Вакансии

Location: Москва Ищем методолога в риски залогового кредитования. Обязанности * методологическое сопровождение процесса принятия решений по залоговому кредитованию (жилищные кредиты, автокредиты) – написание технологических схем и отрисовка в системе проектирования * описание алгоритмов принятия решения по кредитным заявкам — написание методик/распоряжений * анализ влияния изменений кредитного продукта / процесса / законодательства на процедуру принятия решений * экспертиза рисков в рамках процесса принятия решений * рассмотрение и анализ материалов проверок ЦБ / подразделений внутреннего контроля по направлению принятия решений в залоговом кредитовании Требования * высшее экономическое или техническое образование; * знание законодательства регулирующего управление рисками в кредитной организации, в том числе требования регулятора * глубокое знание кредитных продуктов, особенно продукты жилищного кредитования и автокредитования * глубокое знание законодательства, регулирующего потребительское кредитование, в т.ч. ипотечное и автокредитование * опыт разработки и ведение нормативных документов – технологические схемы, методики, регламенты, распоряжения и др. * опыт описания процессов в системах проектирования – приветствуется; * умение системно мыслить: вы умеете превращать массивы информации в лаконичные и понятные документы Условия * комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская * офисный формат работы * ежегодный пересмотр зарплаты * корпоративный спортзал и зоны отдыха * более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития * расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ * подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.

Location: Самара Требуется специалист для прогнозирования основных финансовых показателей клиентов Банка с учетом структуры нового кредита, экспертизы финансовых данных, структурирования кредитных сделок Банка * Первый этап отбора на эту вакансию – общение с AI-рекрутером. После отклика вам на почту придет приглашение пройти первичное интервью с ГигаРекрутером в Telegram. Диалог займёт примерно 10 минут. Его задача — уточнить недостающие детали и ускорить рассмотрение вашей кандидатуры. * ГигаРекрутер только начинает свой путь, поэтому просим относиться с пониманием. Ваш опыт и участие помогут сделать его удобным и полезным! Обязанности ·        идентификация, анализ и оценка кредитных рисков клиентов Банка ·        прогнозирование основных финансовых показателей клиентов Банка с учетом структуры нового кредита, экспертиза финансовых данных · структурирование кредитных сделок Банка · согласование с клиентскими подразделениями структуры сделки на этапе подготовки кредитной заявки ·        подготовка независимого профессионального суждения об оценке кредитных рисков с выводами и предложениями по оценке риска клиента и риска сделки вниманию членов Кредитных комитетов и других коллегиальных органов ·        мониторинг финансового состояния корпоративных клиентов Банка. Требования ·        высшее образование ·        базовые знания АФХД и оценки инвестиций ·        опыт работы: не менее 1 года в сфере риск-менеджмента, кредитования юридических лиц · опыт работы с ИИ-инструментами. Знания и навыки: · финансового анализа, в т.ч. финансовых коэффициентов и специфики их анализа, владению практическими навыками анализа финансовой отчетности (РСБУ, МСФО, GAAP) и диагностикой проблем · базовые знания АФХД и оценки инвестиций · специфики инвестиционных проектов, а также методов их оценки · специфики анализа денежных потоков, прогноза движения денежных средств, а также программного продукта Альт-инвест · видов кредитных продуктов · общей теории и практики по работе с проблемными активами · основных продуктов и схем торгового финансирования, основ кредитования корпоративных клиентов с применением продуктов торгового финансирования · видов залога и ограничений по работе с ним при кредитовании корпоративных клиентов · общей теории и практики определения категории качества ссуды и формирования резервов на возможные потери по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной в соответствии с требованиями ЦБР. Условия · официальное трудоустройство · социальный пакет + корпоративный пакет (льготное кредитование, ДМС, программы партнеров) · режим работы 5/2, с 8:00 до 17:00 · адрес офиса: Московское шоссе, 270В · бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров: Okko, Сбер Маркет, Самокат, Сбер Еаптека и другие · возможность профильного обучения (обучение в Корпоративном университете) · обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера, · гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ · льготные условия кредитования.

Задачи: — Комплексный анализ текущих комплаенс процессов — Всесторонний аудит внедрения новых комплаенс-требований

Location: Taguig, National Capital Region Workplace: Hybrid THE BUSINESS RESILIENCE OFFICER SUPPORTS THE DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION, AND OVERSIGHT OF THE BANK’S BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT AND OPERATIONAL RESILIENCE PROGRAM. THE ROLE HELPS ENSURE COMPLIANCE WITH MORB SECTION 149, BSP BUSINESS CONTINUITY REQUIREMENTS, AND BSP CIRCULAR NO. 1203 ON OPERATIONAL RESILIENCE. KEY RESPONSIBILITIES - Maintain the Bank’s business continuity and operational resilience frameworks, policies, standards, and procedures. - Coordinate periodic Business Impact Analyses and continuity risk assessments. - Facilitate the identification of critical operations and their end-to-end dependencies, including people, processes, technology, facilities, information, and third parties. - Assist business units in establishing recovery objectives and tolerances for disruption. - Review and challenge business continuity, crisis management, emergency response, and recovery plans. - Coordinate tabletop exercises, call-tree tests, disaster recovery tests, simulations, and severe-but-plausible scenario exercises. - Evaluate test results, document identified gaps, and monitor corrective actions to completion. - Assess whether critical operations can remain within approved disruption tolerances. - Coordinate with IT on system resilience, disaster recovery, cybersecurity incident response, and recovery readiness. - Assess the continuity and resilience arrangements of critical service providers and outsourced operations. - Support the activation of continuity and crisis management plans during actual disruptions. - Facilitate post-incident reviews and ensure lessons learned are incorporated into policies, plans, and controls. - Maintain escalation and communication procedures for significant disruptions. - Support the timely preparation of regulatory incident reports and notifications. - Conduct training and awareness programs for employees, plan owners, and business continuity coordinators. - Prepare regular resilience reports, dashboards, and recommendations for senior management and the Board. - Maintain complete documentation for BSP examinations, internal audits, and independent reviews. - Monitor regulatory developments and recommend enhancements to maintain compliance. - Perform other operational-risk and resilience responsibilities assigned by the Chief Risk Officer. QUALIFICATION REQUIREMENTS - Bachelor’s degree in Business Administration, Finance, Information Technology, Engineering, or a related field. - At least 3 years of relevant experience in banking, financial services, or a related industry where BCP is important. - Experience in one or more of the following areas: - Business continuity management - Operational resilience or operational risk - Disaster recovery - Crisis or incident management - Banking operations - Information technology or cybersecurity - Audit, compliance, or risk management - Working knowledge of Business Impact Analysis, continuity planning, recovery strategies, and resilience testing. - Familiarity with BSP regulations, particularly MORB Section 149 and Circular No. 1203. - Knowledge of ISO 22301 or similar business continuity standards is preferred. - BCM, operational resilience, risk management, or disaster recovery certification is an advantage. - Strong analytical, documentation, project coordination, and report-writing skills. - Strong communication skills and ability to coordinate across business units, IT, management, and external service providers. - Ability to remain composed and work effectively during disruptions and crisis situations. - Willingness to provide support outside regular working hours during exercises or actual incidents, if warranted only.

Задачи: — Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций. — Разработка, настройка и оптимизация моделей AML Risk Scoring. — Настройка оптимальных порогов риска, минимизация False Positives без снижения эффективности AML-контроля. — Анализ методологий и алгоритмов оценки рисков различных AML-провайдеров. — Выстраивание взаимодействия с AML-сервисами, переговоры и оптимизация условий сотрудничества. — Совершенствование и автоматизация AML-инфраструктуры компании. Требования: — Экспертное понимание механизмов AML, принципов блокчейн-аналитики и отслеживания происхождения средств. — Глубокое знание математики AML Risk Scoring: алгоритмов расчёта рисков, taint analysis, анализа транзакционных цепочек и косвенных связей (hops). — Практический опыт настройки и оптимизации Risk Score, понимание влияния различных параметров на итоговую оценку риска. — Опыт работы с Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, Crystal Blockchain или аналогичными платформами. — Наличие профессиональных контактов и налаженных отношений с AML-провайдерами. — Понимание особенностей AML-мониторинга в сетях BTC, ETH, TRON, BSC, Solana. — Знание стандартов FATF, AML/KYC и санкционного комплаенса. — Сильные аналитические способности и самостоятельность в принятии решений. — Английский язык для взаимодействия с международными партнёрами. Будет преимуществом: — Опыт работы в криптобиржах, OTC или криптопроцессинге. — Опыт разработки собственных моделей Risk Scoring. Условия: — Работа в развивающемся международном криптовалютном проекте. — Возможность самостоятельно выстраивать и совершенствовать AML-инфраструктуру. — Прямое взаимодействие с ведущими AML-провайдерами. — Удалённый формат работы. — Конкурентная заработная плата по результатам собеседования.

Location: Владимир Наш отдел отвечает за самое ценное — безопасность наших сотрудников. Мы не просто работаем с документами и нормативными актами, мы расследуем происшествия, предотвращаем риски и делаем так, чтобы каждый рабочий день коллег был защищенным. Обязанности * проводить расследования несчастных случаев на производстве и работать с их причинами * контролировать условия труда на рабочих местах и оценивать профессиональные риски * следить за тем, чтобы средства защиты были в наличии и действительно использовались * проверять, как подрядчики соблюдают требования охраны труда на объектах банка * сопровождать проверки надзорных органов и отстаивать позицию компании собирать и анализировать статистику, чтобы видеть реальную картину безопасности. Требования * высшее образование и глубокое понимание системы охраны труда и пожарной безопасности * наличие собственного авто * опыт общения с самыми разными людьми — от сотрудников до представителей гос органов * желание и умение применять современные технологии в работе, чтобы автоматизировать рутину и делать точные отчеты * принципиальность, внимание к деталям и системное мышление. Условия * стабильный доход и официальную соцподдержку сотрудников * удобное расположение офиса г Владимир, пр-кт Ленина, 36 * график работы: 5\\2 с 09.00 до 18.00 * программу пенсионного обеспечения сотрудников * выгодные условия ипотеки с дополнительной скидкой * полный пакет медицинского страхования с первого дня работы * бесплатное онлайн-обучение в виртуальном образовательном пространстве Сбера * возможность пользоваться услугами партнёров банка со скидками.

Задачи: — поддержание риск-фреймворков — управление реестром рисков — мониторинг торговых рисков — поддержка соответствия нормативным требованиям

Задачи: — Разработка и поддержание эффективной, независимой программы управления рисками второго уровня для Sezzle Bank. — Измерение и управление кредитными, рыночными, ликвидными и операционными рисками, включая юридические, комплаенс и технологические риски, а также риски, связанные с моделями. — Создание корпоративной системы управления рисками, определяющей культуру риска, аппетит и лимиты банка. — Мониторинг рисков и операционной деятельности для обеспечения соответствия утверждённым политикам и допускам. — Взаимодействие с Советом директоров и Комитетом по рискам и комплаенсу. — Управление отношениями с регуляторами, включая OCC Examiner-in-Charge. — Администрирование плана стратегического развития CRA и обеспечение готовности к проверкам. — Контроль за функциями комплаенса, BSA/AML/OFAC, информационной безопасности и соответствием требованиям. — Поддержка и взаимодействие с бизнес-подразделениями и аудитом. Требования: — 15–20+ лет опыта в банковской или финансовой сфере, включая управление рисками, кредитами, комплаенсом или аудитом. — Минимум 7–10 лет на руководящих позициях в области управления рисками в регулируемых финансовых учреждениях. — Опыт работы с федеральными банковскими регуляторами (OCC, FDIC, Федеральный резерв) и процессом проверок. — Глубокие знания корпоративных систем управления рисками, банковских нормативных требований и управления вторым уровнем контроля. — Опыт управления программами комплаенса, BSA/AML, OFAC, CRA и кибербезопасности. — Навыки коммуникации на уровне Совета директоров. — Опыт работы с инструментами больших языковых моделей, такими как Claude, и комфорт в использовании ИИ для повышения продуктивности. Предпочтительные квалификации: — Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерии или математики; предпочтительно магистратура. — Сертификаты FRM (GARP), CERP (ABA), CAMS, CRCM или CPA. — Опыт управления рисками моделей и CECL/стресс-тестирования. — Опыт создания банка с нуля или построения функции управления рисками второго уровня. Условия: — Полная занятость, удалённая работа. — Конкурентоспособная компенсация, зависящая от опыта и квалификации. — Неограниченный оплачиваемый отпуск, волонтёрские часы и саббатикал. — Медицинская, стоматологическая и страховая защита. — Скидки на абонементы в спортзал LifeTime. — Пенсионные накопления с соответствием работодателя (401k). Контакты и отклик: Откликаться по ссылке: https://weworkremotely.com/remote-jobs/sezzle-chief-risk-officer

Location: Riyadh, Saudi Arabia Job Description We are seeking a Senior Business Continuity Management (BCM) Specialist to lead the development, implementation, and continuous improvement of the organization’s Business Continuity Management arrangements. The role will be responsible for developing and implementing the BCM framework, policy, Business Impact Analysis (BIA), risk assessments, continuity strategies, Business Continuity Plans (BCPs), exercises, awareness programs, and performance reporting. The successful candidate will ensure that all BCM activities are aligned with ISO 22301:2019 , including the 2024 climate-action amendment , ISO 22313 guidance, and applicable local regulatory, contractual, and organizational requirements. Requirements 1. BCM Framework & Planning Review the organization’s structure, critical services, existing emergency and continuity arrangements, policies, and risk information. Identify applicable legal, regulatory, contractual, and stakeholder requirements related to business continuity. Develop and maintain the Business Continuity Management Framework , including governance, roles and responsibilities, scope, lifecycle, reporting, and continual improvement. Develop the Business Continuity Policy and define BCM objectives, responsibilities, and review requirements. Plan and facilitate BCM workshops and interviews with business units, process owners, support functions, and key stakeholders. Lead the Business Impact Analysis (BIA) to identify critical activities, dependencies, impacts, recovery priorities, and recovery objectives. Conduct Business Continuity Risk Assessments , identifying disruption scenarios, vulnerabilities, existing controls, and treatment actions. Develop the Business Continuity Strategy , including recovery options, resource requirements, dependencies, and recommendations. Develop, review, and validate Business Continuity Plans (BCPs) covering activation, escalation, roles, communication, response, recovery, and return-to-normal activities. Develop BCM templates, tools, and supporting documentation. Deliver BCM awareness sessions and workshops for relevant stakeholders. Present deliverables to management and incorporate stakeholder feedback. 2. BCM Exercises, Monitoring & Reporting Develop an annual or periodic BCM Exercise and Simulation Programme based on organizational risks, critical activities, and BCPs. Design and facilitate tabletop exercises, simulations, and other continuity exercises. Prepare BCM Exercise Reports covering observations, strengths, gaps, lessons learned, and corrective actions. Prepare BCM Monitoring and Performance Reports covering implementation progress, BCP status, exercise results, outstanding actions, and improvement priorities. Track corrective actions and support business owners in updating BCPs and related documentation. Maintain proper document control, version management, and records of workshops, exercises, validations, and management decisions. Provide knowledge transfer and coaching to designated client personnel to ensure sustainable BCM capability. Required Qualifications & Experience Bachelor’s degree in Business Continuity, Risk Management, Emergency Management, Business Administration, Information Technology, Engineering , or a related discipline. Minimum 7 years of relevant Business Continuity Management experience . Proven experience in developing and implementing BCM frameworks, policies, and business continuity plans . Strong hands-on experience in: Business Impact Analysis (BIA) Business Continuity Risk Assessment Business Continuity Strategy Business Continuity Plans (BCPs) BCM exercises and simulations Awareness and stakeholder workshops Experience preparing executive-level reports and presenting recommendations to senior management. Strong knowledge of ISO 22301:2019 , ISO 22313, and the 2024 amendment to ISO 22301 . Experience working within complex, multi-department organizations. Experience in Saudi Arabia or the GCC is highly preferred. Professional BCM certification such as CBCI, MBCI , or equivalent is preferred. ISO 22301 Lead Implementer or Lead Auditor certification is an advantage. Core Competencies Excellent stakeholder management and facilitation skills. Strong interviewing and workshop facilitation capabilities. Ability to translate business processes, critical activities, and dependencies into practical recovery requirements. Excellent written and verbal English communication skills . Strong report writing and presentation skills. Arabic language capability is an advantage. Strong planning, coordination, and document-management skills. Excellent analytical and problem-solving abilities. Strong attention to detail and ability to manage multiple deliverables and deadlines. Ability to communicate BCM concepts effectively to both technical and non-technical stakeholders. Key Deliverables The Senior BCM Specialist will be expected to lead or significantly contribute to the delivery of: Business Continuity Management Framework Business Continuity Policy Business Impact Analysis (BIA) Business Continuity Risk Assessment Business Continuity Strategy Business Continuity Plans (BCPs) BCM Templates and Forms BCM Awareness Sessions / Workshops BCM Exercises and Simulations BCM Exercise Reports BCM Monitoring and Performance Reports Corrective Action and Continual Improvement Recommendations

Задачи: — Управление процессами, обеспечивающими соблюдение правил охраны труда Объединенной ресурсоснабжающей организации (СОУТ, медосмотры, СИЗы, расследование несчастных случаев, ведение журналов, инструктажи, отчетность по охране труда в гос органы) — Поддержание в актуальном виде локальных нормативных актов по охране труда — Организация и мониторинг обязательного обучения по охране труда — Ведение договорной работы по направлению в зоне ответственности — Участие в бюджетировании (по части охраны труда) — Планирование и контроль необходимых расходов Требования: — Знание нормативно-правовых актов, правил, процедур, критериев, установленных государственными нормативными требованиями охраны труда — Умение контролировать соблюдение требований охраны труда работниками Компании и подрядных организаций — Умение обучать работников Компании по вопросам охраны труда, оказанию первой помощи, применению СИЗ — Умение разрабатывать локальные нормативные акты с соблюдением государственных нормативных требований охраны труда, оформлять протоколы обучения и проверки знаний, отчеты, создавать базы данных и электронные таблицы — Знание ПО: 1С: Документооборот — Желателен опыт работы в ресурсоснабжающих организациях (важно понимание СУОТ на котельных, КОС и ВЗУ, в электрике) — Понимание СУОТ (Система управления охраной труда) по трем направлениям: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение

Location: Berlin Workplace: Hybrid At Upvest, we are on a mission to make investing as easy as spending money. Upvest empowers businesses to offer a wide range of investment products and the best experience in the field of capital market investment and retirement planning. Upvest’s Investment API is easy to integrate so that fintechs and financial institutions can save resources and fully focus on their core business. We are proud to partner with Europe’s leading Fintechs and financial institutions such as DKB, Revolut, N26 and Raisin. Founded in 2017 by Martin Kassing, Upvest now brings together over 270 talented professionals from more than 70 nationalities. Upvest is backed by €280M in total funding from world-class investors, including BlackRock, Tencent, Sapphire Ventures, and Bessemer Venture Partners, Earlybird, Notion Capital, and Motive. Our latest €105M funding round in March 2026 - led by Sapphire and Tencent - serves as a massive catalyst for our growth, allowing us to offer premier investment experience. About the role: As an AFC (Anti-Financial Crime) Operations Intern at Upvest, you’ll be at the forefront of our financial crime defense, playing a hands-on role in safeguarding our platform and our clients. You’ll execute Upvest’s first-line-of-defense (1st LoD) AFC processes day to day, the case work that keeps our brokerage infrastructure clean and compliant. This is a full-time, 6-month internship for someone with a first exposure to AFC / KYC or to the financial sector more broadly, for example through studies, customer support, banking operations, or a previous internship, who is ready to take on a real caseload and grow in autonomy. Depending on performance and business needs, the internship may be extended or converted into a full-time position. We’re looking for a reliable, detail-oriented person who understands the basics of KYC/AML and is comfortable managing high-volume operational tasks. What you’ll do: - Conducting PEP and Sanctions screening, researching and dispositioning hits as true matches or false positives, with clear, well-documented rationale. - Performing KYB checks for corporate onboarding. - Carrying out KYC sample checks, transaction monitoring, and managing the resulting follow-ups with our clients. - Executing and maintaining AFC procedures and controls in line with regulatory requirements and internal policy. - Using and helping improve our automation and tooling to make case processing faster and more consistent, for example AI assistants, workflow automation (e.g. n8n), data validation and reporting in the Google Suite (Sheets, Apps Script) and Looker, and basic SQL for querying and cross-checking case data. - Collaborating with the rest of the AFC Ops team and the AML team (2nd LoD) to continuously enhance our AML systems, tools and workflows. What you bring: - A strong analytical mindset, exceptional attention to detail, and a genuine interest in compliance and financial-crime prevention. - A foundational understanding of KYC/AML concepts, gained through your studies, a previous internship or early work experience in a fintech or financial institution. - Early experience in a regulated environment is a plus, but not required. - Comfort with high-volume, repeatable operational tasks and the discipline to keep quality consistent case after case. - Curiosity about automation and the ability to quickly master new tools, systems and data. - Excellent communication skills and a collaborative, reliable working style. - A completed Bachelor’s degree is preferred but not essential. - Good communication skills in English. How we Upvest in you: - Impact-driven work: We’re building the infrastructure that will power the future of investing in Europe. It’s complex, ambitious, and meaningful. You’ll work with modern technologies and create something entirely new. No legacy systems, no limits. - Team celebrations: Participate in company-wide events, such as UpFest, dinners, offsites and our Holiday party, to connect with colleagues and celebrate our achievements. - Inclusion: We’re committed to a culture where everyone belongs and thrives. Our Employee Resources Groups foster inclusion and connection, like Upfem Black at Upvest, Up&Out, and UpVergent. Our Values: - Make it easy for others. We simplify the complex and act with the best intentions - Own the outcome. We are proactive, fast and confident to get the job done, valuing progress over perfection. - Rise to the challenge. We aim high and push the boundaries. We stay curious, learn and celebrate our wins together. - Tell the story. We start with the Why to align on purpose. We are transparent and share knowledge to empower and inspire others. Upvest is an equal opportunity employer. We celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees.

Location: Чебоксары В сектор экономической безопасности требуется Старший специалист, умеющий проводить внутренние проверки и расследования. Обязанности ### Задачи: * проведение проверки на предмет наличия негативной информации в отношении деятельности и деловой репутации клиентов/контрагентов * осуществление уголовного преследования в отношении лиц, совершивших противоправные действия в отношении Банка * проверка и мониторинг контрагентов банка * расследование и раскрытие преступлений * определение угроз для безопасности. Требования ### Требования: * высшее образование (юридическое, экономическое) * опыт работы в правоохранительных органах (МВД, Прокуратура, ФСБ, Следственный комитет) * опыт работы по направлению экономической безопасности * знание основ уголовного, уголовно-процессуального права * навыки работы со сложными многоуровневыми информационными объёмами * опыт работы с ИИ-инструментами * навыки проведения проверочных и розыскных мероприятий. Условия ### Преимущества: * стабильный оклад и социальная поддержка сотрудников * официальное оформление с первого дня * график работы 5\\2 с 09.00 до 18.00 * адрес офиса: проспект Московский 3 * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ * корпоративная пенсионная программа * расширенный ДМС с первого дня и льготное страхование для близких * корпоративное обучение в Виртуальной школе Сбера * подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких. Присоединяйтесь к команде Сбера!

Компания Adyen ищет опытного Senior CDD Risk Analyst для работы в гибридном формате в Сингапуре. В обязанности входит руководство процессом сложного онбординга торговцев и усиление контроля качества в области комплаенса. Кандидат должен обладать навыками оптимизации рабочих процессов, управления рисками, обеспечения качества и проведения комплексной проверки клиентов (CDD, EDD, KYC). Важным аспектом работы является соблюдение требований по борьбе с финансированием терроризма (CFT), санкционным ограничениям и антимонопольному контролю (AML). Также требуется опыт работы с негативной информацией о клиентах (adverse media) и автоматизацией процессов due diligence. Роль предполагает активное участие в обеспечении соответствия нормативным требованиям и поддержании высокого уровня комплаенса при онбординге новых торговцев.

Задачи: — Организация и сопровождение процессов KYC, онбординга и открытия счетов юридических лиц в российских и иностранных банках, брокерских компаниях и регистраторах; — Актуализация корпоративных данных и документов в финансовых организациях, где обслуживаются компании; — Подготовка и предоставление информации по запросам подразделений Compliance банков, брокеров и регистраторов; — Проведение комплексной проверки контрагентов и участников деловых отношений, включая зарубежные компании, банки, брокеров и агентов; — Ведение и систематизация информации о контрагентах, агентах, финансовых организациях и открытых корпоративных счетах в CRM-системе; — Участие в разработке и совершенствовании внутренних процедур KYC, онбординга и открытия счетов для новых продуктов и категорий контрагентов; — Контроль полноты и актуальности данных в CRM, а также документации, используемой в рамках KYC, онбординга и открытия счетов. Требования: — От 3 лет опыта в направлениях KYC, Client Onboarding и Compliance в банках, брокерских компаниях или финансовых организациях; — Практический опыт проведения KYC-проверок российских и иностранных юридических лиц; — Понимание принципов функционирования инфраструктуры российского фондового рынка; — Английский язык на свободном уровне — устная и письменная коммуникация; — Развитые коммуникативные навыки, доброжелательность и способность эффективно взаимодействовать в распределенной команде; — Умение работать в условиях высокой нагрузки, соблюдать сроки и самостоятельно определять приоритеты. Условия: — ДМС после прохождения испытательного срока; — Гибридный график 4 дня в офисе, один - удаленно; — Интересные и разнообразные проекты; — Возможность карьерного роста.

Задачи: — Развивать внутренние правила и процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. — Организовывать проверку клиентов и оценивать их уровень риска. — Анализировать операции, выявлять подозрительную активность и разбирать сложные случаи. — Готовить необходимую отчётность и ответы на запросы уполномоченных органов. — Обучать сотрудников AML-процедурам и взаимодействовать с командами комплаенса, рисков и IT. Требования: — Высшее образование. — Знание AML-требований и умение применять их на практике. — Внимательность к деталям и умение аргументировать решения по клиентам и операциям. — Безупречная деловая репутация. Опыт: — Высшее юридическое или экономическое образование и от 1 года подходящего опыта, либо — Высшее образование по другой специальности и от 2 лет подходящего опыта. — Подойдёт работа в AML либо руководство подразделением финансовой организации или другой организации, на которую распространяются требования закона № 115-ФЗ. — Достаточно одного из двух сочетаний образования и опыта. Будет плюсом: — Опыт работы с криптоактивами, инструментами анализа блокчейна и проверки происхождения средств.

Задачи: — вести сложные расследования — оптимизировать правила мониторинга — создавать масштабируемые контроли по финансовым преступлениям Требования: — опыт в fraud prevention, AML, transaction monitoring — знание SQL — опыт работы с Visa, Mastercard, Elliptic, Chainalysis, Flagright, Unit21 — навыки работы с blockchain analytics и data visualization — понимание SAR и STR Условия: — гибридный формат работы — локации: Малайзия, Тайвань, Филиппины

Location: Abu Dhabi, UAE About Us Established in 2018, Bybit is one of the world’s leading cryptocurrency exchanges and digital financial platforms, serving over 80 million users across more than 200 countries and regions. Powered by world-class technology and a user-first mindset, Bybit delivers a seamless ecosystem across trading, payments, wealth management, custody, institutional services, and Web3 — connecting users to the future of digital finance. Our core values define how we build. We listen, care and improve to create products and experiences that put users first. Backed by a global team of ambitious builders, problem-solvers, and innovators, we foster a high-performance and fast-moving environment where talent is empowered to drive real impact at the global scale. Supported by 24/7 multilingual customer service and a strong commitment to innovation, we are shaping the future of finance through technology, collaboration, and bold execution. Today, Bybit is recognized as one of the most trusted and transparent platforms in the digital asset industry, continuing to expand its global presence while building the infrastructure for the next generation of financial services. Role Overview This is a hands-on, full-cycle role that owns the whole fraud control loop: investigate, analyze, set up rules, monitor, and improve. You will work tickets daily, turn what you find into data-backed fraud rules and strategies, monitor how they perform, and keep refining them. Each stage feeds the next. You will own the card risk control strategy, from set-up through ongoing performance, and be accountable for the fraud rate and the interception rate. Key Responsibilities 1. Investigation Handle card risk tickets daily: review rule-triggered alerts, investigate suspicious accounts and transactions, and decide on block, decline, step-up, or card-lifecycle actions within SLA Investigate fraud typologies: account takeover, card testing, BIN attacks, merchant collusion, friendly fraud, and first-party abuse Assess merchant and transaction risk by MCC risk type, including high-risk merchants and non-card payment flows Manage disputes and chargebacks end to end under Visa/Mastercard rules: evidence, representation, pre-arbitration, and arbitration 2. Data Analysis Turn investigation findings into patterns: analyze ticket, alert, and transaction data to identify fraud trends, attack vectors, and coverage gaps Measure false positives against loss to judge whether existing rules are effective 3. Rule Set-up Design and set up fraud rules, velocity limits, and strategies based on the analysis Make sure rule triggers and decisions stay compliant; escalate linked AML/sanctions concerns to Compliance 4. Rule Monitoring Continuously monitor alert and ticket data after rules go live Track and report KPIs: fraud loss rate (bps), chargeback ratio, approval rate, alert handling time, recovery rate Keep the programme within scheme monitoring thresholds (e.g. VAMP, ECM/EFM) and support scheme and partner audits 5. Rule Improvement Adjust, retire, and add rules in response to monitoring results, balancing fraud loss against false positives and approval rate Feed fraud trends back to Product and Engineering to improve onboarding, 3DS, and authorisation controls Requirements 3+ years in card fraud strategy or payments risk at an issuer, EMI, neobank, PSP, or card programme manager Proven hands-on experience building and tuning fraud rules and strategies, not only working tickets Hands-on knowledge of Visa and/or Mastercard dispute rules, reason codes, and chargeback timelines Experience with MCC-based risk, high-risk merchants, and non-card payments Strong data skills: SQL and Excel/Sheets to pull, slice, and explain fraud trends Fluent English; Mandarin or other European languages are a plus Nice to Have Crypto-linked or prepaid/debit card programme experience, including crypto-to-fiat conversion at authorisation Card risk control experience across multiple countries/regions Experience launching a card programme in a new market or with a new BIN sponsor Scheme monitoring programme remediation experience Python or BI tooling (Looker, Tableau, Metabase) Certifications: CFE, ACAMS, or equivalent Why Join Us At Bybit, we are committed to fostering a supportive and enriching work environment. Our benefits include: - Study Growth Fund: We support your professional development and continuous learning. - Internal Events: Participate in regular team-building activities, workshops, and events designed to promote collaboration and innovation. - Global Collaboration: Be part of a diverse, international team, working alongside colleagues from around the world. - Career Advancement: Access opportunities for growth and advancement within a rapidly expanding global company. - Internal Mobility: Grow with us- Your long-term development is important to us. We offer internal job opportunities to help build your career path.

Location: Dubai, United Arab Emirates; Bangkok, Thailand; Phuket, Thailand; Pattaya City, Thailand; Limassol, Cyprus; Abu Dhabi, United Arab Emirates Workplace: fully David Kennedy Recruitment is working with a Forex and CFD brokerage that is seeking to onboard a Head of Risk Management to join their team, ideally based in Dubai. This is a senior leadership role responsible for leading and strengthening the company’s global risk framework, protecting the firm’s financial stability while supporting sustainable business growth. Position: Head of Dealing Desk– FX/CFD Brokerage Location: UAE, Cyprus (preferred) / Global Work Model: Hybrid / Remote Employment type: Full-time RESPONSIBILITIES: Develop and execute the company’s overall risk management strategy Oversee market, liquidity, operational and counterparty risk across all trading activities Manage A-Book, B-Book and Hybrid execution models to optimise profitability and risk exposure Monitor client flow, toxic trading behaviour and trading performance Design and implement hedging strategies with liquidity providers Define exposure limits, leverage policies and risk controls across all trading instruments Produce daily, weekly and monthly executive risk reports Lead risk assessment during major market events, high volatility and crisis situations Collaborate closely with the Dealing, Compliance, Finance and Executive Management teams Build and mentor a high-performing risk management team REQUIREMENTS: Minimum 3–5 years of experience in Forex/CFD brokerage risk management Strong understanding of A-Book/B-Book models and exposure management Hands-on experience with MT5 Manager, PrimeXM, Centroid, oneZero or similar trading infrastructure Deep knowledge of hedging, liquidity management and institutional trading operations Strong analytical and decision-making skills under pressure Excellent leadership and communication skills Advantages Experience managing global brokerage operations Knowledge of FIX API connectivity and liquidity aggregation Experience working with multiple liquidity providers and institutional counterparties Based in Dubai OFFER: Competitive base salary Flexible location, with Dubai preferred and hybrid or remote working available Senior leadership position with ownership of the global risk framework Opportunity to build and lead a risk management team