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Location: Mexico ¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como  Middle AML Analyst Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero. Experiencia: 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio. Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas. Conocimientos: Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC). Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional. Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento). Análisis de patrones y actividades inusuales. Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos). Inglés intermedio (excluyente). Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable. Habilidades: Pensamiento analítico y atención al detalle. Capacidad de investigación y razonamiento lógico. Redacción clara y objetiva de hallazgos. Atención al detalle y precisión. Capacidad de análisis. Organización y cumplimiento de plazos. Comunicación efectiva y trabajo en equipo. Manejo de información confidencial. Adaptación a cambios. Horarios Opción 1: Turno nocturno Horario: de 11:00 p. m. a 7:00 a. m. Disponibilidad para laborar de lunes a domingo. Descanso: 2 días consecutivos entre semana. Sueldo base de $20,000 mensuales + $3,000 de bono de conducta + $4,000 de bono de productividad. Opción 2: Horario rolado Horarios: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o de 11:30 a. m. a 8:00 p. m. Disponibilidad para laborar de lunes a domingo. Descanso: 2 días consecutivos entre semana. Sueldo de $21,000 brutos mensuales + bono de productividad de hasta $3,000. Ofrecemos: Prestaciones de ley y Superiores ¿Por qué unirte a Banco PLATA? Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso. #soporte26

Location: Colombia ¡Únete a Plata CF , forma parte de la revolución financiera que inicia su expansión en Colombia ! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria en México y estamos entrando en una etapa de crecimiento, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande! Al integrarte como Analista de Fraude Jr vas a contribuir activamente en la identificación, investigación y prevención de actividades fraudulentas, garantizando la seguridad financiera de nuestros clientes y la integridad de nuestros productos. Este rol ofrece una oportunidad única para aquellos que desean iniciar su carrera en el campo de la seguridad financiera y están motivados para aprender y crecer profesionalmente. Responsabilidades: Supervisar de manera continua las transacciones para detectar patrones y comportamientos sospechosos que puedan indicar actividades fraudulentas, actuando de manera proactiva para prevenir pérdidas. Investigar a fondo las alertas de fraude generadas por nuestro sistema, colaborando estrechamente con los equipos de operaciones y atención al cliente para identificar y abordar las actividades fraudulentas de manera rápida y eficiente Contribuir al desarrollo y la mejora de estrategias, políticas y procedimientos de prevención de fraudes, proponiendo ideas innovadoras y soluciones efectivas para combatir las nuevas formas de fraude. Analizar las tendencias de fraude identificadas a través de datos y generar reportes detallados para la gestión de riesgos, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones y la implementación de medidas preventivas adicionales. Colaborar en proyectos especiales relacionados con la seguridad y prevención de fraudes, trabajando en equipo para desarrollar e implementar soluciones específicas que fortalezcan nuestras defensas contra el fraude. Requisitos: Fuerte interés en la prevención de fraudes y seguridad financiera. Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas. Destacadas habilidades blandas, como trabajo en equipo, comunicación efectiva, adaptabilidad y proactividad. Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y bajo presión. Disponibilidad para aprender y compromiso con el crecimiento personal y profesional. Deseable experiencia con lenguajes de programación (SQL). Deseable manejo intermedio de Excel. Prestaciones y beneficios adicionales: Salario Base competitivo Bono de productividad Prestaciones de Ley Crecimiento profesional ¿Por qué unirte a PLATA CF? Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.

Location: Mexico ¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Analista de Fraude Jr vas a contribuir activamente en la identificación, investigación y prevención de actividades fraudulentas, garantizando la seguridad financiera de nuestros clientes y la integridad de nuestros productos. Este rol ofrece una oportunidad única para aquellos que desean iniciar su carrera en el campo de la seguridad financiera y están motivados para aprender y crecer profesionalmente. Objetivo de la vacante Brindar atención especializada y resolutiva a las quejas y solicitudes formales de clientes, asegurando cumplimiento con la regulación vigente y ofreciendo una experiencia empática, clara y profesional. Gestionar los casos asignados con precisión, seguimiento oportuno y colaboración interdepartamental, con el objetivo de prevenir escalaciones a entidades externas como la CONDUSEF. Responsabilidades: Gestionar y resolver quejas y solicitudes ingresadas a la UNE, brindando respuestas claras, empáticas y dentro de los tiempos establecidos por regulación. Dar seguimiento puntual y documentado a los casos que hayan sido canalizados por autoridades externas, garantizando atención dentro de los plazos establecidos. Asegurar que todas las respuestas y procesos relacionados con UNE se encuentren alineados con la regulación aplicable, protegiendo tanto al cliente como a la institución. Mantener un control detallado y organizado de cada interacción, resoluciones, tiempos de atención y documentos enviados, con trazabilidad completa del caso. Coordinarse con áreas como Legal, Compliance, Riesgos, Producto y Customer Care para obtener información o resolver los casos de forma integral. Detectar patrones o causas recurrentes en las quejas y compartir insights que contribuyan a mejorar la experiencia del cliente y prevenir futuras incidencias. Asegurar que cada caso sea resuelto de forma definitiva, incluyendo seguimiento de acuerdos o compromisos adquiridos. Monitorear y reportar métricas como tiempo de resolución, tasa de recurrencia, y satisfacción del cliente UNE. Perfil del Puesto: - Experiencia previa en manejo de quejas formales, atención a clientes o roles similares. - Conocimiento básico de normativas financieras y derechos del consumidor (idealmente relacionadas con CONDUSEF). - Excelentes habilidades de ortografía, redacción y comunicación - Excelentes habilidades de conciliación y negociación - Enfoque empático, resolutivo y orientado a la mejora continua. - Capacidad de análisis, gestión de casos complejos y priorización. - Manejo de herramientas CRM y sistemas de registro de casos. ¿Por qué unirte a Banco PLATA? Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso. #soporte