Финансы, право и риски вакансии

Location: United States Workplace: Remote BUILDING THE FUTURE OF OPEN FINANCE Payward - the parent company behind Kraken, NinjaTrader, Breakout, xStocks, Payward Services and CF Benchmarks - has spent the last 15 years building one of the most modern and globally accessible financial infrastructure platforms in the industry, built to advance an open, global financial system. THE TEAM Founded in 2011, Kraken is one of the world's longest-standing crypto platforms, trusted by over 10 million individuals and institutions across the globe. It offers spot trading, margin, futures, staking, and OTC services, with products built for both individual investors and institutional clients. At Kraken, compliance is not a checkbox. It's a core expression of who we are and how we operate. Our Global Sanctions Compliance function sits at the intersection of regulatory accountability and technology, building processes that don't just meet the standard but set it. We're looking for people who bring both sharp regulatory judgment and a builder's mindset to the table. We're looking for a Sr. Compliance Associate Lead, Sanctions Operations to join us fully remote. This role reports directly to Kraken's Chief Sanctions Officer and sits at the heart of how we review, escalate and resolve sanctions risk across Kraken's global footprint. You'll work the escalations generated by our sanctions controls and by our first line of defence, focusing on the complex sanctions risks that matter most, and you'll help us make the operation faster and more scalable as volumes grow.     THE OPPORTUNITY - Perform sanctions reviews in response to escalations generated across Kraken, from blockchain monitoring, name screening and transaction screening to anti-circumvention controls and account sign-up and maintenance rules - Review name screening alerts and transaction screening alerts escalated to the Sanctions team, applying sound judgment to resolve them accurately and on time - Review blockchain monitoring alerts for direct and indirect sanctions exposure. - Analyse Kraken accounts for potential sanctions circumvention risk - Review account opening documentation escalated by Kraken's first line of defence (1LOD). - Review large data sets to support proactive and ad-hoc risk analyses - Communicate with Regional Compliance Officers and other Compliance teams, ensuring regional perspectives are reflected while maintaining sanctions programme integrity - Coordinate with teammates to establish streamlined processes, using automation and AI-assisted tools where they make the work faster and better, with appropriate human oversight - Prepare regulatory reports in response to investigations as needed - Prepare and deliver presentations as needed     WHAT YOU BRING - 5+ years of experience in compliance, sanctions or financial crime compliance, including hands-on sanctions investigations, ideally gained within financial services such as banking, crypto or fintech - Working knowledge of the major sanctions regimes: US OFAC, EU, UK and UN programmes. - Experience writing sanctions reviews or investigation narratives - Strong analytical and writing skills, sound judgment, and a detail-oriented, problem-solving approach - Knowledge of crypto, banking or payment processes, procedures and systems - Experience working with case management systems such as Hummingbird, Zendesk or equivalent - Hands-on experience using automation and AI tools, such as Claude or ChatGPT, to make the team faster and the work better - Effective verbal and written communication, with the ability to convey complex issues and manage stakeholders across global and regional compliance partners - Ability to collaborate effectively with colleagues across functions - Ownership of your work product, and a record of delivering results in a fast-paced environment - High degree of integrity, discretion and ability to handle confidential and sensitive information - A bachelor's degree or equivalent practical experience     NICE TO HAVES - ACAMS (CAMS) or ACSS sanctions certification - Prior regulatory experience or blockchain analytics vendor experience, such as attributing sanctions risk - Experience supporting regulatory exams, audits or enforcement-related inquiries       Unless a specific application deadline is stated in the job posting, applications are accepted on an ongoing basis. Please note, applicants are permitted to redact or remove information on their resume that identifies age, date of birth, or dates of attendance at or graduation from an educational institution. We consider qualified applicants with criminal histories for employment on our team, assessing candidates in a manner consistent with the requirements of the San Francisco Fair Chance Ordinance. OUR COMMITMENT Payward is powered by people from around the world and we celebrate the diverse talents, backgrounds, contributions, and unique perspectives that everyone brings to the table. We hire based on merit, seeking out people with the right abilities, knowledge, and skills for the job. We encourage you to apply for roles where you don't fully meet the listed requirements, especially if you're passionate or knowledgeable about crypto. We may ask candidates to complete job-related skills or work-style assessments as part of our hiring process. These assessments evaluate competencies relevant to the role and are applied consistently across candidates for similar positions. Results are considered alongside experience and interviews, and are not the sole basis for any employment decision. As an equal opportunity employer, we don't tolerate discrimination or harassment of any kind, whether based on race, ethnicity, age, gender identity, citizenship, religion, sexual orientation, disability, pregnancy, veteran status, or any other protected characteristic as outlined by federal, state, or local laws. Stay connected Follow us on Twitter https://twitter.com/krakenfx Learn on the Kraken Blog https://blog.kraken.com/#:~:text=Enter%20your%20email%20address Connect on LinkedIn https://www.linkedin.com/company/kraken-exchange/ Candidate Privacy Notice https://www.kraken.com/legal/candidate-privacy-notice

Intrinsic is looking for a Legal Operations Manager to scale legal processes, manage legal technology, and improve contracting operations.

Задачи: — Руководство программами аудита на основе оценки рисков — Обеспечение соответствия требованиям SOX — Контроль и надзор за внутренними контролями в глобальных операциях компании Требования: — Опыт работы с SOX и внутренним аудитом Условия: — Работа в офисе в Пало-Альто или Сан-Франциско, Калифорния, США Дополнительно: — Вакансия связана с финансовыми услугами, цифровыми активами и соответствием нормативным требованиям.

Задачи: — Подготовка и проверка ежедневных бухгалтерских проводок с обеспечением точности учета. — Управление и сверка счетов главной книги. — Ведение операций по дебиторской и кредиторской задолженности. — Подготовка банковских выписок и расследование расхождений. — Помощь в подготовке ежемесячной и годовой финансовой отчетности. — Выполнение ежемесячных и годовых процедур закрытия. — Мониторинг доходов, расходов и остатков на счетах. — Подготовка финансовых отчетов и аналитики для руководства. — Обеспечение соблюдения бухгалтерских принципов, политик и процедур. — Выявление и устранение бухгалтерских несоответствий и ошибок. Требования: — 3–5 лет релевантного опыта в бухгалтерии. — Хороший опыт работы с бухгалтерским программным обеспечением или ERP-системами. — Глубокие знания бухгалтерского учета и внимание к деталям. — Готовность учиться новым навыкам и адаптироваться к новым системам. — Способность работать самостоятельно и эффективно управлять задачами. — Готовность начать работу немедленно. Условия: — Полностью удаленная работа из дома. Контакт для отклика: 01062908880

Задачи: — играть ключевую роль в области AML/CFT, финансовых преступлений, корпоративного риска, GDPR и регуляторного управления — иметь прямой доступ к высшему руководству и Наблюдательному совету Требования: — 8+ лет опыта на руководящих позициях в AML/CFT, финансовых преступлениях и/или корпоративном риске — глубокие знания требований по платежам и AML в Нидерландах и ЕС — опыт работы MLRO, включая отчетность о подозрительных транзакциях — сильная экспертиза в GDPR и роли DPO — уверенность в взаимодействии с регуляторами, FIU, аудиторами и советами директоров — независимость, прагматичность и уверенность в вызове старших заинтересованных лиц Условия: — удаленная работа — полная занятость Роль в компании InvokaPAY B.V., не Wirex.

Обязанности: — Ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ — Прием, обработка и контроль первичной бухгалтерской документации (счета, накладные, акты, квитанции) Требования: — Среднее специальное или высшее образование (рассматриваем в том числе студентов профильных направлений) — Опыт работы бухгалтером от 1 года будет преимуществом

Задачи: — Формирование и разноска выписок из банк-клиента, загрузка в 1С — Сверка с клиентами — Заполнение договоров, дополнительных соглашений, соглашений о ... Требования: — Опыт работы в Бухгалтерии от 6 месяцев — Опыт работы с 1С — Опыт работы с дебиторской задолженностью (умение общаться с ...) Контакты для отклика: delta.recruit.info@gmail.com

Задачи: — Ведение учета материальных запасов, включая БСО (бланки строгой отчетности) и ГСМ (горюче-смазочные материалы) — Оформление и обработка первичной бухгалтерской документации Требования: — Опыт работы бухгалтером от 1 года, желательно в бюджетных или образовательных учреждениях — Знание принципов учета материальных запасов, работы с БСО

• Провести диагностику финансового состояния и процессов группы, подготовить план улучшений и скользящий прогноз денежных потоков. • Построить единую финансовую модель группы на 5 лет, включая управляющую компанию.

Задачи: — Управление несколькими проектами и командами одновременно. — Контроль качества и экономики проектов. — Взаимодействие с топ-менеджментом клиентов. Требования: — Опыт работы от 3 лет на позиции Manager. — Экспертное знание МСФО и МСА. — Умение работать с топ-менеджментом клиентов. — Наличие сертификатов ACCA или «Аудитор РК» будет преимуществом. Условия: — График работы с 09:00 до 18:00, офисный формат. — Командировки по Казахстану примерно раз в 2–3 месяца. — Ежегодный performance review и карьерный рост внутри аудиторской практики. — Годовой бонус по KPI. — Работа в международной сети. — Официальное оформление по ТК РК.

Задачи: — Работа на уровне Senior в аудите. Требования: — Опыт в аудите от 3 лет, опыт на уровне Senior или готовность к этой роли. — Знание МСФО и МСА. — Опыт review. — Владение Excel на продвинутом уровне. — ACCA / DipIFR будут преимуществом. Условия: — График 09:00–18:00, офисный формат. — Командировки по Казахстану примерно раз в 2–3 месяца. — Ежегодный performance review и карьерный рост внутри аудиторской практики. — Годовой бонус по KPI. — Работа в международной сети. — Официальное оформление по ТК РК.

Your day-to-day responsibilities. * Lead the implementation and ongoing administration of the new global cards program, spanning 15 countries and more than 1,500 users.

Задачи: — Подготовка и проведение платежей через банковские системы. — Проверка договоров, счетов, актов, реквизитов и необходимых согласований. — Контроль соответствия платежей утверждённым бюджетам и внутренним процедурам. — Взаимодействие с банками, казначейством и бухгалтерией. — Мониторинг статуса платежей, сверка банковских выписок и ведение платёжной документации. — Контроль корректности оформления документов и соблюдения установленных требований. Требования: — Высшее образование в области финансов, бухгалтерского учёта, экономики или смежной сфере. — От 3 лет опыта в платежах, бухгалтерии, казначействе или финансовом контроле. — Практический опыт работы с интернет-банкингом и платёжной документацией. — Знание бухгалтерских и налоговых требований Кыргызстана, понимание принципов МСФО (IFRS). — Уверенное владение Excel и опыт работы с бухгалтерскими системами или ERP. — Профессиональное владение русским языком. — Знание английского языка и опыт работы с SAP будут преимуществом.

-Support the incorporation, administration, restructuring, and ongoing maintenance of legal entities across multiple jurisdictions. -Prepare and maintain corporate documentation, including resolutions, powers of attorney, and statutory records.

• Обеспечение и контроль процессов сверки. • От 2х лет опыта reconciliation в финтехе.

Задачи: — Оприходование товаров на склады и торговые точки по полному пакету документов (счёт-фактуры, ЭСФ, ТТН, ГТД) — Анализ ГТД и расчёт себестоимости импортного товара с учётом таможенных пошлин — Сверка данных с системами ЭДО, проверка и подписание электронных счетов-фактур — Контроль кодов ИКПУ и маркировки, работа в системе «Asl Belgisi» (crpt-turon.uz) — Заказ дополнительных кодов маркировки и вывод товара из оборота — Контроль взаиморасчётов с поставщиками, участие в инвентаризациях — Выявление и отражение излишков, недостач и пересортицы Требования: — Профильное образование (Бухгалтерский учёт / Финансы) — Опыт работы от 2 лет на аналогичной должности — Возраст до 35 лет — Знание Налогового кодекса РУз (НДС, маркировка) и НСБУ №4 — Уверенное владение 1С:Бухгалтерия, Excel, программами ЭДО и сайтами налоговых органов — Внимательность, честность, усидчивость, конфиденциальность Условия: — График: 5/2, с 9:00 до 18:00 — Обед за счёт компании — Испытательный срок: 3 месяца — Зарплата на руки: от 8 000 000 сум (испытательный) до 12 000 000 сум после — Адрес: г. Ташкент, ул. Норазтепа, 64А

Задачи: — Расчёт заработной платы, отпускных, больничных, пособий и командировочных — Начисление премий, надбавок и компенсаций — Оформление расчётно-платёжных ведомостей и справок о доходах — Подготовка и сдача отчётности по зарплате и налогам в ГНИ, Халк банк — Перечисление налогов и взносов, работа с банками — Ведение учёта в 1С:Бухгалтерия Требования: — Профильное образование (Бухгалтерский учёт / Финансы) — Опыт работы от 2 лет на аналогичной должности — Возраст до 35 лет — Знание трудового и налогового законодательства — Уверенное владение 1С:Бухгалтерия и банк-клиентом — Внимательность, усидчивость, конфиденциальность Условия: — Офис в Ташкенте, ул. Норазтепа, 64А — График работы 5/2, с 9:00 до 18:00 — Обед за счёт компании — Испытательный срок 3 месяца — Зарплата на руки: 8 000 000 сум (испытательный срок) до 12 000 000 сум после Заработная плата определяется по итогам собеседования.

Задачи: — Вести финансовые таблицы, реестры и учет первичной документации. — Работать с инвойсами, платежами и сверками. — Подготавливать документы и информацию для бухгалтерии. — Взаимодействовать с банками, бухгалтерами, юристами и другими подрядчиками. — Помогать в подготовке и сопровождении договоров и корпоративных документов. — Решать текущие административные и организационные вопросы компании. — Контролировать сроки, выполнение поручений и документооборот. Требования: — Базовые знания бухгалтерского учета. — Уверенное владение Excel и Google Таблицами. — Понимание работы с финансовыми и первичными документами. — Внимательность к деталям, ответственность и организованность. — Умение самостоятельно находить информацию и решать задачи. — Готовность работать с разноплановыми задачами. Будет преимуществом: — Опыт работы в бухгалтерии, финансах или администрировании. — Знание особенностей работы компаний на Кипре. — Английский язык для деловой переписки и работы с документами.