Ищем специалиста, который будет развивать AML-процессы оператора обмена цифровых валют: проверять клиентов и операции, выявлять подозрительную активность и помогать команде предотвращать использование площадки для отмывания денег. ▫️Развивать внутренние правила и процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Задачи:
— Развивать внутренние правила и процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
— Организовывать проверку клиентов и оценивать их уровень риска.
— Анализировать операции, выявлять подозрительную активность и разбирать сложные случаи.
— Готовить необходимую отчётность и ответы на запросы уполномоченных органов.
— Обучать сотрудников AML-процедурам и взаимодействовать с командами комплаенса, рисков и IT.
Требования:
— Высшее образование.
— Знание AML-требований и умение применять их на практике.
— Внимательность к деталям и умение аргументировать решения по клиентам и операциям.
— Безупречная деловая репутация.
Опыт:
— Высшее юридическое или экономическое образование и от 1 года подходящего опыта, либо
— Высшее образование по другой специальности и от 2 лет подходящего опыта.
— Подойдёт работа в AML либо руководство подразделением финансовой организации или другой организации, на которую распространяются требования закона № 115-ФЗ.
— Достаточно одного из двух сочетаний образования и опыта.
Будет плюсом:
— Опыт работы с криптоактивами, инструментами анализа блокчейна и проверки происхождения средств.
Контакты работодателя доступны по кнопке «Откликнуться» после входа.
61/100
Средняя вакансия
Оценка от Job Hunters AI
AML-офицер; зарплата не указана; понятные задачи; гибкий формат.
Из чего сложилась оценка. Нажмите, чтобы узнать подробнее
Зарплата не указана
В объявлении отсутствует информация о размере и структуре оплаты труда.
Из объявления
2623 #Вакансия #AMLOfficer #AML #Compliance #Crypto #Fulltime #Remote #Удаленно … Контакты: [контакт] [контакт] К отклику приложите свое резюме и краткое описание опыта: с какими клиентами и операциями работали и какие AML-процессы выстроили.