Задачи:
— Быть назначенным ответственным офицером по противодействию отмыванию денег (SMF17) для британского подразделения, с учетом организационных и регуляторных утверждений.
— Обеспечивать второй уровень контроля программы соответствия финансовым преступлениям в Великобритании, включая AML, санкции, управление подозрительной активностью и связанные контрольные рамки.
— Контролировать эскалацию подозрительной активности, внутренние направления и отчетность для британского подразделения, включая рассмотрение и эскалацию вопросов, требующих решения MLRO.
— Поддерживать разработку, поддержание и постоянное улучшение AML и финансовых преступных рамок Великобритании в соответствии с требованиями FCA и регуляторными ожиданиями.
— Руководить разработкой программы мониторинга соответствия финансовым преступлениям (CMP), обеспечивая ее соответствие аппетиту к риску компании, регуляторному ландшафту и рынку Великобритании.
— Руководить и выполнять оценку рисков соответствия бизнесу (BWRA) и инвентаризацию контроля, выявляя риски финансовых преступлений, пробелы в контроле, регуляторные изменения и приоритеты управления.
— Сотрудничать с отделом соответствия Великобритании и глобальными лидерами по финансовым преступлениям для поддержания эффективной контрольной среды.
— Контролировать управление вопросами финансовых преступлений, включая выявление, отслеживание исправлений, эскалацию и закрытие.
— Подготавливать ежегодный отчет MLRO для высшего руководства и совета директоров с деталями эффективности систем AML, отчетов о подозрительной активности, мошенничества, обучения, рисков и регуляторного положения.
— Поддерживать внутренние и внешние аудиты, регуляторные проверки и обзоры банковских партнеров, включая подготовку материалов и координацию ответов.
— Поддерживать и улучшать политики, процедуры, стандарты и документацию по финансовым преступлениям в Великобритании.
— Готовить регулярные отчеты для директора по соответствию Великобритании и других старших заинтересованных лиц.
— Сотрудничать с юридическим отделом по вопросам регуляторной интерпретации и с первыми линиями по внедрению, сохраняя независимость второго уровня и эффективный вызов.
— Поддерживать готовность к взаимодействию с регуляторами Великобритании и другими внешними заинтересованными сторонами.
— Работать с глобальной командой по управлению финансовыми преступлениями для разработки и реализации глобальной рамки.
Условия:
— Удаленная работа из Великобритании.
— Годовая базовая зарплата от £120,000 до £168,000.
— Медицинское страхование с покрытием всех премий для сотрудника и его иждивенцев.
— Стипендии на технологии, питание, образ жизни и расходы на создание семьи.
— Отпуск и праздничные дни.
— Программа покупки акций сотрудниками (ESPP).
Контакты работодателя доступны по кнопке «Откликнуться» после входа.