AML & Compliance Analyst

Задачи: — Выполнять ежедневную работу по KYC/AML (онбординг, проверка источников средств, текущая проверка) — Мониторить транзакции и проверять оповещения на предмет подозрительных признаков — Проводить скрининг санкций, PEP и негативных новостей — Расследовать и эскалировать подозрительную активность, включая принятие решений по SAR/STR — Разрабатывать и улучшать процессы контроля качества и внутреннего контроля — Взаимодействовать с отделами Compliance, Operations и руководством Требования: — Опыт работы 2+ года в KYC/AML или мониторинге транзакций, желательно в криптоиндустрии, iGaming или FX — Глубокие знания CDD, скрининга санкций/PEP и процессов SAR/STR — Аналитический, внимательный и исследовательский склад ума — Высокая ответственность, проактивность и умение работать в условиях высокого объема задач — Сильные коммуникативные навыки и стремление к обучению — Свободное владение английским языком — Высшее образование в области финансов, бухгалтерии, бизнеса или смежных областях (релевантный опыт также учитывается)