Задачи:
— Координация и ведение ключевых операций по борьбе с финансовыми преступлениями (AFC), включая принятие решений по AML-CFT расследованиям.
— Поддержка команд, отвечающих за текущую проверку благонадёжности клиентов (due diligence) и углублённую проверку (EDD), включая решения по запросам информации у клиентов.
— Проверка и подача отчетов о подозрительных операциях (SAR), обеспечение качества в соответствии с требованиями Tracfin и ACPR.
— Выступать в роли Déclarant Tracfin.
— Проверка сложных запросов от властей.
— Предоставление индивидуальных и коллективных рекомендаций аналитикам AFC.
— Подготовка шаблонов для коммуникации AFC с клиентами.
— Внедрение и улучшение локальных процедур с учётом регуляторных требований и стандартов группы.
— Координация с другими операционными функциями, работающими на французском рынке.
Требования:
— Высшее образование в области права (Ecole de droit/Master II) или из Grande Ecole или аналогичное.
— Опыт работы в банковской сфере по борьбе с финансовыми преступлениями не менее 3 лет.
— Опыт в операционных функциях, включая расследования, составление SAR, мониторинг транзакций, санкции и проверку негативных СМИ.
— Глубокие знания европейских и французских регуляций по финансовым преступлениям (KYC, AML, финансирование терроризма, мошенничество, уклонение от налогов, санкции).
— Отличные навыки расследования.
— Свободное владение французским и английским языками (устно и письменно).
— Отличные коммуникативные навыки, умение работать с разными заинтересованными сторонами.
— Ответственность, командный дух, стрессоустойчивость, внимательность к деталям, аналитические и консультативные навыки.
— Готовность работать в динамичной среде, желание учиться и улучшать процессы.
Условия:
— Контракт CDD на 6 месяцев.
— Работа в гибридном формате в Париже.
— Пакет релокации с поддержкой визы для нуждающихся.
— Социальные льготы: бюджет на работу из дома, скидки на фитнес и wellness, ваучеры Swile, проездные, возможность работать из дома и из-за рубежа.
— Премиум-подписка на личный банковский счёт N26 и для друзей/семьи.
— Дополнительный день отпуска за каждый год работы.
— Высокая автономия и доступ к современным технологиям.
— Работа в международной команде с разнообразным опытом и статусами.
— Возможности карьерного роста в быстрорастущей компании.
Контакты работодателя доступны по кнопке «Откликнуться» после входа.