Analista AML/PLD - Monitoreo transaccional

Location: Mexico ¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como  Middle AML Analyst Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero. Experiencia: 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio. Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas. Conocimientos: Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC). Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional. Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento). Análisis de patrones y actividades inusuales. Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos). Inglés intermedio (excluyente). Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable. Habilidades: Pensamiento analítico y atención al detalle. Capacidad de investigación y razonamiento lógico. Redacción clara y objetiva de hallazgos. Atención al detalle y precisión. Capacidad de análisis. Organización y cumplimiento de plazos. Comunicación efectiva y trabajo en equipo. Manejo de información confidencial. Adaptación a cambios. Horarios Opción 1: Turno nocturno Horario: de 11:00 p. m. a 7:00 a. m. Disponibilidad para laborar de lunes a domingo. Descanso: 2 días consecutivos entre semana. Sueldo base de $20,000 mensuales + $3,000 de bono de conducta + $4,000 de bono de productividad. Opción 2: Horario rolado Horarios: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o de 11:30 a. m. a 8:00 p. m. Disponibilidad para laborar de lunes a domingo. Descanso: 2 días consecutivos entre semana. Sueldo de $21,000 brutos mensuales + bono de productividad de hasta $3,000. Ofrecemos: Prestaciones de ley y Superiores ¿Por qué unirte a Banco PLATA? Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso. #soporte26