Комплаенс и риски вакансии

Задачи: — проводить риск-ориентированные проверки соответствия для продуктов, изменений и расширения рынков.

Вакансия менеджера по рискам и мошенничеству в казино предполагает работу в офисе в Праге. Кандидат должен иметь не менее одного года опыта в сфере iGaming или онлайн-казино, включая практические знания в области борьбы с мошенничеством, мультиаккаунтингом и злоупотреблением бонусами. Также требуется понимание рисков, связанных с платежами и возвратами средств (chargebacks). Опыт работы с кейсами, связанными с KYC, управлением рисками и соблюдением нормативных требований, является обязательным.

MoonPay ищет специалиста по регуляторному соответствию для удалённой работы, который будет заниматься обеспечением соблюдения нормативных требований компании. Кандидат должен иметь опыт в области регуляторного комплаенса и быть готовым поддерживать процессы, связанные с выполнением законодательных и нормативных стандартов.

Компания запускает новую бизнес-линию в Колумбии и ищет специалиста для работы в команде по управлению рисками на начальном этапе проекта. В обязанности входит анализ рисков, связанных с деятельностью компании, а также разработка и внедрение мер по их минимизации. Кандидат должен обладать опытом в области риск-анализа, уметь работать с соответствующими инструментами и технологиями, а также быть готовым к работе в динамичной среде стартапа.

Задачи: — мониторинг транзакций — расследование подозрительной активности — управление рисками клиентов — поддержка соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) Требования: — знание английского языка — знание китайского языка Условия: — удалённая работа Дополнительно: — работа связана с криптовалютой, блокчейном, управлением рисками, отчетностью по подозрительной активности, борьбой с финансированием терроризма и AML.

Компания Voyager Technologies ищет руководителя направления глобального соответствия торговым требованиям, который будет отвечать за разработку и реализацию стратегии международного торгового комплаенса, контроль, лицензирование и управление операциями, связанными с трансграничным регулированием. Кандидат должен обладать знаниями в области торгового комплаенса, классификации тарифов, санкций OFAC, системы HTS, классификации ECCN, контроля экспорта, правил EAR, антиизбегательных мер, санкций, списка USML, лицензирования, проведения аудитов, оценки рисков, таможенного регулирования и требований ITAR. Предлагается удалённая работа с зарплатой в диапазоне от 200 000 до 230 000 долларов.

Задачи: — анализировать бизнес-процессы и выявлять риски; — разрабатывать и внедрять контрольные процедуры; — готовить для менеджмента результаты диагностики и рекомендации; — контролировать устранение замечаний по итогам аудита; — консультировать бизнес по внутреннему контролю и аудиту. Требования: — опыт во внутреннем контроле или аудите от 5 лет; — знание COSO, COBIT, ITIL, методологии аудита финансовой отчётности, бизнес-процессов и IT; — плюс — хорошее знание РСБУ и МСФО. Условия: — гибридный формат работы; — ДМС со стоматологией с первого дня; — компенсация питания; — корпоративное обучение и английский; — офис в двух минутах от метро Белорусская.

Задачи: — запуск и управление процессом compliance onboarding — координация рабочих процессов — улучшение операционных процессов Требования и условия в тексте не указаны.

Задачи: — Выполнение локальных комплаенс-активностей — Консультирование руководства — Координация с регуляторами — Поддержка регуляторной отчетности и контроля по AML

Задачи: — Руководство комплаенсом на уровне всей группы компаний — Управление выполнением регуляторных обязательств — Контроль по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансовыми преступлениями Требования: — Опыт и знания в области CTF, управления рисками, финансовых преступлений, технологий комплаенса, регулирования, CRCM, санкций, AML, мониторинга транзакций, due diligence — Знание стандартов и сертификатов CCEP, MLRO, ACAMS — Понимание комплаенс-фреймворков и законодательства по ценным бумагам Условия: — Гибридный формат работы — Зарплата от $230,000 до $360,000 в год

О компании: Международный FinTech-проект в сфере платежей ищет Risk Manager / Senior Risk Manager для управления операционными и финансовыми рисками платежного института. О роли: В этой роли вы будете отвечать за управление операционными и финансовыми рисками, связанными с контрагентами и трансграничными платежными операциями, администрирование risk management policies и подготовку регулярной отчетности для топ-менеджмента. Основные обязанности: Финансовые, cross-border и liquidity risks: • Контроль остатков на счетах в банках, PSP и TPP. • Управление валютным риском (FX) и минимизация потерь при мультивалютных конвертациях и расчетах между Европой и Азией. • Оценка финансовой устойчивости контрагентов, включая банков, payment gateways и крупных мерчантов. Регуляторное соответствие, методология и стандарты: • Адаптация risk management policies под требования PSD2/PSD3 и локальных регуляторов Азии, включая MAS в Сингапуре и HKMA в Гонконге. • Подготовка регулярных отчетов по операционным убыткам и финансовой устойчивости для топ-менеджмента. Что важно: • От 3 лет опыта в Risk Management • Опыт в FinTech, EMI, платежных институтах или банках • Опыт работы с cross-border payments / acquiring • Глубокое понимание Visa, Mastercard, UnionPay • Знание APM и процессов трансграничного клиринга • Знание EBA Guidelines on ICT and Security Risk • Понимание азиатских требований к управлению рисками платежных систем • Excel, SQL • Знание AI будет плюсом Языки: • Английский — Upper-Intermediate / Advanced • Русский — свободный Мы предлагаем: • Работа в международном FinTech-проекте • Фокус на рынках Европы и Азии • Конкурентная зарплата с привязкой к твердой валюте • Релокация на Кипр • Возможности профессионального роста

Задачи: — развивать стратегию управления рисками — оценивать кредитные, рыночные, операционные риски — вести диалог с Банком России — вести регуляторную и управленческую отчётность — участвовать в развитии риск-культуры и цифровизации риск-функции.

Задачи: — Выполнять ежедневную работу по KYC/AML (онбординг, проверка источников средств, текущая проверка) — Мониторить транзакции и проверять оповещения на предмет подозрительных признаков — Проводить скрининг санкций, PEP и негативных новостей — Расследовать и эскалировать подозрительную активность, включая принятие решений по SAR/STR — Разрабатывать и улучшать процессы контроля качества и внутреннего контроля — Взаимодействовать с отделами Compliance, Operations и руководством Требования: — Опыт работы 2+ года в KYC/AML или мониторинге транзакций, желательно в криптоиндустрии, iGaming или FX — Глубокие знания CDD, скрининга санкций/PEP и процессов SAR/STR — Аналитический, внимательный и исследовательский склад ума — Высокая ответственность, проактивность и умение работать в условиях высокого объема задач — Сильные коммуникативные навыки и стремление к обучению — Свободное владение английским языком — Высшее образование в области финансов, бухгалтерии, бизнеса или смежных областях (релевантный опыт также учитывается)

About Sezzle: Sezzle is a fintech company focused on revolutionizing the shopping experience by blending technology with interest-free installment plans to empower consumers and increase merchant sales. About the role: We are seeking a detail-oriented and proactive AML Compliance Analyst to support Sezzle’s Compliance Team. This role provides second-line oversight and day-to-day advisory support across a wide range of business activities by translating regulatory requirements into practical guidance, executing operational compliance reviews, and producing governance-ready documentation and reporting. The role ensures adherence to regulatory requirements and supports the development of internal policies, standards, and procedures, fostering a culture of integrity and accountability. What You'll Do: — Provide compliance advisory support to business partners on consumer finance and payments requirements; document guidance, decisions, and follow-ups. — Support the intake, tracking, and completion of Compliance Operations, Advisory, and Financial Crimes Compliance work using defined workflows and evidence standards. — Perform second-line oversight reviews of complaint handling for higher-risk channels and contribute to complaint trend and root-cause analysis. — Support issues management governance by maintaining issue/action logs, validating remediation plans and evidence, and monitoring aging to closure. — Participate in change management oversight by reviewing initiatives for compliance impacts, control readiness, and required approvals/escalations. — Conduct pre-use compliance reviews of marketing and customer communications; identify required disclosures and risks and document results. — Assist with product development compliance assessments for new products and material initiatives; coordinate inputs, maintain risk/control documentation, and track conditions for launch. — Support third-party compliance activities for customer-facing vendors. — Support Financial Crimes Compliance operations including transaction monitoring, alert and case review, and disposition. — Assist with sanctions/OFAC screening and watchlist management. — Support Customer Identification Program (CIP) and Customer Due Diligence/Enhanced Due Diligence (CDD/EDD) activities. — Assist in preparation, documentation, and quality review of Suspicious Activity Report (SAR) narratives and supporting evidence. — Advise business, product, and operations partners on financial crimes requirements and control expectations. — Support responses to subpoenas and regulatory information requests. — Prepare clear written memos and governance-ready summaries for leadership and partner reporting. — Assist in gathering and delivering relevant information for regulatory reviews, examinations, audits, or other supervisory events. — Support additional compliance-related initiatives and projects as assigned. Required Qualifications: — Self-motivated, adaptable, capable of working independently or collaboratively. — Solid understanding of regulatory frameworks, laws, and compliance requirements applicable to consumer financial products and services, including financial crimes requirements (BSA/AML, USA PATRIOT Act, OFAC/sanctions). — Experience in compliance operations/advisory, risk management, quality assurance, or other control/oversight activities. — Strong written communication skills. — Strong project management and organizational skills. — Analytical thinker with sound judgment and proactive mindset. — Excellent interpersonal and communication skills. — High integrity and ethical judgment. — Working knowledge or ability to quickly learn Financial Crimes Compliance operations. — Comfort working with high-volume data and structured review workflows. Education & Experience: — BS/BA degree or higher in accounting, finance, business administration, legal studies, information systems, or related field. — Minimum 3 years professional experience in consumer finance, fintech, banking, or regulated environment preferred. — Financial industry compliance certifications (e.g., CAMS) a plus. — Experience supporting complaint management, issues management, change management, marketing review, product compliance assessments, financial crimes compliance, or third-party oversight highly desirable. About You: — High standards and commitment to quality. — Innovative and not bound by convention. — Action-oriented with a focus on speed and calculated risk-taking. — Earns trust through attentive listening and respectful communication. — Willing to challenge decisions respectfully and commit once decisions are made. — Delivers results with focus and resilience. What Makes Working at Sezzle Awesome: — Culture focused on excellence and innovation.

Задачи: — развивать функцию международного комплаенс: AML, Sanctions, FATCA/CRS, Privacy; — контролировать KYC, транзакционный мониторинг и комплаенс-расследования; — работать с трансграничными расчётами и альтернативными платёжными решениями; — проводить экспертизу новых продуктов, включая цифровые финансовые инструменты; — управлять международной командой из 5 Compliance Officers. Требования: — опыт Compliance / AML/CFT от 5 лет, включая 1–2 года руководства; — знание 115-ФЗ, FATF и санкционного регулирования US / EU / UK; — английский от Upper-Intermediate; — плюсом будут CAMS / ACAMS / ICA, а также знание MiCA и регулирования виртуальных активов. Условия: — офис в центре Москвы + гибрид; — ДМС со стоматологией; — обучение; — сокращённая пятница.

Задачи: — Управление операционными, финансовыми, ликвидными и валютными рисками в сфере высокорисковых платежей. — Мониторинг балансов, экспозиции и финансовой стабильности банков, PSP и платежных шлюзов. — Обеспечение соответствия управления рисками европейским и международным нормативам (PSD2/PSD3). Требования: — Опыт работы в управлении рисками не менее 3 лет в сферах iGaming, высокорисковых платежей, FinTech, PSP, эквайринга. — Глубокое понимание процессов платежей, альтернативных платежных методов (APMs), Visa/Mastercard и трансграничных расчетов. — Преимущество — опыт работы на европейских и/или азиатско-тихоокеанских рынках. — Знание PSD2/PSD3 и руководящих принципов EBA будет плюсом. — Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше, русский — свободно. — Продвинутый уровень Excel. — Знание SQL или инструментов искусственного интеллекта будет плюсом.

Задачи: — Выполнять комплексные оценки рисков клиентов: сбор документов, интервью, оценка по взвешенным типологиям рисков, написание отчётов, определение уровня риска и условий перед запуском. — Управлять программой андеррайтинга: применять и поддерживать критерии, рекомендовать лимиты расходов, переводов и резервов, пересматривать программы при изменении объёмов, продуктового микса и финансового состояния. — Вести операции по управлению рисками третьих сторон: приём и классификация поставщиков, проверка отчётов по дью-дилидженс, оценка эффективности контроля, ведение реестра рисков поставщиков, ежегодные обзоры и отслеживание инцидентов. — Поддерживать оценку корпоративных рисков и реестр рисков: вести инвентаризацию и календарь оценок, собирать и проверять доказательства контроля, применять методологию оценки, готовить материалы для Комитета по корпоративным рискам. — Постоянно улучшать программы: совершенствовать рубрики, веса, анкеты и шаблоны на основе результатов, создавать и поддерживать стандарты операционных процедур (SOP). — Тестировать, внедрять и настраивать агентные инструменты на базе ИИ в рабочих процессах оценки, включая обзор документов, анализ анкет, дью-дилидженс поставщиков и подготовку документов, документировать контекст для повторяемости и обоснованности результатов. — Определять и отчётность по ключевым показателям эффективности (KPI) и ключевым рисковым индикаторам (KRI) программ оценки, выявлять концентрации, тренды и тематические выводы для руководства и надзорных органов. — Быть ответственным за предоставление доказательств для партнёрских банков, аудитов и проверок, касающихся оценки рисков клиентов, третьих сторон и корпоративных рисков. — Наставлять и обучать коллег методологии оценки, дисциплине оценки и работе с инструментами. Требования: — Практический опыт проведения оценок рисков в финтехе, платежах или банковском секторе по клиентам, контрагентам, третьим сторонам и корпоративным рискам. — Знание основ андеррайтинга: анализ финансовой отчётности, ликвидности, мониторинг убытков и рисков, установление лимитов. — Владение методологиями оценки с использованием рубрик и умение последовательно применять и защищать оценки. — Опыт самостоятельного ведения программ оценки рисков с ограниченным руководством, включая создание SOP и определение метрик. — Умение читать отчёты по контролю (ISO 27001, SOC 2 Type II, PCI DSS AOC) и переводить выводы в позицию остаточного риска и рекомендации по устранению. — Комфортная работа с инструментами на базе ИИ, включая тестирование, настройку, документирование и защиту решений перед банками и регуляторами. — Инициативность, умение создавать структуру там, где её нет, и понимать, когда необходимо эскалировать и сотрудничать. — Чёткое и лаконичное письмо в соответствии со стандартами комплаенса: отчёты, меморандумы и материалы для комитетов, выдерживающие проверку партнёрскими банками и проверяющими. Условия: — Годовой оклад от $86,000 до $144,000 плюс акции. — Неограниченный оплачиваемый отпуск. — 12 недель полностью оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком. — 4 недели оплачиваемого саббатикала после 5 лет работы. — Возможность работать из любой точки мира 4 недели в году. — 3% кэшбэк на покупки по корпоративной карте Privacy.com. — Медицинская, стоматологическая и офтальмологическая страховка. — Взносы в HSA и 401(k) с матчингом. — Добровольное страхование жизни и краткосрочная/долгосрочная нетрудоспособность. — Для сотрудников в Нью-Йорке: работа из офиса в SoHo три дня в неделю с гибким выбором третьего дня. — Компенсация проезда и бесплатные обеды по вторникам и четвергам в офисе.

Задачи: — Реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном банком России; — Анализ изменяемых или новых сервисов/продуктов банка на наличие риска реализации мошенничества; — Анализ новых продуктов и сервисов, внедряемых или планируемых к внедрению, на предмет наличия рисков осуществления мошенничества с их помощью, в том числе анализ архитектурных решений; — Анализ существующих продуктов и сервисов, механизмов аутентификации и их архитектурных решений на предмет наличия рисков и уязвимостей, могущих повлечь реализацию мошенничества; — Анализ требований регуляторов и платежных систем по мерам противодействия мошенничеству; — Формирование заключений и предложений по устранению или снижению выявленного риска; — Участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству. Требования: — Знание процессов осуществления операций с банковскими картами, осуществления переводов по системе быстрых платежей, правил/нормативной и технической документации платежных систем, стандартов, законодательных актов, методических указаний Центрального Банка Российской Федерации; — Навык работы с пакетом специализированных программ в области осуществления операций с банковскими картами, в дистанционном банковском обслуживании; — Наличие опыта в мониторинга операций, соответствующих признакам операций без согласия клиента, операционных рисков; — Знание законодательства Российской Федерации в области банковской деятельности, карточной индустрии, безопасности финансовых (банковских операций), ПОД ФТ; — Обязателен опыт работы в транзакционном/сессионном Антифроде от 3х лет.