSINT), опыт работы с иными базами данных, консолидирующими информацию — уверенный пользователь ПО: Excel, ЦФТ, Криф, Sibel, Диасофт, SAP Условия: — официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы — отличные возможности для карьерного и профессионального роста — график работы 5/2 — офис м. Фрунзенская, в шаговой доступности

About the Role: We are looking for an experienced High Risk Acquiring Monitoring Specialist to join our Risk and Compliance function with focus on card schemes rules and broader payment compliance. This role is pivotal to ensuring the integrity, security, and scalability of Inwizo's operations. The ideal candidate possesses basic regulatory expertise, and deep knowledge on Card Schemes regulations (Visa and Mastercard) for Acquiring business and also have deep experience with onboarding and risk related monitoring of Merchants, knowledge on UK and EU EMI regulations is nice to have, along with a strong track record in payment risk and compliance teams in fast-paced, high-growth environments. Both high risk merchant and wider low & mid risk experiences are more than welcomed. What We’re Looking For: — Minimum 3 years in compliance or risk roles within Acquiring institutions — Experience working with merchants in the Adult industry — Strong understanding of Card Scheme regulations, onboarding risk standards, and regulatory frameworks in Adult Acquiring vertical. — Experience in high risk merchant and wider low & mid risk businesses in EU and / or UK (a strong plus) — Basic knowledge of KYC/KYB, merchant onboarding flows for low to high-risk business verticals. — Experience working with Card Schemes and regulators, including audits, reporting, and licensing support. — Hands-on expertise with multi-jurisdictional compliance and UK & EU EMI regulations (a strong plus). — Excellent analytical, communication, and interpersonal skills. — Fluent English required; — Fluency in other languages is a desirable skill. — Focused on smart compliance rather that hard follow-the-rule compliance. — Proactive, self-motivated, and comfortable working independently in a remote, international and high-growth environments.

Location: Limassol, Cyprus Workplace: hybrid We are a leading trading platform that is ambitiously expanding to the four corners of the globe. Our top-rated products have won prestigious industry awards for their cutting-edge technology and seamless client experience. We deliver only the best, so we are always in search of the best people to join our ever-growing talented team. Responsibilities: Regulatory Monitoring & Analysis: Stay up to date with legal and regulatory changes, keeping abreast of industry and legal and regulatory developments to ensure that the organization is aware of emerging compliance requirements. Interpret new regulations and determine their impact on company operations. Policy and Procedure Review: Assess existing company regulatory compliance manuals, policies, and procedures to verify their alignment with current regulations and best practices. Work closely with management to recommend updates or improvements to maintain a robust compliance framework. Compliance Monitoring Program: Conduct regular and thorough reviews of company operations, processes, and documentation for AML and regulatory compliance to ensure compliance with relevant laws, regulations, and industry standards. Identify areas of non-compliance and collaborate with relevant stakeholders to address and rectify issues, including, where required, additional training. Complaints Handling: Investigate and resolve client complaints, including Financial Ombudsman cases, effectively and efficiently. Compliance Enquiries: Respond to compliance enquiries promptly and accurately. Data Analysis and Reporting: Collect and analyze data related to compliance activities, track trends, and produce insightful reports for senior management. Present findings, recommendations, and key performance indicators to support informed decision-making. Risk Assessment: Collaborate with cross-functional teams to identify potential compliance risks within different business units or processes. Develop risk assessment strategies and work towards implementing effective risk mitigation plans. Regulatory Impact Analysis: Determine whether a reported incident is a breach, an incident or no action, determine reportability to CySEC, and record the reasoning. Support Product Governance: Contribute to the product approval process, target market identification and product description forms, and keep Key Information Documents and disclosures up to date. Due Diligence: Provide the required information and documentation to key service providers conducting due diligence on the Company. Compliance Support and Approvals: Provide advice and guidance to employees of various departments ranging from Customer Support to Back Office and Marketing. Review client communication to ensure this is in line with best practice and regulation. External Support: Coordinate and assist, when requested, with authorities and/or external auditors during regulatory and compliance audits. Prepare requested documentation, facilitate access to necessary information, and address inquiries as needed. Support CRS and foreign tax authority correspondence. Training and Awareness: Develop and deliver compliance training programs for employees to enhance their understanding of regulations and ethical standards. Foster a culture of compliance awareness throughout the organization. Continuous Improvement: Drive ongoing enhancements to the compliance monitoring process by identifying areas for optimization and implementing innovative solutions to streamline procedures. Task Management & Proportionality: Balance strategic oversight with operational involvement, managing a diverse set of tasks. Apply complex regulatory obligations in a risk-based, proportionate manner to support commercial activity responsibly. Legal : Maintain a close collaboration with legal. Requirements: Bachelor’s degree in Law, Finance, Business or related field; professional certifications (e.g., CAMS, ICA) highly desirable. Excellent English communication skills verbally and written. CySEC Advanced Certification, or availability to obtain it during the probation period. Minimum of 5-7 years of experience in compliance, preferably within the financial services industry, with a focus on online trading or brokerage. Proven ability to interpret and implement financial regulation and AML/CFT frameworks. Comfortable operating autonomously and managing multiple workstreams. Skilled at balancing regulatory rigor with business practicality. Excellent written and verbal communication; able to engage confidently with senior management and regulators. What you will get in return: • Competitive Salary: We believe great work deserves great pay! Your skills and talents will be rewarded with a salary that makes you feel valued and motivated. • Work-Life Harmony: Join a company that genuinely cares about you - because your life outside of work matters just as much as your time on the clock. #LI-Hybrid • Generous Time Off: Need a breather? Our annual leave policy lets you recharge and enjoy life outside of work without a worry. • Employee Referral Program: Love working here? Share the love! Bring your talented friends on board and get rewarded for growing our awesome team. • Comprehensive Health & Pension Benefits: From medical insurance to pension plans, we’ve got your back. Plus, location-specific benefits and perks! • Workation Wonderland: Live your digital nomad dreams with 30 extra days to work remotely from anywhere in the world (some restrictions apply). Adventure awaits! • Volunteer Days: Make a difference! Take two additional paid days each year to support causes you care about and give back to the community. Be a key player at the forefront of the digital assets movement, propelling your career to new heights! Join a dynamic and rapidly expanding company that values and rewards talent, initiative, and creativity. Work alongside one of the most brilliant teams in the industry.

Обязанности: • Определять требования к данным для скоринга и отчетности; сотрудничать с IT и командами данных для обеспечения качества и доступности данных. Требования: • Определять и внедрять альтернативные подходы к скорингу и источники данных. • Анализировать схемы мошенничества и постоянно адаптировать механизмы предотвращения. • Управление данными и аналитика.

Location: APAC; Kazakhstan (Remote) We are seeking an experienced compliance professional to join us as Deputy MLRO , supporting the MLRO in maintaining a strong AML/CFT framework and ensuring continuous regulatory coverage. Who We Are At OKX, we believe that the future will be reshaped by crypto, and ultimately contribute to every individual's freedom. OKX is a leading crypto exchange, and the developer of OKX Wallet, giving millions access to crypto trading and decentralized crypto applications (dApps). OKX is also a trusted brand by hundreds of large institutions seeking access to crypto markets. We are safe and reliable, backed by our Proof of Reserves. Across our multiple offices globally, we are united by our core principles: We Before Me , Do the Right Thing , and Get Things Done . These shared values drive our culture, shape our processes, and foster a friendly, rewarding, and diverse environment for every OK-er. OKX is part of OKG, a group that brings the value of Blockchain to users around the world, through our leading products OKX, OKX Wallet, OKLink and more. About the Opportunity We are looking for an experienced AML and compliance professional to serve as Deputy MLRO . The role will support the MLRO in the day-to-day operation of the AML/CFT programme and act in the MLRO’s capacity during periods of absence. The successful candidate must have strong knowledge of local AML/CFT requirements. Key Responsibilities Deputy MLRO & AML/CFT Duties Act as Deputy MLRO and provide full MLRO coverage during the MLRO’s absence. Support the MLRO in maintaining the Company's AML/CFT framework and ensuring compliance with regulatory requirements. Review internal suspicious activity escalations and support decisions on regulatory disclosures and STR filings. Support preparation and submission of regulatory reports, as required. Oversee and support transaction monitoring, sanctions screening, customer risk assessments, EDD and PEP reviews. Assist with investigations involving higher-risk customers, transactions and crypto-related financial crime typologies. Regulatory & Governance Support Support engagement with the regulator and other relevant regulatory or law-enforcement authorities. Monitor regulatory developments affecting virtual assets and financial crime compliance. Assist with regulatory inspections, audits, information requests and remediation activities. Support preparation of AML and compliance reporting for senior management and governance committees. Compliance Programme Support Assist with maintaining AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sanctions and transaction-monitoring policies and procedures. Conduct compliance monitoring, control testing and gap assessments. Support maintenance of compliance manuals, risk assessments, registers and regulatory records. Provide practical compliance guidance to business and operational teams. Regional Compliance Support Provide regional compliance support reviewing AML/TM/Escalations from Compliance Operations teams Work closely with regional and global Compliance teams to ensure consistent application of OKX financial crime standards. Support cross-border investigations and customer-risk matters where required. What We Look For in You Qualifications Bachelor’s degree in Law, Finance, Business or a related field. Professional AML or compliance certification such as CAMS, ICA or equivalent is preferred. Rights to work in Kazakhstan Experience At least 5 + years of experience in AML, financial crime or regulatory compliance within a regulated financial institution, fintech, payments or virtual asset business. Previous experience as a Deputy MLRO , or senior AML professional is highly desirable. Experience handling suspicious activity investigations, transaction monitoring, sanctions, EDD and regulatory reporting. Experience working with regulators or supporting regulatory examinations. Crypto or virtual asset compliance experience is highly desirable. Knowledge & Skills Strong understanding of AML/CFT requirements, FATF standards and financial crime risks associated with virtual assets. Familiarity with blockchain analytics tools such as Chainalysis, Elliptic or TRM Labs is advantageous. Strong investigative, analytical and decision-making skills. Excellent written and verbal communication skills. Business language proficiency in English, Russian & Kazakh. High integrity, sound judgement and the ability to operate independently. Nice to Have Experience within a crypto exchange or virtual asset service provider. Experience with regional or multi-jurisdictional AML programmes. Knowledge of compliance technology, transaction monitoring and blockchain analytics tools. Notice: All official OKX vacancies are published on this website. While roles may appear on selected third-party platforms from time to time, information on other sites may be inaccurate or outdated. If in doubt, please apply directly through our official careers website. Information collected and processed as part of the recruitment process of any job application you choose to submit is subject to OKX 's Candidate Privacy Notice .

Задачи: — Выполнять ежедневные ручные проверки платежных транзакций (SEPA, SWIFT, криптовалюты). — Проверять данные транзакций в соответствии с профилями клиентов и документацией. — Эскалировать потенциально высокорисковые случаи старшим сотрудникам по комплаенсу. — Вести аккуратные и организованные журналы всех рассмотренных случаев. Требования: — Свободное владение английским языком (все инструменты и коммуникация на английском). — Опыт работы от 1 года в службе поддержки клиентов, платежных операциях или бэк-офисе. — Высокое внимание к деталям и терпение для выполнения структурированных рутинных задач с большим объемом. — Базовое понимание банковских переводов и цифровых платежных потоков. Условия: — Полное практическое обучение AML и операциям FinTech от опытных наставников. — Четкая карьерная лестница для роста до уровня специалиста среднего звена по комплаенсу. — Конкурентная заработная плата. — Современный офис и дружелюбная команда в Лимассоле.

Задачи: — Быть основным операционным лидером по вопросам соответствия требованиям конфиденциальности в Великобритании и выступать в роли назначенного DPO для британского подразделения. — Руководить ключевыми мероприятиями по управлению конфиденциальностью в Великобритании, включая DPIA, оценку рисков конфиденциальности, управление инцидентами и нарушениями, процессы прав субъектов данных, управление хранением и удалением данных, а также документацию по регулированию. — Руководить регуляторным вкладом в панель управления информацией (MI) компании по вопросам конфиденциальности. — Обеспечивать постоянный анализ метрик и рекомендации по их улучшению. — Руководить разработкой программы мониторинга соответствия требованиям конфиденциальности, соответствующей рисковому аппетиту компании и регуляторной среде. — Поддерживать выполнение оценки рисков соответствия на уровне всего предприятия и инвентаризации контролей. — Переводить юридические и регуляторные требования в стандарты соответствия, процедуры управления и ожидания по контролю для заинтересованных сторон первой линии. — Поддерживать разработку и улучшение регуляторной рамки соответствия в Великобритании по ключевым областям конфиденциальности, поведения и защиты потребителей. — Оказывать второй уровень контроля и надзора за средами контроля первой линии, включая обзор дизайна контроля, выявление пробелов, эскалацию проблем и отслеживание исправлений. — Поддерживать процессы управления вопросами соответствия, оценку рисков, надзор и отчетность. — Поддерживать внутренние и внешние аудиты, запросы регуляторов и обзоры партнеров. — Готовить регулярные отчеты для руководства и соответствующих форумов. — Сотрудничать с юридическим отделом для четкого разграничения обязанностей. — Работать с продуктом, инженерией, операциями и другими подразделениями для эффективной реализации требований. — Координировать деятельность с региональными и глобальными партнерами по соответствию. — Помогать в улучшении процессов соответствия, процедур управления и инструментов надзора. — Представлять Compliance как доступную и ориентированную на цели функцию. Требования: — Опыт не менее 6 лет в области регуляторного соответствия, конфиденциальности, управления рисками, аудита или смежных функций, предпочтительно в финансовом секторе, финтехе, банковском деле или другой регулируемой среде. — Желателен опыт работы DPO в регулируемой компании потребительского кредитования. — Глубокое понимание требований UK GDPR, DPIA, процессов нарушения, прав субъектов данных, защиты потребителей, рисков поведения и программ соответствия. — Опыт работы во второй линии защиты, включая надзор и независимый контроль. — Способность переводить юридические требования в политики, стандарты и процедуры. — Опыт поддержки аудитов и регуляторных проверок. — Навыки межфункционального взаимодействия с юридическим, маркетинговым, продуктовым, инженерным и операционным отделами. — Здравый смысл, организованность и умение работать с конфиденциальными вопросами. — Опыт подготовки отчетности для руководства. — Способность управлять несколькими рабочими потоками и балансировать стратегию и исполнение. — Степень бакалавра или эквивалентный опыт. — Релевантные сертификаты. Условия: — Зарплата от £101,000 до £149,000 в год. — Удаленная работа из Великобритании. — Комплексный пакет льгот, включая медицинское страхование для сотрудников и их иждивенцев, гибкие счета расходов, отпуск и программу покупки акций сотрудников. — Удаленный формат с возможными требованиями присутствия в офисе для некоторых ролей. — Включает акции и другие бонусы.

О роли Ваш опыт работы с транзакциями, алертами и расследованиями станет основой для развития платформы. Вместе с продуктовой командой вы будете проверять, насколько инструмент помогает решать реальные задачи: находить недостающие данные, объяснять риск и готовить понятные выводы. В этой роли можно влиять на инструмент для ваших коллег по профессии: превращать замеченные ограничения в конкретные улучшения и проверять результат вместе с командой. Чем предстоит заниматься — Проверять адреса и транзакции, разбирать алерты и проводить расследования на платформе. — Оценивать качество данных, понятность риск-оценки и удобство подготовки отчётов; находить ошибки, пробелы и лишние действия. — Сравнивать рабочие сценарии с привычными инструментами и объяснять, что мешает аналитику получить надёжный результат. — Предлагать улучшения с конкретными примерами, формулировать требования вместе с продуктовой командой и проверять реализованные изменения. Что для нас важно — Практический опыт крипто-AML/KYT на бирже, в криптоплатёжном или кастодиальном сервисе, финансовой организации. Ориентир - от двух лет; важнее глубина вашей практики. — Регулярная работа в Chainalysis, TRM, Crystal, Elliptic или аналогичном инструменте в текущей или недавней роли. — Самостоятельное ведение кейсов: от проверки транзакции или разбора алерта до обоснованного заключения для руководителя или проверяющего. — Умение проверять источники, объяснять ограничения данных и понятно излагать выводы. — Рабочий английский для общения и документации; внутри команды можно по-русски. Будет плюсом — Опыт нескольких аналитических платформ, участия во внедрении или настройке инструмента, углублённых расследований и отслеживания средств между сетями. Программирование не требуется. Вакансия предполагает выполнение тестового задания

Location: EMEA Who We Are At OKX, we believe crypto will help reshape the future and contribute to greater individual freedom. OKX is a leading crypto exchange and the developer of OKX Wallet, giving millions of customers access to crypto trading and decentralised applications. OKX is also trusted by institutions seeking secure access to crypto markets and is supported by its Proof of Reserves programme. Across our global offices, we are united by three core principles: We Before Me, Do the Right Thing, and Get Things Done. These values shape how we work and help us create a collaborative, rewarding and diverse environment for every OK-er. About the Team The Compliance function is responsible for promoting a strong compliance culture and supporting the safe, sustainable growth of OKX. We are a team of risk-minded problem solvers who advise the business on regulatory obligations, conduct expectations and enterprise risks. OKX Europe Limited operates within a significant EU regulatory perimeter, including authorisation as a crypto-asset service provider under the Markets in Crypto-Assets Regulation and as a payment institution in Malta. About the Opportunity As Deputy Head of Compliance for OKX Europe Limited, you will support the Head of Compliance in leading the entity’s Compliance function and maintaining an effective compliance framework across its crypto-asset and payment services. You will oversee the day-to-day operation of key elements of the compliance programme, provide trusted advice to senior stakeholders and deputise for the Head of Compliance when required. You will help translate regulatory requirements into practical controls and ensure that compliance considerations are embedded in products, services and strategic decisions. The position reports to the Head of Compliance, OKX Europe Limited, with appropriate access to local senior management, Board committees and relevant regional and global Compliance leaders. What You’ll Be Doing You will: Leadership & Governance: Support the Head of Compliance in managing the function, people, and annual plan, and deputise at management and committee meetings when required. Regulatory Advisory: Provide commercially aware advice to Product, Engineering, Operations, Legal, and Risk teams on EU/Maltese regulations, including MiCA, payment services, DORA, and consumer protection. Framework & Product Reviews: Maintain a risk-based framework for crypto-asset and payment activities. Conduct compliance reviews of customer journeys, disclosures, complaints, conflicts of interest, safeguarding, outsourcing, and operational resilience. Monitoring & Remediation: Run the Compliance Monitoring Programme (thematic reviews, control testing). Oversee risk assessments, escalate breaches, and drive sustainable remediation. Regulatory Relations: Assist in managing the relationship with the MFSA and other authorities, coordinating supervisory meetings, information requests, and accurate regulatory notifications/returns. Reporting: Prepare high-quality reports on key risks, trends, breaches, and monitoring findings for senior management, Boards, and committees. Cross-Functional Defense: Partner closely with the MLRO and Financial Crime teams (maintaining clear boundaries between regulatory and financial crime duties), as well as Risk and Internal Audit. Culture & Training: Coach the Compliance team, deliver targeted training to directors and staff, and champion a culture where regulatory obligations and customer interests guide business decisions. What We Look For in You Experience & Education: 5+ years of regulatory compliance experience in financial services, payments, fintech, or the crypto-asset sector, including a senior role. A bachelor’s degree (or equivalent) is required. Subject Matter Expertise: Deep working knowledge of MiCA, the EU regulatory framework for crypto-asset service providers, and EU payment-services regulation. Applied Compliance Skills: Practical experience designing and operating compliance frameworks, monitoring programmes, and risk assessments, as well as advising on tech-led product development and regulatory change. Regulator Engagement & Fitness: Proven track record of engaging with financial regulators and responding to supervisory reviews or inspections. Must possess the professional standing to satisfy regulatory fitness and propriety expectations and obtain necessary approvals. Leadership & Judgement: Strong people-management skills to set priorities and coach teams. Highly ethical and independent, with the sound judgement to constructively challenge senior stakeholders and take principled positions. Communication & Global Collaboration: Professional fluency in English with the ability to explain complex regulatory matters clearly and pragmatically. Comfortable working across functions, jurisdictions, and time zones in a fast-paced environment. Nice to Have Previous experience within a regulated crypto-asset business, payment institution, electronic-money institution or digital bank. Experience working in Malta or with the Malta Financial Services Authority. Experience supporting or deputising for a regulated Head of Compliance or approved compliance officer. Knowledge of EU regulatory requirements relating to safeguarding, stablecoins, outsourcing, operational resilience, consumer protection and cross-border passporting. A relevant professional qualification from the International Compliance Association, ACAMS or an equivalent body. A legal, accounting, risk-management or regulatory qualification. Knowledge of and genuine enthusiasm for the crypto and digital-assets industry. Perks & Benefits Competitive total compensation package. Learning and development programmes and an education subsidy. Team-building programmes and company events. Wellness and meal allowances. Comprehensive healthcare schemes for employees and dependants. Additional benefits that we would be pleased to discuss during the recruitment process. OKX Statement OKX is committed to providing equal employment opportunities regardless of race, colour, genetic information, creed, religion, sex, sexual orientation, gender identity, lawful alien status, national origin, age, marital status, non-job-related physical or mental disability, protected veteran status, or any other characteristic protected by applicable law. Notice: All official OKX vacancies are published on this website. While roles may appear on selected third-party platforms from time to time, information on other sites may be inaccurate or outdated. If in doubt, please apply directly through our official careers website. Information collected and processed as part of the recruitment process of any job application you choose to submit is subject to OKX 's Candidate Privacy Notice .