Комплаенс и риски вакансии - удалённо

Задачи: — мониторинг транзакций — расследование подозрительной активности — управление рисками клиентов — поддержка соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) Требования: — знание английского языка — знание китайского языка Условия: — удалённая работа Дополнительно: — работа связана с криптовалютой, блокчейном, управлением рисками, отчетностью по подозрительной активности, борьбой с финансированием терроризма и AML.

Компания Voyager Technologies ищет руководителя направления глобального соответствия торговым требованиям, который будет отвечать за разработку и реализацию стратегии международного торгового комплаенса, контроль, лицензирование и управление операциями, связанными с трансграничным регулированием. Кандидат должен обладать знаниями в области торгового комплаенса, классификации тарифов, санкций OFAC, системы HTS, классификации ECCN, контроля экспорта, правил EAR, антиизбегательных мер, санкций, списка USML, лицензирования, проведения аудитов, оценки рисков, таможенного регулирования и требований ITAR. Предлагается удалённая работа с зарплатой в диапазоне от 200 000 до 230 000 долларов.

Location: Remote Roles - EMEA Who We Are At OKX, we believe that the future will be reshaped by crypto, and ultimately contribute to every individual's freedom. OKX is a leading crypto exchange, and the developer of OKX Wallet, giving millions access to crypto trading and decentralized crypto applications (dApps). OKX is also a trusted brand by hundreds of large institutions seeking access to crypto markets. We are safe and reliable, backed by our Proof of Reserves. Across our multiple offices globally, we are united by our core principles: We Before Me , Do the Right Thing , and Get Things Done . These shared values drive our culture, shape our processes, and foster a friendly, rewarding, and diverse environment for every OK-er. About the Team At OKX, we believe that the future will be reshaped by crypto, and ultimately contribute to every individual's freedom. OKX is a leading crypto exchange, and the developer of OKX Wallet, giving millions access to crypto trading and decentralized crypto applications (dApps). OKX is also a trusted brand by hundreds of large institutions seeking access to crypto markets. We are safe and reliable, backed by our Proof of Reserves. Across our multiple offices globally, we are united by our core About the Opportunity We are seeking an experienced, hands-on and commercially minded Senior Compliance Manager to join our Product Compliance team.This is a senior individual-contributor role focused primarily on the day-to-day review of new products, material product changes and existing product enhancements. The emphasis is on delivering timely, well-reasoned product compliance assessments using a risk-based approach, ensuring that material compliance risks are sufficiently mitigated and the firm’s regulatory positioning protected.You will act as a trusted compliance partner throughout the product development lifecycle, helping Product and Engineering teams navigate complex regulatory requirements while enabling commercially viable outcomes. You will be expected to distinguish between legal or regulatory constraints that cannotbe crossed, risks that can be addressed through proportionate controls, and residual risks that require documented escalation or risk acceptance. What You'll Be Doing Own and deliver day-to-day compliance reviews of new products, features, market expansions and material changes to existing products across OKX's global business and product suite Review product requirements, technical documentation, user journeys, onboarding flows, trading or transaction mechanics, reward structures, disclosures and operational processes. Apply a risk-based waterfall that distinguishes hard legal or regulatory blockers from risks that may be addressed through controls, product conditions, jurisdictional restrictions, monitoring orescalation. Conduct and document product compliance risk assessments covering areas such as regulatory perimeter and licensing, AML/CFT, sanctions, KYC, consumer protection, financial promotions, trading and market conduct, asset safeguarding, data privacy and third-party risk. Produce clear, concise and evidence-based and solutions-based compliance recommendations setting out identified risks, required mitigants, residual exposure and the proposed approval or escalation route. Work directly with Product, Engineering, Legal, Risk, Central Compliance and local Compliance teams to develop practical and scalable solutions to identified compliance requirements. Maintain complete and accurate documentation and audit trails for product reviews, decisions, conditions, exceptions, approvals and subsequent changes. Support post-launch monitoring, control testing and assurance in partnership with Audit, Product and other Compliance teams, and drive remediation of identified issues Promote a compliance-by-design culture within the product lifecycle; communicate the Product Compliance framework and program requirements to relevant stakeholders and deliver targeted training or guidance to Product, Engineering and business teams as required. Support special projects and priority product launches in a fast-paced and continually evolving environment. What We Look For In You At least 8 years of relevant experience in Compliance, Legal or Risk within financial services, fintech, payments or the cryptocurrency industry. Bachelor's degree in law, finance, business, economics, engineering or a related field, or equivalent practical experience Significant hands-on experience in product compliance, regulatory advisory or product risk assessment, including advising on new products and material product changes Strong understanding of the digital-asset industry and the products offered by crypto platforms, including trading, custody, payments, staking or earn products, lending, structured products, wallets or DeFi. Strong working knowledge of relevant regulatory and compliance requirements, including licensing and regulatory-perimeter considerations, AML/CFT, sanctions, KYC, consumer protection, financial promotions and trading or market-conduct requirements. Demonstrated ability to analyze products or initiatives involving significant complexity and risk and translate regulatory requirements into practical product requirements and controls. Experience in and demonstrated success in leveraging AI-enabled technology to maintain risk assessment standards, including ongoing tuning of agentic skills aligned with the Company’s risk appetite. Excellent risk judgment and the ability to balance compliance rigor with a pragmatic, risk-based approach that supports responsible commercial outcomes. Proven ability to develop and deliver repeatable product compliance solutions, controls and review processes aligned with broader group requirements. Strong project-management and execution skills, including the ability to manage multiple concurrent reviews, maintain accurate documentation and meet product-launch deadlines Excellent written and verbal communication skills, with the ability to present clear recommendations and lead discussions with Product, Engineering, Legal, Risk, senior management and other Compliance stakeholders. Strong stakeholder-management skills and the ability to influence product decisions and constructively challenge proposals without compromising Compliance rigor. Self-motivated, proactive and comfortable operating independently within a fast-paced, globallydispersed team. High personal integrity and sound professional judgment, including the ability to identify when an issue requires escalation Nice to Haves Direct product compliance or regulatory advisory experience at a crypto exchange, fintech or technology-led financial-services company. Experience supporting multi-jurisdictional product launches and applying regulatory requirements across the United States, European Union, Middle East or Asia-Pacific Practical knowledge of CeFi trading products, including spot, derivatives, leverage, custody, institutional products and OTC flows Familiarity with Web3 products, blockchain technology, smart contracts, DeFi protocols and digital-asset transaction flows. Experience developing compliance risk-assessment frameworks, controls, and key risk indicators Perks & Benefits Competitive total compensation package L&D programs and Education subsidy for employees' growth and development Various team building programs and company events Comprehensive healthcare schemes for employees and dependants More that we love to tell you along the process! OKX Statement: OKX is committed to equal employment opportunities regardless of race, color, genetic information, creed, religion, sex, sexual orientation, gender identity, lawful alien status, national origin, age, marital status, and non-job related physical or mental disability, or protected veteran status. Pursuant to the San Francisco Fair Chance Ordinance, we will consider for employment qualified applicants with arrest and conviction records. The salary offered depends on a variety of factors, including job-related knowledge, skills, experience, and market location. In addition to the salary, a performance bonus and long-term incentives may be provided as part of the compensation package, as well as a full range of medical, financial, and/or other benefits, dependent on the position offered. Applicants should apply via OKX internal or external careers site. Notice: All official OKX vacancies are published on this website. While roles may appear on selected third-party platforms from time to time, information on other sites may be inaccurate or outdated. If in doubt, please apply directly through our official careers website. Information collected and processed as part of the recruitment process of any job application you choose to submit is subject to OKX 's Candidate Privacy Notice .

Задачи: — Выполнять ежедневную работу по KYC/AML (онбординг, проверка источников средств, текущая проверка) — Мониторить транзакции и проверять оповещения на предмет подозрительных признаков — Проводить скрининг санкций, PEP и негативных новостей — Расследовать и эскалировать подозрительную активность, включая принятие решений по SAR/STR — Разрабатывать и улучшать процессы контроля качества и внутреннего контроля — Взаимодействовать с отделами Compliance, Operations и руководством Требования: — Опыт работы 2+ года в KYC/AML или мониторинге транзакций, желательно в криптоиндустрии, iGaming или FX — Глубокие знания CDD, скрининга санкций/PEP и процессов SAR/STR — Аналитический, внимательный и исследовательский склад ума — Высокая ответственность, проактивность и умение работать в условиях высокого объема задач — Сильные коммуникативные навыки и стремление к обучению — Свободное владение английским языком — Высшее образование в области финансов, бухгалтерии, бизнеса или смежных областях (релевантный опыт также учитывается)

About Sezzle: Sezzle is a fintech company focused on revolutionizing the shopping experience by blending technology with interest-free installment plans to empower consumers and increase merchant sales. About the role: We are seeking a detail-oriented and proactive AML Compliance Analyst to support Sezzle’s Compliance Team. This role provides second-line oversight and day-to-day advisory support across a wide range of business activities by translating regulatory requirements into practical guidance, executing operational compliance reviews, and producing governance-ready documentation and reporting. The role ensures adherence to regulatory requirements and supports the development of internal policies, standards, and procedures, fostering a culture of integrity and accountability. What You'll Do: — Provide compliance advisory support to business partners on consumer finance and payments requirements; document guidance, decisions, and follow-ups. — Support the intake, tracking, and completion of Compliance Operations, Advisory, and Financial Crimes Compliance work using defined workflows and evidence standards. — Perform second-line oversight reviews of complaint handling for higher-risk channels and contribute to complaint trend and root-cause analysis. — Support issues management governance by maintaining issue/action logs, validating remediation plans and evidence, and monitoring aging to closure. — Participate in change management oversight by reviewing initiatives for compliance impacts, control readiness, and required approvals/escalations. — Conduct pre-use compliance reviews of marketing and customer communications; identify required disclosures and risks and document results. — Assist with product development compliance assessments for new products and material initiatives; coordinate inputs, maintain risk/control documentation, and track conditions for launch. — Support third-party compliance activities for customer-facing vendors. — Support Financial Crimes Compliance operations including transaction monitoring, alert and case review, and disposition. — Assist with sanctions/OFAC screening and watchlist management. — Support Customer Identification Program (CIP) and Customer Due Diligence/Enhanced Due Diligence (CDD/EDD) activities. — Assist in preparation, documentation, and quality review of Suspicious Activity Report (SAR) narratives and supporting evidence. — Advise business, product, and operations partners on financial crimes requirements and control expectations. — Support responses to subpoenas and regulatory information requests. — Prepare clear written memos and governance-ready summaries for leadership and partner reporting. — Assist in gathering and delivering relevant information for regulatory reviews, examinations, audits, or other supervisory events. — Support additional compliance-related initiatives and projects as assigned. Required Qualifications: — Self-motivated, adaptable, capable of working independently or collaboratively. — Solid understanding of regulatory frameworks, laws, and compliance requirements applicable to consumer financial products and services, including financial crimes requirements (BSA/AML, USA PATRIOT Act, OFAC/sanctions). — Experience in compliance operations/advisory, risk management, quality assurance, or other control/oversight activities. — Strong written communication skills. — Strong project management and organizational skills. — Analytical thinker with sound judgment and proactive mindset. — Excellent interpersonal and communication skills. — High integrity and ethical judgment. — Working knowledge or ability to quickly learn Financial Crimes Compliance operations. — Comfort working with high-volume data and structured review workflows. Education & Experience: — BS/BA degree or higher in accounting, finance, business administration, legal studies, information systems, or related field. — Minimum 3 years professional experience in consumer finance, fintech, banking, or regulated environment preferred. — Financial industry compliance certifications (e.g., CAMS) a plus. — Experience supporting complaint management, issues management, change management, marketing review, product compliance assessments, financial crimes compliance, or third-party oversight highly desirable. About You: — High standards and commitment to quality. — Innovative and not bound by convention. — Action-oriented with a focus on speed and calculated risk-taking. — Earns trust through attentive listening and respectful communication. — Willing to challenge decisions respectfully and commit once decisions are made. — Delivers results with focus and resilience. What Makes Working at Sezzle Awesome: — Culture focused on excellence and innovation.

Задачи: — Выполнять комплексные оценки рисков клиентов: сбор документов, интервью, оценка по взвешенным типологиям рисков, написание отчётов, определение уровня риска и условий перед запуском. — Управлять программой андеррайтинга: применять и поддерживать критерии, рекомендовать лимиты расходов, переводов и резервов, пересматривать программы при изменении объёмов, продуктового микса и финансового состояния. — Вести операции по управлению рисками третьих сторон: приём и классификация поставщиков, проверка отчётов по дью-дилидженс, оценка эффективности контроля, ведение реестра рисков поставщиков, ежегодные обзоры и отслеживание инцидентов. — Поддерживать оценку корпоративных рисков и реестр рисков: вести инвентаризацию и календарь оценок, собирать и проверять доказательства контроля, применять методологию оценки, готовить материалы для Комитета по корпоративным рискам. — Постоянно улучшать программы: совершенствовать рубрики, веса, анкеты и шаблоны на основе результатов, создавать и поддерживать стандарты операционных процедур (SOP). — Тестировать, внедрять и настраивать агентные инструменты на базе ИИ в рабочих процессах оценки, включая обзор документов, анализ анкет, дью-дилидженс поставщиков и подготовку документов, документировать контекст для повторяемости и обоснованности результатов. — Определять и отчётность по ключевым показателям эффективности (KPI) и ключевым рисковым индикаторам (KRI) программ оценки, выявлять концентрации, тренды и тематические выводы для руководства и надзорных органов. — Быть ответственным за предоставление доказательств для партнёрских банков, аудитов и проверок, касающихся оценки рисков клиентов, третьих сторон и корпоративных рисков. — Наставлять и обучать коллег методологии оценки, дисциплине оценки и работе с инструментами. Требования: — Практический опыт проведения оценок рисков в финтехе, платежах или банковском секторе по клиентам, контрагентам, третьим сторонам и корпоративным рискам. — Знание основ андеррайтинга: анализ финансовой отчётности, ликвидности, мониторинг убытков и рисков, установление лимитов. — Владение методологиями оценки с использованием рубрик и умение последовательно применять и защищать оценки. — Опыт самостоятельного ведения программ оценки рисков с ограниченным руководством, включая создание SOP и определение метрик. — Умение читать отчёты по контролю (ISO 27001, SOC 2 Type II, PCI DSS AOC) и переводить выводы в позицию остаточного риска и рекомендации по устранению. — Комфортная работа с инструментами на базе ИИ, включая тестирование, настройку, документирование и защиту решений перед банками и регуляторами. — Инициативность, умение создавать структуру там, где её нет, и понимать, когда необходимо эскалировать и сотрудничать. — Чёткое и лаконичное письмо в соответствии со стандартами комплаенса: отчёты, меморандумы и материалы для комитетов, выдерживающие проверку партнёрскими банками и проверяющими. Условия: — Годовой оклад от $86,000 до $144,000 плюс акции. — Неограниченный оплачиваемый отпуск. — 12 недель полностью оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком. — 4 недели оплачиваемого саббатикала после 5 лет работы. — Возможность работать из любой точки мира 4 недели в году. — 3% кэшбэк на покупки по корпоративной карте Privacy.com. — Медицинская, стоматологическая и офтальмологическая страховка. — Взносы в HSA и 401(k) с матчингом. — Добровольное страхование жизни и краткосрочная/долгосрочная нетрудоспособность. — Для сотрудников в Нью-Йорке: работа из офиса в SoHo три дня в неделю с гибким выбором третьего дня. — Компенсация проезда и бесплатные обеды по вторникам и четвергам в офисе.

Задачи: — Быть основным операционным лидером по вопросам соответствия требованиям конфиденциальности в Великобритании и выступать в роли назначенного DPO для британского подразделения. — Руководить ключевыми мероприятиями по управлению конфиденциальностью в Великобритании, включая DPIA, оценку рисков конфиденциальности, управление инцидентами и нарушениями, процессы прав субъектов данных, управление хранением и удалением данных, а также документацию по регулированию. — Руководить регуляторным вкладом в панель управления информацией (MI) компании по вопросам конфиденциальности. — Обеспечивать постоянный анализ метрик и рекомендации по их улучшению. — Руководить разработкой программы мониторинга соответствия требованиям конфиденциальности, соответствующей рисковому аппетиту компании и регуляторной среде. — Поддерживать выполнение оценки рисков соответствия на уровне всего предприятия и инвентаризации контролей. — Переводить юридические и регуляторные требования в стандарты соответствия, процедуры управления и ожидания по контролю для заинтересованных сторон первой линии. — Поддерживать разработку и улучшение регуляторной рамки соответствия в Великобритании по ключевым областям конфиденциальности, поведения и защиты потребителей. — Оказывать второй уровень контроля и надзора за средами контроля первой линии, включая обзор дизайна контроля, выявление пробелов, эскалацию проблем и отслеживание исправлений. — Поддерживать процессы управления вопросами соответствия, оценку рисков, надзор и отчетность. — Поддерживать внутренние и внешние аудиты, запросы регуляторов и обзоры партнеров. — Готовить регулярные отчеты для руководства и соответствующих форумов. — Сотрудничать с юридическим отделом для четкого разграничения обязанностей. — Работать с продуктом, инженерией, операциями и другими подразделениями для эффективной реализации требований. — Координировать деятельность с региональными и глобальными партнерами по соответствию. — Помогать в улучшении процессов соответствия, процедур управления и инструментов надзора. — Представлять Compliance как доступную и ориентированную на цели функцию. Требования: — Опыт не менее 6 лет в области регуляторного соответствия, конфиденциальности, управления рисками, аудита или смежных функций, предпочтительно в финансовом секторе, финтехе, банковском деле или другой регулируемой среде. — Желателен опыт работы DPO в регулируемой компании потребительского кредитования. — Глубокое понимание требований UK GDPR, DPIA, процессов нарушения, прав субъектов данных, защиты потребителей, рисков поведения и программ соответствия. — Опыт работы во второй линии защиты, включая надзор и независимый контроль. — Способность переводить юридические требования в политики, стандарты и процедуры. — Опыт поддержки аудитов и регуляторных проверок. — Навыки межфункционального взаимодействия с юридическим, маркетинговым, продуктовым, инженерным и операционным отделами. — Здравый смысл, организованность и умение работать с конфиденциальными вопросами. — Опыт подготовки отчетности для руководства. — Способность управлять несколькими рабочими потоками и балансировать стратегию и исполнение. — Степень бакалавра или эквивалентный опыт. — Релевантные сертификаты. Условия: — Зарплата от £101,000 до £149,000 в год. — Удаленная работа из Великобритании. — Комплексный пакет льгот, включая медицинское страхование для сотрудников и их иждивенцев, гибкие счета расходов, отпуск и программу покупки акций сотрудников. — Удаленный формат с возможными требованиями присутствия в офисе для некоторых ролей. — Включает акции и другие бонусы.

О роли Ваш опыт работы с транзакциями, алертами и расследованиями станет основой для развития платформы. Вместе с продуктовой командой вы будете проверять, насколько инструмент помогает решать реальные задачи: находить недостающие данные, объяснять риск и готовить понятные выводы. В этой роли можно влиять на инструмент для ваших коллег по профессии: превращать замеченные ограничения в конкретные улучшения и проверять результат вместе с командой. Чем предстоит заниматься — Проверять адреса и транзакции, разбирать алерты и проводить расследования на платформе. — Оценивать качество данных, понятность риск-оценки и удобство подготовки отчётов; находить ошибки, пробелы и лишние действия. — Сравнивать рабочие сценарии с привычными инструментами и объяснять, что мешает аналитику получить надёжный результат. — Предлагать улучшения с конкретными примерами, формулировать требования вместе с продуктовой командой и проверять реализованные изменения. Что для нас важно — Практический опыт крипто-AML/KYT на бирже, в криптоплатёжном или кастодиальном сервисе, финансовой организации. Ориентир - от двух лет; важнее глубина вашей практики. — Регулярная работа в Chainalysis, TRM, Crystal, Elliptic или аналогичном инструменте в текущей или недавней роли. — Самостоятельное ведение кейсов: от проверки транзакции или разбора алерта до обоснованного заключения для руководителя или проверяющего. — Умение проверять источники, объяснять ограничения данных и понятно излагать выводы. — Рабочий английский для общения и документации; внутри команды можно по-русски. Будет плюсом — Опыт нескольких аналитических платформ, участия во внедрении или настройке инструмента, углублённых расследований и отслеживания средств между сетями. Программирование не требуется. Вакансия предполагает выполнение тестового задания

О компании: Gini Talent — глобальная компания, предоставляющая услуги по подбору персонала, кадровому аутсорсингу, Employer of Record (EOR) и Professional Employer Organization (PEO) на международных рынках. Обязанности: — Управление локальными операциями по трудоустройству и поддержка соответствия российскому трудовому законодательству, налогам и требованиям по заработной плате. — Взаимодействие с международными командами, местными бухгалтерами, юристами, банками и государственными органами. — Управление процессами приема на работу, оформления документов, ввода данных по зарплате, отпусков, льгот и увольнения. — Контроль расчетов заработной платы и поддержка своевременных выплат. — Подготовка ежемесячных отчетов по затратам на сотрудников и операционной деятельности. — Поддержка международных клиентов и сотрудников по вопросам трудоустройства и операционной деятельности. — Ведение точной документации и записей, связанных с трудоустройством. — Разработка и улучшение стандартных процессов EOR, шаблонов и контрольных механизмов соответствия. — Выявление операционных и комплаенс-рисков и поддержка решений по их устранению. Требования: — Опыт работы 5+ лет в HR-операциях, расчетах заработной платы, администрировании трудовых отношений, EOR, PEO или смежных областях. — Глубокие знания российского трудового законодательства и процессов расчета заработной платы. — Практический опыт работы с приемом на работу, оформлением документов, расчетом зарплаты и увольнением. — Опыт работы с локальными системами трудоустройства, налогов и государственных органов. — Свободное владение русским языком для работы с документацией и органами. — Рабочее владение английским или турецким языком для общения с международными командами. — Сильные организационные и коммуникативные навыки. — Внимание к деталям и способность управлять несколькими операционными процессами. — Умение работать самостоятельно и брать ответственность за локальные операции. — Готовность работать в международной и быстрорастущей среде. Плюсом будет: — Опыт работы в EOR, PEO, кадровом аутсорсинге или международных организациях. — Опыт поддержки международных клиентов и распределенных команд. — Опыт создания или масштабирования локальных процессов трудоустройства и комплаенса.

Location: United Kingdom; Ireland; Cyprus; Portugal; Poland Workplace: Remote BUILDING THE FUTURE OF OPEN FINANCE Payward - the parent company behind Kraken, NinjaTrader, Breakout, xStocks, Payward Services and CF Benchmarks - has spent the last 15 years building one of the most modern and globally accessible financial infrastructure platforms in the industry, built to advance an open, global financial system. THE TEAM Founded in 2011, Kraken is one of the world's longest-standing crypto platforms, trusted by over 10 million individuals and institutions across the globe. It offers spot trading, margin, futures, staking, and OTC services, with products built for both individual investors and institutional clients. Kraken's Market Surveillance function is responsible for detecting, investigating and reporting market abuse across our regulated trading venues, spanning spot crypto markets, crypto futures, tokenised equities, OTC markets, and consumer trading. As our licensing footprint and product range grow, so does the scale and complexity of the surveillance programme behind them. We're hiring a Principal Compliance Associate to take on the function's most complex casework, and help shape how we detect and cover market abuse as the business scales.   THE OPPORTUNITY - Own complex investigations end to end, writing findings up to a standard a regulator can rely on, and present conclusions to a range of stakeholders. - Lead or contribute to periodic threshold and model reviews, recalibrating surveillance rules and alert thresholds as trading behaviour, products and market structure evolve. - Support the design, build-out and integration of surveillance platform capability, including onboarding new products, venues and data sources onto the surveillance system. - Contribute to market abuse risk assessments, helping identify and score risk across products, jurisdictions and entities, and translate findings into surveillance coverage. - Use AI and automation tools responsibly to speed up evidence-gathering, case reconstruction and detection-model development, always with human judgement over the final call. - Support conflicts of interest, information barrier, and personal account dealing matters across Markets Compliance, extending beyond surveillance casework where buy-side or asset management experience is directly relevant.     WHAT YOU BRING - Experience investigating market abuse or trading conduct inside a firm subject to market conduct regulation, such as an exchange, broker-dealer, trading venue, or comparable regulated trading business. - A track record running investigations end to end, including writing findings up to a standard a regulator can rely on and presenting conclusions to stakeholders. - Working knowledge of core market abuse typologies e.g. spoofing, wash trading, insider trading, front running, ramping. - Experience with, or strong working knowledge of, threshold and model calibration, surveillance platform integration, market abuse risk assessments, and audit remediation. - Comfort using generative AI and other automation tools to improve the speed and quality of investigative work, while maintaining the human oversight regulated casework requires. - Familiarity with a surveillance platform (such as Scila, Nasdaq SMARTS, Eventus, or NICE Actimize) and comfort with SQL or a similar query tool for evidence-gathering. - Clear, evidence-first written communication - your case files, escalations and regulatory drafts will sometimes be read by auditors and regulators without you in the room to explain them. - Exposure to crypto-asset markets is welcomed but not required. What matters most is regulated-market investigation experience; strong candidates from traditional securities or derivatives markets are encouraged to apply.     NICE TO HAVES - E-comms surveillance experience.     Unless a specific application deadline is stated in the job posting, applications are accepted on an ongoing basis. Please note, applicants are permitted to redact or remove information on their resume that identifies age, date of birth, or dates of attendance at or graduation from an educational institution. We consider qualified applicants with criminal histories for employment on our team, assessing candidates in a manner consistent with the requirements of the San Francisco Fair Chance Ordinance. OUR COMMITMENT Payward is powered by people from around the world and we celebrate the diverse talents, backgrounds, contributions, and unique perspectives that everyone brings to the table. We hire based on merit, seeking out people with the right abilities, knowledge, and skills for the job. We encourage you to apply for roles where you don't fully meet the listed requirements, especially if you're passionate or knowledgeable about crypto. We may ask candidates to complete job-related skills or work-style assessments as part of our hiring process. These assessments evaluate competencies relevant to the role and are applied consistently across candidates for similar positions. Results are considered alongside experience and interviews, and are not the sole basis for any employment decision. As an equal opportunity employer, we don't tolerate discrimination or harassment of any kind, whether based on race, ethnicity, age, gender identity, citizenship, religion, sexual orientation, disability, pregnancy, veteran status, or any other protected characteristic as outlined by federal, state, or local laws. Stay connected Follow us on Twitter https://twitter.com/krakenfx Learn on the Kraken Blog https://blog.kraken.com/#:~:text=Enter%20your%20email%20address Connect on LinkedIn https://www.linkedin.com/company/kraken-exchange/ Candidate Privacy Notice https://www.kraken.com/legal/candidate-privacy-notice

Задачи: — Отслеживать требования законодательства ЕС, США и UK; — Контролировать возрастные рейтинги, внутриигровые покупки (IAP) и соблюдение правил Google Play / App Store; — Проверять контент на предмет нарушения авторских прав (IP, арт) и вести Privacy Policy; — Работать с досудебными претензиями, проблемами кражи аккаунтов и читерством совместно с IT-командой. Требования: — Точечный профильный опыт в комплаенсе (желательно именно в GameDev); — Свободный английский язык (С1) для международных коммуникаций; — Понимание специфики платформ (App Store / Google Play) и игрового контента.

About the Company The company is a fast-growing startup developing payment infrastructure solutions in crypto and working with international clients across multiple markets, focusing on scalable financial products and seamless payment experiences. About the Role: We are looking for a responsible and detail-oriented Chargeback & Fraud Specialist to manage notifications from acquiring banks and processors, communicate with merchants, and ensure full compliance with international card schemes. This role is ideal for a professional with experience in acquiring, anti-fraud, or risk management who wants to grow in a dynamic fintech environment. Responsibilities: - Receive and process chargeback and fraud-related notifications from acquirers (banks and processing partners). - Ensure all incoming data complies with Visa and Mastercard requirements. - Timely notify merchants about chargebacks and fraud cases, providing full details. - Consult merchants on received notifications, explain reasons for chargebacks, and identify potential risks. - Maintain internal case logs, including reports, notification templates, and correspondence records. - Collaborate with internal teams to analyze fraud patterns, prevent recurring cases, and improve notification processes. - Participate in the development and implementation of internal procedures for processing chargeback and fraud-related information. Requirements: - Experience in acquiring, anti-fraud, risk management, or merchant support. - Knowledge of international payment systems and chargeback processing principles (Reason Codes, Dispute Lifecycle). - Ability to process and systematize information from multiple sources. - Strong attention to detail, responsibility, and ability to meet deadlines. - Excellent communication skills and proficient written English (for merchant communication). - Experience with Visa Risk Monitoring Program (VRMP), Mastercard Merchant Monitoring Program (MMP), and Chargeback Monitoring Programs (VCMP/MCMP) is a plus. - Russian - native. - English - fluent. Conditions: - Competitive compensation package (fixed + bonus). - Fully remote. - Opportunity to scale and develop the business.

Location: Brazil Workplace: Remote BUILDING THE FUTURE OF OPEN FINANCE Payward - the parent company behind Kraken, NinjaTrader, Breakout, xStocks, Payward Services and CF Benchmarks - has spent the last 15 years building one of the most modern and globally accessible financial infrastructure platforms in the industry, built to advance an open, global financial system. THE TEAM Founded in 2011, Kraken is one of the world's longest-standing crypto platforms, trusted by over 10 million individuals and institutions across the globe. It offers spot trading, margin, futures, staking, and OTC services, with products built for both individual investors and institutional clients.     THE OPPORTUNITY - Conducting financial investigations and writing SARs/STRs - Monitor and proactively adjust to volume fluctuations, and effectively handle volume surges to maintain operational efficiency and compliance - Utilize advanced tools and spreadsheet functions for data analysis - Focus on multiple priorities, including individual production efforts and ad hoc projects   WHAT YOU BRING - 2+ years of anti-financial crime related experience with a crypto-background - Understanding of compliance operational functions and processes - Proven ability to identify, assess, and mitigate risks associated with financial crimes - Familiarity with Google Suite applications, with emphasis on Google Sheets and Google Doc or similar programs - Familiarity and comfort utilizing AI and technology for automation - Familiarity with specific tools (Chainalysis, Elliptic, TRM) and practices used in FIU - Good attention to detail and organizational skills     NICE TO HAVES - Financial crime related certifications (e.g., CAMS, ICA, CRCM, CRC) - Database and programming skills such as SQL and Python       Unless a specific application deadline is stated in the job posting, applications are accepted on an ongoing basis. Please note, applicants are permitted to redact or remove information on their resume that identifies age, date of birth, or dates of attendance at or graduation from an educational institution. We consider qualified applicants with criminal histories for employment on our team, assessing candidates in a manner consistent with the requirements of the San Francisco Fair Chance Ordinance. OUR COMMITMENT Payward is powered by people from around the world and we celebrate the diverse talents, backgrounds, contributions, and unique perspectives that everyone brings to the table. We hire based on merit, seeking out people with the right abilities, knowledge, and skills for the job. We encourage you to apply for roles where you don't fully meet the listed requirements, especially if you're passionate or knowledgeable about crypto. We may ask candidates to complete job-related skills or work-style assessments as part of our hiring process. These assessments evaluate competencies relevant to the role and are applied consistently across candidates for similar positions. Results are considered alongside experience and interviews, and are not the sole basis for any employment decision. As an equal opportunity employer, we don't tolerate discrimination or harassment of any kind, whether based on race, ethnicity, age, gender identity, citizenship, religion, sexual orientation, disability, pregnancy, veteran status, or any other protected characteristic as outlined by federal, state, or local laws. Stay connected Follow us on Twitter https://twitter.com/krakenfx Learn on the Kraken Blog https://blog.kraken.com/#:~:text=Enter%20your%20email%20address Connect on LinkedIn https://www.linkedin.com/company/kraken-exchange/ Candidate Privacy Notice https://www.kraken.com/legal/candidate-privacy-notice

Location: Remote Roles - EMEA Who We Are At OKX, we believe that the future will be reshaped by crypto, and ultimately contribute to every individual's freedom. OKX is a leading crypto exchange, and the developer of OKX Wallet, giving millions access to crypto trading and decentralized crypto applications (dApps). OKX is also a trusted brand by hundreds of large institutions seeking access to crypto markets. We are safe and reliable, backed by our Proof of Reserves. Across our multiple offices globally, we are united by our core principles: We Before Me , Do the Right Thing , and Get Things Done . These shared values drive our culture, shape our processes, and foster a friendly, rewarding, and diverse environment for every OK-er. OKX is part of OKG, a group that brings the value of Blockchain to users around the world, through our leading products OKX, OKX Wallet, OKLink and more. About the Opportunity The Compliance function at OKX is responsible for the overall compliance culture at the company. We’re a team of risk-minded problem solvers who advise the business on the company’s regulatory obligations and enterprise risk. In this role, you will own OKX's Global Customer Complaints Program and report directly to the Compliance Chief of Staff. You will work closely with Local Compliance, Legal, Customer Support, Product, Operations, and Risk teams to promote consistent complaint handling across jurisdictions, maintain alignment with regulatory requirements, and provide effective second-line oversight and challenge. A key part of the role will be turning customer complaints into actionable compliance and conduct-risk intelligence. You will oversee complaints governance and quality assurance, identify trends and potential systemic issues, support root-cause analysis and remediation, and provide senior leadership with clear reporting on customer outcomes and emerging risks. You will also support the development, coordination, and tracking of responses to regulators, working directly with Legal and Local Compliance teams on regulatory inquiries, escalated complaints, and related supervisory matters. This requires strong regulatory judgment, excellent written communication, and the ability to coordinate complex matters across multiple teams and jurisdictions. What You’ll Be Doing Develop, coordinate, and track responses to regulatory inquiries, examinations, and escalated complaints, partnering with Legal and Local Compliance teams to gather and validate facts, prepare clear and defensible responses, manage review and approval processes, meet regulatory deadlines, and track resulting commitments, remediation, and follow-up through closure. Maintain global regulatory alignment by partnering with local Heads of Compliance to identify changes in jurisdictional requirements and ensure global policies, standards, procedures, and local requirements remain current and appropriately implemented. Oversee the end-to-end complaints control framework, including complaint identification and classification, regulatory and internal service-level requirements, escalation thresholds, documentation standards, investigation and resolution expectations, and closed-loop validation. Own the second-line oversight and quality assurance, including risk-based testing of complaint handling, identification of control gaps and customer-outcome issues, tracking of remediation, and escalation of issues. Turn complaint data into actionable compliance and conduct-risk intelligence by monitoring trends, recurring issues, root causes, regulatory complaints, overdue cases, customer outcomes, and potential systemic issues requiring broader investigation or remediation. Own complaints governance and executive reporting, including reporting to compliance committees and serving as the standing owner of the complaints agenda for compliance leadership meetings. Maintain the complaint management database, service level agreement adherence, and escalation thresholds across all regions. Serve as the central Compliance point of contact for material complaint matters, including complaints or inquiries escalated to regulators, ensuring consistent governance, appropriate escalation, and defensible documentation. Drive continuous improvement of the framework, using QA results, regulatory developments, complaint trends, and lessons learned to strengthen controls and improve customer outcomes globally. What We Look For In You Strong experience developing and managing responses to regulators is required, including regulatory inquiries, information requests, examinations, escalated customer complaints, and other supervisory matters. Demonstrated ability to coordinate cross-functional inputs, develop clear and defensible written responses, manage regulatory deadlines, and track resulting commitments and remediation through closure. Significant experience in regulatory compliance, conduct risk, consumer protection, complaints oversight, or a related discipline, ideally within a highly regulated and globally distributed organization. Demonstrated experience owning or overseeing a multi-jurisdictional compliance framework, including translating regulatory requirements into scalable global standards, controls, monitoring, and governance while appropriately incorporating local requirements. Strong regulatory and customer-outcome judgment, with the ability to distinguish individual service issues from matters presenting potential regulatory, conduct, consumer-harm, reputational, or systemic risk. Demonstrated experience with root-cause analysis and systemic remediation, including assessing whether broader customer populations may be affected and driving appropriate corrective action. Strong second-line oversight and challenge capabilities, with experience designing or operating risk-based monitoring, QA, issue escalation, remediation tracking, and governance processes. Strong analytical and reporting capabilities, trend analysis, SLA monitoring, management information, and executive reporting. Excellent written and verbal communication skills, with the ability to communicate clearly with regulators, Legal, Compliance, senior executives, and cross-functional stakeholders. Proven ability to influence geographically dispersed teams and senior stakeholders. Nice to Haves Experience designing or overseeing a global customer complaints program across multiple regulatory regimes, particularly the United States, United Kingdom, European Union, APAC, LATAM, and/or Middle East. Familiarity with complaints-handling and customer protection expectations across major global regulatory regimes, including those established by the FCA, CFPB, MAS, European Supervisory Authorities (EBA, ESMA and EIOPA), and other relevant national competent authorities and dispute-resolution bodies. Relevant professional certification or advanced qualification such as CAMS, CFE, CRCM, CCEP/CCEP-I, ICA compliance qualifications, CIA, CRCMP, JD or equivalent legal qualification, or a comparable compliance, risk, or audit credential. Perks & Benefits Competitive total compensation package L&D programs and Education subsidy for employees' growth and development Various team building programs and company events Comprehensive healthcare schemes for employees and dependants More that we love to tell you along the process! OKX Statement: OKX is committed to equal employment opportunities regardless of race, color, genetic information, creed, religion, sex, sexual orientation, gender identity, lawful alien status, national origin, age, marital status, and non-job related physical or mental disability, or protected veteran status. Pursuant to the San Francisco Fair Chance Ordinance, we will consider for employment qualified applicants with arrest and conviction records. Notice: All official OKX vacancies are published on this website. While roles may appear on selected third-party platforms from time to time, information on other sites may be inaccurate or outdated. If in doubt, please apply directly through our official careers website. Information collected and processed as part of the recruitment process of any job application you choose to submit is subject to OKX 's Candidate Privacy Notice .

Veeva Systems is a mission-driven organization and pioneer in industry cloud, helping life sciences companies bring therapies to patients faster. As one of the fastest-growing SaaS companies in history, they surpassed $3B in revenue in their last fiscal year with extensive growth potential ahead. The company values include Do the Right Thing, Customer Success, Employee Success, and Speed. Veeva is a public benefit corporation (PBC), legally bound to balancing the interests of customers, employees, society, and investors. They support flexible work environments, allowing employees to work from home or in the office. The Role: As a Clinical Compliance Operations Specialist, you will facilitate and manage GCP project implementation audits ensuring internal adherence to Veeva processes. You will ensure quality processes are defined, followed, and maintained across multiple product and service lines and regulated domains such as GCP, HIPAA, and CSV. The role involves working closely with cross-functional global teams to provide GCP support for Veeva products in various Services areas by promoting GCP compliance, authoring GxP documents and records, reviewing project implementation deliverables, incident management review, and performing occasional supplier assessments.

Задачи: — Точно и внимательно проводить проверку биографических данных (background checks), обеспечивая соответствие платформы Instacart местным, государственным и федеральным нормативам. — Расследовать и своевременно разрешать внутренние и внешние эскалации, связанные с проверками биографических данных, поддерживая безопасность и стабильность платформы для всех пользователей. — Выявлять, исследовать и полностью решать проблемы с проверками биографических данных, а также выявлять и реализовывать возможности для улучшения процессов. — Выполнять повторяющиеся операционные задачи с точностью и вниманием к деталям, выявляя возможности для повышения эффективности и масштабируемости команды. Требования: — 1-2+ года профессионального опыта, желательно в быстро меняющейся среде, связанной с проверками биографических данных, обработкой данных или поддержкой. — Сильные устные и письменные коммуникативные навыки. — Позитивное отношение и способность работать в условиях постоянно меняющихся и динамичных операционных условий. — Способность быстро принимать критические решения по чувствительным вопросам в быстром темпе. — Работа с высоким уровнем конфиденциальности. — Готовность работать по выходным и праздничным дням. Условия: — Удалённая работа с гибким графиком в рамках политики Flex First. — Конкурентоспособная заработная плата, зависящая от места постоянной работы кандидата. — Для кандидатов из США указаны ориентировочные почасовые ставки в долларах США в зависимости от штата. Дополнительно: — Instacart предоставляет конкурентоспособные компенсации и льготы в каждом регионе, где работают сотрудники. — Вакансия ориентирована на обеспечение безопасности и стабильности платформы Instacart для покупателей и клиентов.

Задачи: — Быть назначенным ответственным офицером по противодействию отмыванию денег (SMF17) для британского подразделения, с учетом организационных и регуляторных утверждений. — Обеспечивать второй уровень контроля программы соответствия финансовым преступлениям в Великобритании, включая AML, санкции, управление подозрительной активностью и связанные контрольные рамки. — Контролировать эскалацию подозрительной активности, внутренние направления и отчетность для британского подразделения, включая рассмотрение и эскалацию вопросов, требующих решения MLRO. — Поддерживать разработку, поддержание и постоянное улучшение AML и финансовых преступных рамок Великобритании в соответствии с требованиями FCA и регуляторными ожиданиями. — Руководить разработкой программы мониторинга соответствия финансовым преступлениям (CMP), обеспечивая ее соответствие аппетиту к риску компании, регуляторному ландшафту и рынку Великобритании. — Руководить и выполнять оценку рисков соответствия бизнесу (BWRA) и инвентаризацию контроля, выявляя риски финансовых преступлений, пробелы в контроле, регуляторные изменения и приоритеты управления. — Сотрудничать с отделом соответствия Великобритании и глобальными лидерами по финансовым преступлениям для поддержания эффективной контрольной среды. — Контролировать управление вопросами финансовых преступлений, включая выявление, отслеживание исправлений, эскалацию и закрытие. — Подготавливать ежегодный отчет MLRO для высшего руководства и совета директоров с деталями эффективности систем AML, отчетов о подозрительной активности, мошенничества, обучения, рисков и регуляторного положения. — Поддерживать внутренние и внешние аудиты, регуляторные проверки и обзоры банковских партнеров, включая подготовку материалов и координацию ответов. — Поддерживать и улучшать политики, процедуры, стандарты и документацию по финансовым преступлениям в Великобритании. — Готовить регулярные отчеты для директора по соответствию Великобритании и других старших заинтересованных лиц. — Сотрудничать с юридическим отделом по вопросам регуляторной интерпретации и с первыми линиями по внедрению, сохраняя независимость второго уровня и эффективный вызов. — Поддерживать готовность к взаимодействию с регуляторами Великобритании и другими внешними заинтересованными сторонами. — Работать с глобальной командой по управлению финансовыми преступлениями для разработки и реализации глобальной рамки. Условия: — Удаленная работа из Великобритании. — Годовая базовая зарплата от £120,000 до £168,000. — Медицинское страхование с покрытием всех премий для сотрудника и его иждивенцев. — Стипендии на технологии, питание, образ жизни и расходы на создание семьи. — Отпуск и праздничные дни. — Программа покупки акций сотрудниками (ESPP).

О ПРОЕКТЕ Мы — международная финтех-команда, создающая инновационный продукт на пересечении традиционных финансов и криптоактивов. Ищем сильного лидера, который проведет глубокий аудит нашей compliance-функции, пересоберет процессы и выведет безопасность продукта на новый уровень. ВАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ — Полная ревизия текущих compliance-процессов и выявление точек роста. — Пересборка систем AML / KYC и мониторинга транзакций с нуля или до идеала. — Определение риск-логики и настройка decision rules для минимизации угроз. — Взаимодействие с банками, PSP и крипто-партнерами по вопросам соответствия. — Формирование сильной команды и выстраивание устойчивой комплаенс-культуры. ЧТО МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС — 5–8+ лет опыта в Compliance / AML / Risk. — Релевантный бэкграунд в Fintech, Crypto, Payments или iGaming. — Глубокое понимание KYC/AML, санкционных списков и мониторинга. — Умение самостоятельно принимать сложные решения и нести за них ответственность. — Опыт успешной трансформации или построения процессов в динамичных компаниях. Условия: — Гибкий формат работы (Fractional) с перспективой полноценного лидерства. — Стабильные выплаты в твердой валюте или стейблкоинах.