Комплаенс и риски вакансии

Задачи: — Актуализация основных ЛНА компании; — Ведение автоматизированного реестра процессов обработки персональных данных, проведение внутренних аудитов и актуализация нормативной базы компании; — Участие во внедрении системы контроля доступа третьих лиц к персональным данным, включая актуализацию договорной базы и создание автоматизированного реестра для снижения рисков утечек и соблюдения законодательства; — Участие в разработке и внедрении регламентов и инструментов для контроля сроков обработки и хранения персональных данных; — Организация и ведение централизованного процесса приема, регистрации и обработки обращений субъектов персональных данных (запросы на доступ, уточнение, блокирование, отзыв согласий); — Участие в проектах в качестве специалиста по персональным данным. Требования: — Высшее юридическое образование (специалист/магистр); — Опыт работы от 3 лет в роли Юриста, из них минимум от 1 года с персональными данными; — Знание основных документов, регулирующих сферу обработки и защиты персональных данных, знание принципов GDPR; — Участие в качестве эксперта в проектах, связанных с организацией процесса обработки персональных данных; — Опыт взаимодействия с регулятором и субъектами является преимуществом; — Английский язык от уровня pre-intermediate.

Задачи: — получать, систематизировать, проводить анализ информации на предмет выявления сведений о подготовляемых или совершенных противоправных действиях работников Банка, которые могут привести/привели к нанесению ущерба Банку — выявлять потенциальные угрозы интересам бизнеса Банка от противоправных посягательств — выявлять признаки правонарушений, совершаемых в отношении имущества (имущественных интересов) Банка и/или Клиентов Банка — анализировать действия/бездействия работников Банка и иных лиц, которые могут повлечь финансовые, репутационные и иные риски для Банка (комплаенс-риски, риски претензий со стороны регулятора, риски отзыва лицензии, риски привлечения Банка и руководства Банка к ответственности) — выявлять наличие конфликта интересов и нелояльного отношения со стороны работников Банка — выявлять факты мошенничества и других уголовных правонарушений со стороны клиентов, контрагентов Банка и третьих лиц, повлекших ущерб Банку — выявлять мошеннические посягательства, признаки противоправных проявлений, сомнительных бизнес-процессов, необоснованных расходов — самостоятельно или в составе группы проводить проверки и служебные расследования по инцидентам, связанным с действием/бездействием работников Банка, причинивших имущественный, репутационный и иной ущерб — осуществлять контроль договорной работы в части выявления злоупотреблений при привлечении контрагентов, в том числе в закупочных процессах — участвовать в коллегиальных органах Банка, в том числе по работе с просроченной задолженностью, подготавливать экспертное мнение и справочные материалы Требования: — опыт работы в банковском секторе и понимание ключевых процессов в кредитной организации от 5-ти лет — наличие обязательного опыта работы в правоохранительных органах в должности оперуполномоченного (приоритет ОЭБиПК) — знание нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных организаций на территории РФ — наличие навыков работы и опыт использования DLP систем, навыков по поиску и идентификации физических лиц (в том числе метод OSINT), опыт работы с иными базами данных, консолидирующими информацию — уверенный пользователь ПО: Excel, ЦФТ, Криф, Sibel, Диасофт, SAP Условия: — официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы — отличные возможности для карьерного и профессионального роста — график работы 5/2 — офис м. Фрунзенская, в шаговой доступности

About the Role: We are looking for an experienced High Risk Acquiring Monitoring Specialist to join our Risk and Compliance function with focus on card schemes rules and broader payment compliance. This role is pivotal to ensuring the integrity, security, and scalability of Inwizo's operations. The ideal candidate possesses basic regulatory expertise, and deep knowledge on Card Schemes regulations (Visa and Mastercard) for Acquiring business and also have deep experience with onboarding and risk related monitoring of Merchants, knowledge on UK and EU EMI regulations is nice to have, along with a strong track record in payment risk and compliance teams in fast-paced, high-growth environments. Both high risk merchant and wider low & mid risk experiences are more than welcomed. What We’re Looking For: — Minimum 3 years in compliance or risk roles within Acquiring institutions — Experience working with merchants in the Adult industry — Strong understanding of Card Scheme regulations, onboarding risk standards, and regulatory frameworks in Adult Acquiring vertical. — Experience in high risk merchant and wider low & mid risk businesses in EU and / or UK (a strong plus) — Basic knowledge of KYC/KYB, merchant onboarding flows for low to high-risk business verticals. — Experience working with Card Schemes and regulators, including audits, reporting, and licensing support. — Hands-on expertise with multi-jurisdictional compliance and UK & EU EMI regulations (a strong plus). — Excellent analytical, communication, and interpersonal skills. — Fluent English required; — Fluency in other languages is a desirable skill. — Focused on smart compliance rather that hard follow-the-rule compliance. — Proactive, self-motivated, and comfortable working independently in a remote, international and high-growth environments.

Обязанности: • Определять требования к данным для скоринга и отчетности; сотрудничать с IT и командами данных для обеспечения качества и доступности данных. Требования: • Определять и внедрять альтернативные подходы к скорингу и источники данных. • Анализировать схемы мошенничества и постоянно адаптировать механизмы предотвращения. • Управление данными и аналитика.

Задачи: — Выполнять ежедневные ручные проверки платежных транзакций (SEPA, SWIFT, криптовалюты). — Проверять данные транзакций в соответствии с профилями клиентов и документацией. — Эскалировать потенциально высокорисковые случаи старшим сотрудникам по комплаенсу. — Вести аккуратные и организованные журналы всех рассмотренных случаев. Требования: — Свободное владение английским языком (все инструменты и коммуникация на английском). — Опыт работы от 1 года в службе поддержки клиентов, платежных операциях или бэк-офисе. — Высокое внимание к деталям и терпение для выполнения структурированных рутинных задач с большим объемом. — Базовое понимание банковских переводов и цифровых платежных потоков. Условия: — Полное практическое обучение AML и операциям FinTech от опытных наставников. — Четкая карьерная лестница для роста до уровня специалиста среднего звена по комплаенсу. — Конкурентная заработная плата. — Современный офис и дружелюбная команда в Лимассоле.

Задачи: — Быть основным операционным лидером по вопросам соответствия требованиям конфиденциальности в Великобритании и выступать в роли назначенного DPO для британского подразделения. — Руководить ключевыми мероприятиями по управлению конфиденциальностью в Великобритании, включая DPIA, оценку рисков конфиденциальности, управление инцидентами и нарушениями, процессы прав субъектов данных, управление хранением и удалением данных, а также документацию по регулированию. — Руководить регуляторным вкладом в панель управления информацией (MI) компании по вопросам конфиденциальности. — Обеспечивать постоянный анализ метрик и рекомендации по их улучшению. — Руководить разработкой программы мониторинга соответствия требованиям конфиденциальности, соответствующей рисковому аппетиту компании и регуляторной среде. — Поддерживать выполнение оценки рисков соответствия на уровне всего предприятия и инвентаризации контролей. — Переводить юридические и регуляторные требования в стандарты соответствия, процедуры управления и ожидания по контролю для заинтересованных сторон первой линии. — Поддерживать разработку и улучшение регуляторной рамки соответствия в Великобритании по ключевым областям конфиденциальности, поведения и защиты потребителей. — Оказывать второй уровень контроля и надзора за средами контроля первой линии, включая обзор дизайна контроля, выявление пробелов, эскалацию проблем и отслеживание исправлений. — Поддерживать процессы управления вопросами соответствия, оценку рисков, надзор и отчетность. — Поддерживать внутренние и внешние аудиты, запросы регуляторов и обзоры партнеров. — Готовить регулярные отчеты для руководства и соответствующих форумов. — Сотрудничать с юридическим отделом для четкого разграничения обязанностей. — Работать с продуктом, инженерией, операциями и другими подразделениями для эффективной реализации требований. — Координировать деятельность с региональными и глобальными партнерами по соответствию. — Помогать в улучшении процессов соответствия, процедур управления и инструментов надзора. — Представлять Compliance как доступную и ориентированную на цели функцию. Требования: — Опыт не менее 6 лет в области регуляторного соответствия, конфиденциальности, управления рисками, аудита или смежных функций, предпочтительно в финансовом секторе, финтехе, банковском деле или другой регулируемой среде. — Желателен опыт работы DPO в регулируемой компании потребительского кредитования. — Глубокое понимание требований UK GDPR, DPIA, процессов нарушения, прав субъектов данных, защиты потребителей, рисков поведения и программ соответствия. — Опыт работы во второй линии защиты, включая надзор и независимый контроль. — Способность переводить юридические требования в политики, стандарты и процедуры. — Опыт поддержки аудитов и регуляторных проверок. — Навыки межфункционального взаимодействия с юридическим, маркетинговым, продуктовым, инженерным и операционным отделами. — Здравый смысл, организованность и умение работать с конфиденциальными вопросами. — Опыт подготовки отчетности для руководства. — Способность управлять несколькими рабочими потоками и балансировать стратегию и исполнение. — Степень бакалавра или эквивалентный опыт. — Релевантные сертификаты. Условия: — Зарплата от £101,000 до £149,000 в год. — Удаленная работа из Великобритании. — Комплексный пакет льгот, включая медицинское страхование для сотрудников и их иждивенцев, гибкие счета расходов, отпуск и программу покупки акций сотрудников. — Удаленный формат с возможными требованиями присутствия в офисе для некоторых ролей. — Включает акции и другие бонусы.

О роли Ваш опыт работы с транзакциями, алертами и расследованиями станет основой для развития платформы. Вместе с продуктовой командой вы будете проверять, насколько инструмент помогает решать реальные задачи: находить недостающие данные, объяснять риск и готовить понятные выводы. В этой роли можно влиять на инструмент для ваших коллег по профессии: превращать замеченные ограничения в конкретные улучшения и проверять результат вместе с командой. Чем предстоит заниматься — Проверять адреса и транзакции, разбирать алерты и проводить расследования на платформе. — Оценивать качество данных, понятность риск-оценки и удобство подготовки отчётов; находить ошибки, пробелы и лишние действия. — Сравнивать рабочие сценарии с привычными инструментами и объяснять, что мешает аналитику получить надёжный результат. — Предлагать улучшения с конкретными примерами, формулировать требования вместе с продуктовой командой и проверять реализованные изменения. Что для нас важно — Практический опыт крипто-AML/KYT на бирже, в криптоплатёжном или кастодиальном сервисе, финансовой организации. Ориентир - от двух лет; важнее глубина вашей практики. — Регулярная работа в Chainalysis, TRM, Crystal, Elliptic или аналогичном инструменте в текущей или недавней роли. — Самостоятельное ведение кейсов: от проверки транзакции или разбора алерта до обоснованного заключения для руководителя или проверяющего. — Умение проверять источники, объяснять ограничения данных и понятно излагать выводы. — Рабочий английский для общения и документации; внутри команды можно по-русски. Будет плюсом — Опыт нескольких аналитических платформ, участия во внедрении или настройке инструмента, углублённых расследований и отслеживания средств между сетями. Программирование не требуется. Вакансия предполагает выполнение тестового задания

О компании: Gini Talent — глобальная компания, предоставляющая услуги по подбору персонала, кадровому аутсорсингу, Employer of Record (EOR) и Professional Employer Organization (PEO) на международных рынках. Обязанности: — Управление локальными операциями по трудоустройству и поддержка соответствия российскому трудовому законодательству, налогам и требованиям по заработной плате. — Взаимодействие с международными командами, местными бухгалтерами, юристами, банками и государственными органами. — Управление процессами приема на работу, оформления документов, ввода данных по зарплате, отпусков, льгот и увольнения. — Контроль расчетов заработной платы и поддержка своевременных выплат. — Подготовка ежемесячных отчетов по затратам на сотрудников и операционной деятельности. — Поддержка международных клиентов и сотрудников по вопросам трудоустройства и операционной деятельности. — Ведение точной документации и записей, связанных с трудоустройством. — Разработка и улучшение стандартных процессов EOR, шаблонов и контрольных механизмов соответствия. — Выявление операционных и комплаенс-рисков и поддержка решений по их устранению. Требования: — Опыт работы 5+ лет в HR-операциях, расчетах заработной платы, администрировании трудовых отношений, EOR, PEO или смежных областях. — Глубокие знания российского трудового законодательства и процессов расчета заработной платы. — Практический опыт работы с приемом на работу, оформлением документов, расчетом зарплаты и увольнением. — Опыт работы с локальными системами трудоустройства, налогов и государственных органов. — Свободное владение русским языком для работы с документацией и органами. — Рабочее владение английским или турецким языком для общения с международными командами. — Сильные организационные и коммуникативные навыки. — Внимание к деталям и способность управлять несколькими операционными процессами. — Умение работать самостоятельно и брать ответственность за локальные операции. — Готовность работать в международной и быстрорастущей среде. Плюсом будет: — Опыт работы в EOR, PEO, кадровом аутсорсинге или международных организациях. — Опыт поддержки международных клиентов и распределенных команд. — Опыт создания или масштабирования локальных процессов трудоустройства и комплаенса.

Location: United Kingdom; Ireland; Cyprus; Portugal; Poland Workplace: Remote BUILDING THE FUTURE OF OPEN FINANCE Payward - the parent company behind Kraken, NinjaTrader, Breakout, xStocks, Payward Services and CF Benchmarks - has spent the last 15 years building one of the most modern and globally accessible financial infrastructure platforms in the industry, built to advance an open, global financial system. THE TEAM Founded in 2011, Kraken is one of the world's longest-standing crypto platforms, trusted by over 10 million individuals and institutions across the globe. It offers spot trading, margin, futures, staking, and OTC services, with products built for both individual investors and institutional clients. Kraken's Market Surveillance function is responsible for detecting, investigating and reporting market abuse across our regulated trading venues, spanning spot crypto markets, crypto futures, tokenised equities, OTC markets, and consumer trading. As our licensing footprint and product range grow, so does the scale and complexity of the surveillance programme behind them. We're hiring a Principal Compliance Associate to take on the function's most complex casework, and help shape how we detect and cover market abuse as the business scales.   THE OPPORTUNITY - Own complex investigations end to end, writing findings up to a standard a regulator can rely on, and present conclusions to a range of stakeholders. - Lead or contribute to periodic threshold and model reviews, recalibrating surveillance rules and alert thresholds as trading behaviour, products and market structure evolve. - Support the design, build-out and integration of surveillance platform capability, including onboarding new products, venues and data sources onto the surveillance system. - Contribute to market abuse risk assessments, helping identify and score risk across products, jurisdictions and entities, and translate findings into surveillance coverage. - Use AI and automation tools responsibly to speed up evidence-gathering, case reconstruction and detection-model development, always with human judgement over the final call. - Support conflicts of interest, information barrier, and personal account dealing matters across Markets Compliance, extending beyond surveillance casework where buy-side or asset management experience is directly relevant.     WHAT YOU BRING - Experience investigating market abuse or trading conduct inside a firm subject to market conduct regulation, such as an exchange, broker-dealer, trading venue, or comparable regulated trading business. - A track record running investigations end to end, including writing findings up to a standard a regulator can rely on and presenting conclusions to stakeholders. - Working knowledge of core market abuse typologies e.g. spoofing, wash trading, insider trading, front running, ramping. - Experience with, or strong working knowledge of, threshold and model calibration, surveillance platform integration, market abuse risk assessments, and audit remediation. - Comfort using generative AI and other automation tools to improve the speed and quality of investigative work, while maintaining the human oversight regulated casework requires. - Familiarity with a surveillance platform (such as Scila, Nasdaq SMARTS, Eventus, or NICE Actimize) and comfort with SQL or a similar query tool for evidence-gathering. - Clear, evidence-first written communication - your case files, escalations and regulatory drafts will sometimes be read by auditors and regulators without you in the room to explain them. - Exposure to crypto-asset markets is welcomed but not required. What matters most is regulated-market investigation experience; strong candidates from traditional securities or derivatives markets are encouraged to apply.     NICE TO HAVES - E-comms surveillance experience.     Unless a specific application deadline is stated in the job posting, applications are accepted on an ongoing basis. Please note, applicants are permitted to redact or remove information on their resume that identifies age, date of birth, or dates of attendance at or graduation from an educational institution. We consider qualified applicants with criminal histories for employment on our team, assessing candidates in a manner consistent with the requirements of the San Francisco Fair Chance Ordinance. OUR COMMITMENT Payward is powered by people from around the world and we celebrate the diverse talents, backgrounds, contributions, and unique perspectives that everyone brings to the table. We hire based on merit, seeking out people with the right abilities, knowledge, and skills for the job. We encourage you to apply for roles where you don't fully meet the listed requirements, especially if you're passionate or knowledgeable about crypto. We may ask candidates to complete job-related skills or work-style assessments as part of our hiring process. These assessments evaluate competencies relevant to the role and are applied consistently across candidates for similar positions. Results are considered alongside experience and interviews, and are not the sole basis for any employment decision. As an equal opportunity employer, we don't tolerate discrimination or harassment of any kind, whether based on race, ethnicity, age, gender identity, citizenship, religion, sexual orientation, disability, pregnancy, veteran status, or any other protected characteristic as outlined by federal, state, or local laws. Stay connected Follow us on Twitter https://twitter.com/krakenfx Learn on the Kraken Blog https://blog.kraken.com/#:~:text=Enter%20your%20email%20address Connect on LinkedIn https://www.linkedin.com/company/kraken-exchange/ Candidate Privacy Notice https://www.kraken.com/legal/candidate-privacy-notice

Открыта позиция Money Laundering Reporting Officer (MLRO) в команду Legal & Compliance Group Ltd. Ищем специалиста с практическим опытом в сфере ПОД/ФТ (AML/CFT) на стыке финансового регулирования, комплаенса и права. Что важно: — опыт в сфере ПОД/ФТ в финансовом секторе от 3 лет; — знание AIFC/AFSA и законодательства РК; — понимание риск-ориентированного подхода FATF; — английский язык B2/C1+; — опыт работы с AFSA, DFSA, FSRA, FCA и сертификат ICA/ACAMS будут преимуществом.

Чем Вам предстоит заниматься: • Сопровождать получение EMI-лицензии и взаимодействовать с Central Bank of Cyprus; • Выстраивать и развивать AML/CFT, KYC/KYB, санкционный compliance и transaction monitoring; • Построить функцию risk management и внутреннего контроля; • Сопровождать регуляторные аудиты и проверки; • Оценивать новые продукты и рынки с точки зрения compliance; • Курировать ключевые юридические вопросы и договоры с банками, эквайерами, Visa/Mastercard и партнёрами; • Постепенно формировать команду compliance / AML / risk / legal. Что для нас особенно важно: • 8+ лет опыта в compliance и/или financial legal; • 3+ года ответственности за compliance-функцию; • Обязательный практический опыт в лицензированной EMI или платёжной компании; • Опыт прохождения лицензирования у регулятора EU/EEA; • Практический опыт AML/KYC, санкций и transaction monitoring; • Опыт взаимодействия с финансовыми регуляторами; • Высшее юридическое образование; • Английский C1/C2; • Готовность регулярно присутствовать на Кипре. Плюсом будет опыт работы с CBC, запуск compliance-функции с нуля и сертификации ACAMS / ICA / CAMS.

About the company: Inwizo is more than just a payment provider—it is a strategic partner offering intelligent solutions, global reach, and a personalized approach to empower businesses in the digital economy. The company values a diverse team united by a mission to make global commerce more accessible and inclusive. About the Role: The company is seeking an experienced High Risk Acquiring Monitoring Specialist to join the Risk and Compliance function, focusing on card schemes rules and broader payment compliance. The role ensures the integrity, security, and scalability of Inwizo's operations. What We’re Looking For: — Minimum 3 years in compliance or risk roles within Acquiring institutions — Experience working with merchants in the Adult industry — Strong understanding of Card Scheme regulations, onboarding risk standards, and regulatory frameworks in Adult Acquiring vertical — Experience in high risk merchant and wider low & mid risk businesses in EU and/or UK (a strong plus) — Basic knowledge of KYC/KYB, merchant onboarding flows for low to high-risk business verticals — Experience working with Card Schemes and regulators, including audits, reporting, and licensing support — Hands-on expertise with multi-jurisdictional compliance and UK & EU EMI regulations (a strong plus) — Excellent analytical, communication, and interpersonal skills — Fluent English required; fluency in other languages is desirable — Focused on smart compliance rather than hard follow-the-rule compliance — Proactive, self-motivated, and comfortable working independently in a remote, international, and high-growth environment

Задачи: — Отслеживать требования законодательства ЕС, США и UK; — Контролировать возрастные рейтинги, внутриигровые покупки (IAP) и соблюдение правил Google Play / App Store; — Проверять контент на предмет нарушения авторских прав (IP, арт) и вести Privacy Policy; — Работать с досудебными претензиями, проблемами кражи аккаунтов и читерством совместно с IT-командой. Требования: — Точечный профильный опыт в комплаенсе (желательно именно в GameDev); — Свободный английский язык (С1) для международных коммуникаций; — Понимание специфики платформ (App Store / Google Play) и игрового контента.

About the company: Inwizo is a payment provider and strategic partner offering intelligent solutions and global reach to empower businesses in the digital economy. The company values a diverse team focused on making global commerce more accessible and inclusive. About the Role: The position is for an experienced High Risk Acquiring Monitoring Specialist in the Risk and Compliance function, focusing on card schemes rules and payment compliance. The role ensures the integrity, security, and scalability of Inwizo's operations. What We’re Looking For: — Minimum 3 years in compliance or risk roles within Acquiring institutions — Experience working with merchants in the Adult industry — Strong understanding of Card Scheme regulations (Visa and Mastercard), onboarding risk standards, and regulatory frameworks in Adult Acquiring vertical — Experience in high risk merchant and wider low & mid risk businesses in EU and/or UK (a strong plus) — Basic knowledge of KYC/KYB, merchant onboarding flows for low to high-risk business verticals — Experience working with Card Schemes and regulators, including audits, reporting, and licensing support — Hands-on expertise with multi-jurisdictional compliance and UK & EU EMI regulations (a strong plus) — Excellent analytical, communication, and interpersonal skills — Fluent English required; fluency in other languages is desirable — Focused on smart compliance rather than strict rule-following — Proactive, self-motivated, comfortable working independently in remote, international, and high-growth environments

About the Company The company is a fast-growing startup developing payment infrastructure solutions in crypto and working with international clients across multiple markets, focusing on scalable financial products and seamless payment experiences. About the Role: We are looking for a responsible and detail-oriented Chargeback & Fraud Specialist to manage notifications from acquiring banks and processors, communicate with merchants, and ensure full compliance with international card schemes. This role is ideal for a professional with experience in acquiring, anti-fraud, or risk management who wants to grow in a dynamic fintech environment. Responsibilities: - Receive and process chargeback and fraud-related notifications from acquirers (banks and processing partners). - Ensure all incoming data complies with Visa and Mastercard requirements. - Timely notify merchants about chargebacks and fraud cases, providing full details. - Consult merchants on received notifications, explain reasons for chargebacks, and identify potential risks. - Maintain internal case logs, including reports, notification templates, and correspondence records. - Collaborate with internal teams to analyze fraud patterns, prevent recurring cases, and improve notification processes. - Participate in the development and implementation of internal procedures for processing chargeback and fraud-related information. Requirements: - Experience in acquiring, anti-fraud, risk management, or merchant support. - Knowledge of international payment systems and chargeback processing principles (Reason Codes, Dispute Lifecycle). - Ability to process and systematize information from multiple sources. - Strong attention to detail, responsibility, and ability to meet deadlines. - Excellent communication skills and proficient written English (for merchant communication). - Experience with Visa Risk Monitoring Program (VRMP), Mastercard Merchant Monitoring Program (MMP), and Chargeback Monitoring Programs (VCMP/MCMP) is a plus. - Russian - native. - English - fluent. Conditions: - Competitive compensation package (fixed + bonus). - Fully remote. - Opportunity to scale and develop the business.

Location: Brazil Workplace: Remote BUILDING THE FUTURE OF OPEN FINANCE Payward - the parent company behind Kraken, NinjaTrader, Breakout, xStocks, Payward Services and CF Benchmarks - has spent the last 15 years building one of the most modern and globally accessible financial infrastructure platforms in the industry, built to advance an open, global financial system. THE TEAM Founded in 2011, Kraken is one of the world's longest-standing crypto platforms, trusted by over 10 million individuals and institutions across the globe. It offers spot trading, margin, futures, staking, and OTC services, with products built for both individual investors and institutional clients.     THE OPPORTUNITY - Conducting financial investigations and writing SARs/STRs - Monitor and proactively adjust to volume fluctuations, and effectively handle volume surges to maintain operational efficiency and compliance - Utilize advanced tools and spreadsheet functions for data analysis - Focus on multiple priorities, including individual production efforts and ad hoc projects   WHAT YOU BRING - 2+ years of anti-financial crime related experience with a crypto-background - Understanding of compliance operational functions and processes - Proven ability to identify, assess, and mitigate risks associated with financial crimes - Familiarity with Google Suite applications, with emphasis on Google Sheets and Google Doc or similar programs - Familiarity and comfort utilizing AI and technology for automation - Familiarity with specific tools (Chainalysis, Elliptic, TRM) and practices used in FIU - Good attention to detail and organizational skills     NICE TO HAVES - Financial crime related certifications (e.g., CAMS, ICA, CRCM, CRC) - Database and programming skills such as SQL and Python       Unless a specific application deadline is stated in the job posting, applications are accepted on an ongoing basis. Please note, applicants are permitted to redact or remove information on their resume that identifies age, date of birth, or dates of attendance at or graduation from an educational institution. We consider qualified applicants with criminal histories for employment on our team, assessing candidates in a manner consistent with the requirements of the San Francisco Fair Chance Ordinance. OUR COMMITMENT Payward is powered by people from around the world and we celebrate the diverse talents, backgrounds, contributions, and unique perspectives that everyone brings to the table. We hire based on merit, seeking out people with the right abilities, knowledge, and skills for the job. We encourage you to apply for roles where you don't fully meet the listed requirements, especially if you're passionate or knowledgeable about crypto. We may ask candidates to complete job-related skills or work-style assessments as part of our hiring process. These assessments evaluate competencies relevant to the role and are applied consistently across candidates for similar positions. Results are considered alongside experience and interviews, and are not the sole basis for any employment decision. As an equal opportunity employer, we don't tolerate discrimination or harassment of any kind, whether based on race, ethnicity, age, gender identity, citizenship, religion, sexual orientation, disability, pregnancy, veteran status, or any other protected characteristic as outlined by federal, state, or local laws. Stay connected Follow us on Twitter https://twitter.com/krakenfx Learn on the Kraken Blog https://blog.kraken.com/#:~:text=Enter%20your%20email%20address Connect on LinkedIn https://www.linkedin.com/company/kraken-exchange/ Candidate Privacy Notice https://www.kraken.com/legal/candidate-privacy-notice

Veeva Systems is a mission-driven organization and pioneer in industry cloud, helping life sciences companies bring therapies to patients faster. As one of the fastest-growing SaaS companies in history, they surpassed $3B in revenue in their last fiscal year with extensive growth potential ahead. The company values include Do the Right Thing, Customer Success, Employee Success, and Speed. Veeva is a public benefit corporation (PBC), legally bound to balancing the interests of customers, employees, society, and investors. They support flexible work environments, allowing employees to work from home or in the office. The Role: As a Clinical Compliance Operations Specialist, you will facilitate and manage GCP project implementation audits ensuring internal adherence to Veeva processes. You will ensure quality processes are defined, followed, and maintained across multiple product and service lines and regulated domains such as GCP, HIPAA, and CSV. The role involves working closely with cross-functional global teams to provide GCP support for Veeva products in various Services areas by promoting GCP compliance, authoring GxP documents and records, reviewing project implementation deliverables, incident management review, and performing occasional supplier assessments.

Задачи: — Точно и внимательно проводить проверку биографических данных (background checks), обеспечивая соответствие платформы Instacart местным, государственным и федеральным нормативам. — Расследовать и своевременно разрешать внутренние и внешние эскалации, связанные с проверками биографических данных, поддерживая безопасность и стабильность платформы для всех пользователей. — Выявлять, исследовать и полностью решать проблемы с проверками биографических данных, а также выявлять и реализовывать возможности для улучшения процессов. — Выполнять повторяющиеся операционные задачи с точностью и вниманием к деталям, выявляя возможности для повышения эффективности и масштабируемости команды. Требования: — 1-2+ года профессионального опыта, желательно в быстро меняющейся среде, связанной с проверками биографических данных, обработкой данных или поддержкой. — Сильные устные и письменные коммуникативные навыки. — Позитивное отношение и способность работать в условиях постоянно меняющихся и динамичных операционных условий. — Способность быстро принимать критические решения по чувствительным вопросам в быстром темпе. — Работа с высоким уровнем конфиденциальности. — Готовность работать по выходным и праздничным дням. Условия: — Удалённая работа с гибким графиком в рамках политики Flex First. — Конкурентоспособная заработная плата, зависящая от места постоянной работы кандидата. — Для кандидатов из США указаны ориентировочные почасовые ставки в долларах США в зависимости от штата. Дополнительно: — Instacart предоставляет конкурентоспособные компенсации и льготы в каждом регионе, где работают сотрудники. — Вакансия ориентирована на обеспечение безопасности и стабильности платформы Instacart для покупателей и клиентов.