Onboarding Specialist / AML (Compliance Department)

Задачи: — Управление процессом онбординга новых клиентов в соответствии с внутренними процедурами и нормативными требованиями — Проведение KYC/AML проверок и дью-дилижанс для корпоративных и физических клиентов — Проверка и верификация идентификационных документов и других материалов для онбординга — Взаимодействие с командами Compliance и Risk для эскалации подозрительных действий — Ведение точных и актуальных записей клиентов в внутренних системах — Общение с клиентами (преимущественно на русском и английском языках) для запроса документов и уточнения информации — Внесение предложений по улучшению рабочих процессов и процедур онбординга Требования: — Опыт работы 2+ года в KYC/онбординге/комплаенсе в финтехе или финансовых услугах — Хорошее понимание AML регуляций Великобритании и ЕС и процессов дью-дилижанс — Опыт работы с корпоративными клиентами, включая онбординг и обслуживание iGaming компаний — Родной русский язык — Английский язык на уровне B2+ — Внимательность к деталям, сильные организационные навыки и проактивный подход Условия: — Полная занятость, официальное трудоустройство — Локации: Кипр, Великобритания, Латвия Процесс собеседования: — HR интервью — Интервью с руководством компании