Вакансия «Главный эксперт группы по противодействию мошенничеству» в БАНК УРАЛСИБ · Job Hunters
Б
БАНК УРАЛСИБ
Главный эксперт группы по противодействию мошенничеству
Зарплата не указана
Формат
Офис
Город
Москва
ExcelSap
Мэтч и сопроводительное
Сравним вакансию с вашим действующим резюме и составим письмо под эту роль.
Описание вакансии
Коротко о роли
получать, систематизировать, проводить анализ информации на предмет выявления сведений о: подготавливаемых или совершенных противоправных действиях работками Банка, которые могут привести/привели к нанесению ущерба Банку.
Задачи:
— получать, систематизировать, проводить анализ информации на предмет выявления сведений о подготовляемых или совершенных противоправных действиях работников Банка, которые могут привести/привели к нанесению ущерба Банку
— выявлять потенциальные угрозы интересам бизнеса Банка от противоправных посягательств
— выявлять признаки правонарушений, совершаемых в отношении имущества (имущественных интересов) Банка и/или Клиентов Банка
— анализировать действия/бездействия работников Банка и иных лиц, которые могут повлечь финансовые, репутационные и иные риски для Банка (комплаенс-риски, риски претензий со стороны регулятора, риски отзыва лицензии, риски привлечения Банка и руководства Банка к ответственности)
— выявлять наличие конфликта интересов и нелояльного отношения со стороны работников Банка
— выявлять факты мошенничества и других уголовных правонарушений со стороны клиентов, контрагентов Банка и третьих лиц, повлекших ущерб Банку
— выявлять мошеннические посягательства, признаки противоправных проявлений, сомнительных бизнес-процессов, необоснованных расходов
— самостоятельно или в составе группы проводить проверки и служебные расследования по инцидентам, связанным с действием/бездействием работников Банка, причинивших имущественный, репутационный и иной ущерб
— осуществлять контроль договорной работы в части выявления злоупотреблений при привлечении контрагентов, в том числе в закупочных процессах
— участвовать в коллегиальных органах Банка, в том числе по работе с просроченной задолженностью, подготавливать экспертное мнение и справочные материалы
Требования:
— опыт работы в банковском секторе и понимание ключевых процессов в кредитной организации от 5-ти лет
— наличие обязательного опыта работы в правоохранительных органах в должности оперуполномоченного (приоритет ОЭБиПК)
— знание нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных организаций на территории РФ
— наличие навыков работы и опыт использования DLP систем, навыков по поиску и идентификации физических лиц (в том числе метод OSINT), опыт работы с иными базами данных, консолидирующими информацию
— уверенный пользователь ПО: Excel, ЦФТ, Криф, Sibel, Диасофт, SAP
Условия:
— официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
— отличные возможности для карьерного и профессионального роста
— график работы 5/2
— офис м. Фрунзенская, в шаговой доступности
Контакты работодателя доступны по кнопке «Откликнуться» после входа.
62/100
Средняя вакансия
Оценка от Job Hunters AI
Главный эксперт группы по противодействию мошенничеству; зарплата не указана; только офис; понятные задачи; официальное оформление.
Из чего сложилась оценка. Нажмите, чтобы узнать подробнее
Зарплата не указана
В объявлении отсутствуют сведения о размере заработной платы.