Сравним вакансию с вашим действующим резюме и составим письмо под эту роль.
Описание вакансии
Коротко о роли
- Implementation of the regulatory requirements in the client on boarding process & verification. - Assessing and reviewing Customer files and preparing KYC review reports.
Задачи:
— Поддержка отдела комплаенс в выполнении контроля по противодействию отмыванию денег (AML), мониторинг транзакций и поддержание процедур онбординга клиентов в полном соответствии с требованиями законодательства ЕС.
— Внедрение нормативных требований в процесс онбординга и верификации клиентов.
— Оценка и проверка клиентских файлов, подготовка отчетов по KYC.
— Мониторинг транзакций и платежей на предмет подозрительной активности.
— Выявление проблемных вопросов и эскалация их руководителю отдела для дальнейшего расследования.
— Проведение проверок комплаенс и подготовка отчетов для руководителя отдела.
— Помощь в подготовке регуляторных отчетов.
— Разработка учебных материалов по комплаенс и AML.
— Административная поддержка руководителя отдела.
— Обеспечение соответствия компании требованиям применимого законодательства.
— Внедрение внутренних инструкций, политик, процедур и контролей.
— Проектирование, разработка и обновление внутренних документов.
Требования:
— Владение английским языком обязательно.
— Опыт работы на аналогичной должности в банке ЕС, платежной или электронно-деньговой организации.
— Знание законодательства AML, PSD2 и других применимых законов.
— Знакомство с отраслевыми практиками и профессиональными стандартами будет преимуществом.
— Отличные исследовательские навыки и способность анализировать данные.
— Отличное знание MS Office; навыки KYC/CBS будут преимуществом.
— Отличные коммуникативные и командные навыки.
— Внимание к деталям.
Условия:
— Полная занятость в современном офисе в Лимассоле.
— Профессиональный рост в динамичной международной финтех-среде.
— Работа в команде опытных специалистов по комплаенс и юридическим вопросам.
— Конкурентная зарплата по результатам собеседования.
Контакты работодателя доступны по кнопке «Откликнуться» после входа.
59/100
Средняя вакансия
Оценка от Job Hunters AI
Assistant AMLCO; зарплата не указана; только офис; понятные задачи.
Из чего сложилась оценка. Нажмите, чтобы узнать подробнее
Зарплата не указана
В объявлении указано, что зарплата будет конкурентной и обсуждается по результатам собеседования, но конкретных цифр или диапазонов оплаты нет.
Из объявления
- Competitive salary based on interview results
Мэтч и сопроводительное
Сравним вакансию с вашим действующим резюме и составим письмо под эту роль.
New York; Toronto; We strive to create an inclusive work environment for all; we welcome applicants from all backgrounds and are committed to providing equal opportunities
УдалённоUnited States; Flexibility in approach — this business operates across all time zones; Comfort working across multiple teams, time zones, and with external partners; We consider qualified applicants with criminal histories for employment on our team, assessing candidates in a manner consistent with the requirements of the San Francisco Fair Chance Ordinance