Руководитель направления противодействия мошенничеству по зарубежным филиалам

Обязанности: • Формирование верхнеуровневых требований к реализации процессов Антифрода зарубежных филиалов; • Организация проведения анализа локального законодательства страны размещения зарубежных филиалов в части требований по обязательному контролю операций клиентов, ограничений и правил обработки данных и внедрения ИТ-технологий Антифрода; • Формирование по результатам анализа требований на доработку; • Мониторинг и проведение анализа трендов локального и трансграничного мошенничества; • Проведение анализа особенностей финансовых операций зарубежных филиалов; • Реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленных законодательством и банком России в отношении зарубежных филиалов банков; • Участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка в зарубежных филиалах, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству; • Взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений банка и контрагентами в рамках предоставленных полномочий; • Проработка пилотных решений по противодействию мошенничеству; • Подготовка заключений, аналитических записок, статистической и иной установленной отчётности, докладов, материалов. Требования: • Высшее образование (экономическое, юридическое, информационная безопасность, прикладная математика/информатика в банковской сфере, информационно-вычислительная техника в банковской сфере, техническое); • Знание английского на уровне не ниже B2; • Опыт по направлению противодействия мошенничеству в дистанционном банковском обслуживании и других каналах обслуживания юридических лиц. Опыт по противодействию мошенничеству по платежным картам и в других каналах обслуживания физических лиц является преимуществом; • Опыт в области фрод-мониторинга операций, проведение расследований и анализа по инцидентам реализованного мошенничества, выявление признаков/схем мошенничества; • Является преимуществом опыт работы в зарубежных филиалах российских банков, знание требований международного законодательства и законодательства Индии и Китая в области противодействия мошенничеству.