Главный эксперт группы по противодействию мошенничеству

Задачи: — получать, систематизировать, проводить анализ информации на предмет выявления сведений о подготовляемых или совершенных противоправных действиях работников Банка, которые могут привести/привели к нанесению ущерба Банку — выявлять потенциальные угрозы интересам бизнеса Банка от противоправных посягательств — выявлять признаки правонарушений, совершаемых в отношении имущества (имущественных интересов) Банка и/или Клиентов Банка — анализировать действия/бездействия работников Банка и иных лиц, которые могут повлечь финансовые, репутационные и иные риски для Банка (комплаенс-риски, риски претензий со стороны регулятора, риски отзыва лицензии, риски привлечения Банка и руководства Банка к ответственности) — выявлять наличие конфликта интересов и нелояльного отношения со стороны работников Банка — выявлять факты мошенничества и других уголовных правонарушений со стороны клиентов, контрагентов Банка и третьих лиц, повлекших ущерб Банку — выявлять мошеннические посягательства, признаки противоправных проявлений, сомнительных бизнес-процессов, необоснованных расходов — самостоятельно или в составе группы проводить проверки и служебные расследования по инцидентам, связанным с действием/бездействием работников Банка, причинивших имущественный, репутационный и иной ущерб — осуществлять контроль договорной работы в части выявления злоупотреблений при привлечении контрагентов, в том числе в закупочных процессах — участвовать в коллегиальных органах Банка, в том числе по работе с просроченной задолженностью, подготавливать экспертное мнение и справочные материалы Требования: — опыт работы в банковском секторе и понимание ключевых процессов в кредитной организации от 5-ти лет — наличие обязательного опыта работы в правоохранительных органах в должности оперуполномоченного (приоритет ОЭБиПК) — знание нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных организаций на территории РФ — наличие навыков работы и опыт использования DLP систем, навыков по поиску и идентификации физических лиц (в том числе метод OSINT), опыт работы с иными базами данных, консолидирующими информацию — уверенный пользователь ПО: Excel, ЦФТ, Криф, Sibel, Диасофт, SAP Условия: — официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы — отличные возможности для карьерного и профессионального роста — график работы 5/2 — офис м. Фрунзенская, в шаговой доступности