Главный специалист Управления безопасности

Location: Санкт-Петербург Отдел проверочно-розыскных мероприятий Управления Безопасности приглашает в команду специалиста для проведения проверок клиентов, контрагентов и иностранных лиц, а также выявления и предотвращения мошеннических схем. В обязанности входит взаимодействие с государственными и правоохранительными органами, подготовка аналитических материалов и сопровождение уголовных дел по фактам ущерба банку или клиентам. Обязанности ### **Задачи:** * проведение проверочно-розыскных и проверочных мероприятий в отношении клиентов, контрагентов, а также иностранных физических и юридических лиц, включая зарубежные и офшорные юрисдикции * взаимодействие с внутренними клиентами, представителями кредитно-финансовых учреждений, коммерческих организаций, государственных, правоохранительных, надзорных и фискальных органов * выявление новых схем мошенничества, разработка мер по их предотвращению и своевременное информирование руководства Управления безопасности * подготовка информационно-аналитических материалов по поручениям руководства Банка и Департамента безопасности * инициирование уголовного преследования лиц, причинивших ущерб Банку или клиентам, и сопровождение уголовных дел на всех этапах предварительного следствия. Требования ### **Требования:** * высшее образование (желательно юридическое, экономическое) * опыт работы от 5 лет в правоохранительных органах на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области * знание УК, УПК, ГК, ГПК, законодательства и нормативных актов, регулирующих деятельность органов МВД, Прокуратуры, работа с сайтами (ФССП, ФНС, РОСРЕЕСТР, СУДОВ и т.д.) * уверенный пользователь ПК (Word, Excel — сводные таблицы, PowerPoint) со знанием SQL для работы с данными * готовность к разъездному характеру работы * готовность активно применять технологии искусственного интеллекта в повседневной работе (компания предоставляет внутреннее обучение и курсы повышения квалификации) * активность, дисциплинированность, ответственность, стрессоустойчивость, обучаемость. Условия ### **Что мы предлагаем:** * трудоустройство согласно ТК РФ * адрес офиса: ул. Красного Текстильщика, 2 * гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение * льготные условия кредитования * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ * ДМС с первого дня и льготное страхование для близких * сокращенный рабочий день по пятницам * подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких * корпоративная пенсионная программа * обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера, возможность получить новую квалификацию * курсы для будущих родителей, материальная поддержка молодых мам, детский отдых и подарки за счет компании * реферальная программа для сотрудников: можно пригласить в команду знакомых профессионалов и получить вознаграждение.