Задачи:
— разработка и внедрение системы внутреннего аудита и управления рисками с акцентом на аудит процессов, оценку рисков и их интеграцию в бизнес-процессы;
— расширение успешных практик внутреннего аудита на все производственные активы;
— разработка и внедрение методологии внутреннего аудита, включая стандарты и процедуры для регулярных проверок и оценок;
— организация и проведение регулярных внутренних аудитов для оценки соответствия стандартам, эффективности процессов и управляемости рисками;
— подготовка отчетов для органов управления с результатами аудита и рекомендациями по улучшению процессов и снижению рисков;
— внедрение современных инструментов и технологий, включая решения на базе ИИ, для повышения эффективности аудиторских проверок и анализа данных.
Требования:
— глубокое понимание внутреннего аудита и опыт проведения внутренних аудитов с формированием рекомендаций;
— практический опыт создания и внедрения систем внутреннего аудита в крупных организациях;
— аналитические навыки для глубокого анализа данных и выявления закономерностей;
— знание международных стандартов внутреннего аудита и английского языка для работы с best practices;
— стратегическое мышление, отличные коммуникативные навыки, умение влиять без прямой власти;
— адаптивность, проактивность, высокий лидерский потенциал;
— способность строить доверие и находить компромиссы;
— опыт 7–10 лет в области управления рисками и внутреннего аудита с акцентом на стратегию или операционные процессы;
— предпочтительно опыт в консалтинге (риски/контроли), государственных корпорациях или производствах;
— опыт построения систем внутреннего аудита с нуля и работы с руководством.
Образование:
— высшее образование в области математики, корпоративных финансов или смежных областях.
Желательные профессиональные квалификации:
— ACCA, CIA, CIMA, PMP, CPA.
Условия:
— работа в динамичной среде инвестиционного холдинга;
— участие в стратегически значимых проектах;
— возможность влиять на развитие методологии управления проектами;
— офисный формат работы с 9:30 до 18:30 (м. Академическая);
— корпоративные бонусы: обучение, ДМС.
Задачи:
— Руководить и развивать функцию мониторинга транзакций в области эквайринга и эмиссии.
— Внедрять AI-практики в ежедневный рабочий процесс.
Требования:
— Опыт управления командой и построения возможностей мониторинга.
— Сильные аналитические навыки и практические знания SQL.
— Прямой опыт работы в эквайринге или PayFac.
— Глубокое понимание мониторинга транзакций эквайринга и управления рисками мошенничества на уровне портфеля.
— Обязательное знание требований платежных систем Visa и Mastercard, программ мониторинга мошенничества и связанных индикаторов риска.
Условия:
— Официальное трудоустройство и социальные гарантии.
— Полная занятость, работа в офисе в Лимассоле.
ОфисleadLimassol
Не хотите искать каждый день?
Настройте подбор один раз, и подходящие вакансии будут сами приходить в Telegram.
Настройте подбор, и подходящие вакансии будут приходить в Telegram.
Вакансия менеджера по рискам и мошенничеству в казино предполагает работу в офисе в Праге. Кандидат должен иметь не менее одного года опыта в сфере iGaming или онлайн-казино, включая практические знания в области борьбы с мошенничеством, мультиаккаунтингом и злоупотреблением бонусами. Также требуется понимание рисков, связанных с платежами и возвратами средств (chargebacks). Опыт работы с кейсами, связанными с KYC, управлением рисками и соблюдением нормативных требований, является обязательным.
Задачи:
— запуск и управление процессом compliance onboarding
— координация рабочих процессов
— улучшение операционных процессов
Требования и условия в тексте не указаны.
О компании:
Международный FinTech-проект в сфере платежей ищет Risk Manager / Senior Risk Manager для управления операционными и финансовыми рисками платежного института.
О роли:
В этой роли вы будете отвечать за управление операционными и финансовыми рисками, связанными с контрагентами и трансграничными платежными операциями, администрирование risk management policies и подготовку регулярной отчетности для топ-менеджмента.
Основные обязанности:
Финансовые, cross-border и liquidity risks:
• Контроль остатков на счетах в банках, PSP и TPP.
• Управление валютным риском (FX) и минимизация потерь при мультивалютных конвертациях и расчетах между Европой и Азией.
• Оценка финансовой устойчивости контрагентов, включая банков, payment gateways и крупных мерчантов.
Регуляторное соответствие, методология и стандарты:
• Адаптация risk management policies под требования PSD2/PSD3 и локальных регуляторов Азии, включая MAS в Сингапуре и HKMA в Гонконге.
• Подготовка регулярных отчетов по операционным убыткам и финансовой устойчивости для топ-менеджмента.
Что важно:
• От 3 лет опыта в Risk Management
• Опыт в FinTech, EMI, платежных институтах или банках
• Опыт работы с cross-border payments / acquiring
• Глубокое понимание Visa, Mastercard, UnionPay
• Знание APM и процессов трансграничного клиринга
• Знание EBA Guidelines on ICT and Security Risk
• Понимание азиатских требований к управлению рисками платежных систем
• Excel, SQL
• Знание AI будет плюсом
Языки:
• Английский — Upper-Intermediate / Advanced
• Русский — свободный
Мы предлагаем:
• Работа в международном FinTech-проекте
• Фокус на рынках Европы и Азии
• Конкурентная зарплата с привязкой к твердой валюте
• Релокация на Кипр
• Возможности профессионального роста
Задачи:
— Реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном банком России;
— Анализ изменяемых или новых сервисов/продуктов банка на наличие риска реализации мошенничества;
— Анализ новых продуктов и сервисов, внедряемых или планируемых к внедрению, на предмет наличия рисков осуществления мошенничества с их помощью, в том числе анализ архитектурных решений;
— Анализ существующих продуктов и сервисов, механизмов аутентификации и их архитектурных решений на предмет наличия рисков и уязвимостей, могущих повлечь реализацию мошенничества;
— Анализ требований регуляторов и платежных систем по мерам противодействия мошенничеству;
— Формирование заключений и предложений по устранению или снижению выявленного риска;
— Участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству.
Требования:
— Знание процессов осуществления операций с банковскими картами, осуществления переводов по системе быстрых платежей, правил/нормативной и технической документации платежных систем, стандартов, законодательных актов, методических указаний Центрального Банка Российской Федерации;
— Навык работы с пакетом специализированных программ в области осуществления операций с банковскими картами, в дистанционном банковском обслуживании;
— Наличие опыта в мониторинга операций, соответствующих признакам операций без согласия клиента, операционных рисков;
— Знание законодательства Российской Федерации в области банковской деятельности, карточной индустрии, безопасности финансовых (банковских операций), ПОД ФТ;
— Обязателен опыт работы в транзакционном/сессионном Антифроде от 3х лет.
Задачи:
— получать, систематизировать, проводить анализ информации на предмет выявления сведений о подготовляемых или совершенных противоправных действиях работников Банка, которые могут привести/привели к нанесению ущерба Банку
— выявлять потенциальные угрозы интересам бизнеса Банка от противоправных посягательств
— выявлять признаки правонарушений, совершаемых в отношении имущества (имущественных интересов) Банка и/или Клиентов Банка
— анализировать действия/бездействия работников Банка и иных лиц, которые могут повлечь финансовые, репутационные и иные риски для Банка (комплаенс-риски, риски претензий со стороны регулятора, риски отзыва лицензии, риски привлечения Банка и руководства Банка к ответственности)
— выявлять наличие конфликта интересов и нелояльного отношения со стороны работников Банка
— выявлять факты мошенничества и других уголовных правонарушений со стороны клиентов, контрагентов Банка и третьих лиц, повлекших ущерб Банку
— выявлять мошеннические посягательства, признаки противоправных проявлений, сомнительных бизнес-процессов, необоснованных расходов
— самостоятельно или в составе группы проводить проверки и служебные расследования по инцидентам, связанным с действием/бездействием работников Банка, причинивших имущественный, репутационный и иной ущерб
— осуществлять контроль договорной работы в части выявления злоупотреблений при привлечении контрагентов, в том числе в закупочных процессах
— участвовать в коллегиальных органах Банка, в том числе по работе с просроченной задолженностью, подготавливать экспертное мнение и справочные материалы
Требования:
— опыт работы в банковском секторе и понимание ключевых процессов в кредитной организации от 5-ти лет
— наличие обязательного опыта работы в правоохранительных органах в должности оперуполномоченного (приоритет ОЭБиПК)
— знание нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных организаций на территории РФ
— наличие навыков работы и опыт использования DLP систем, навыков по поиску и идентификации физических лиц (в том числе метод OSINT), опыт работы с иными базами данных, консолидирующими информацию
— уверенный пользователь ПО: Excel, ЦФТ, Криф, Sibel, Диасофт, SAP
Условия:
— официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
— отличные возможности для карьерного и профессионального роста
— график работы 5/2
— офис м. Фрунзенская, в шаговой доступности
About the Role:
We are looking for an experienced High Risk Acquiring Monitoring Specialist to join our Risk and Compliance function with focus on card schemes rules and broader payment compliance. This role is pivotal to ensuring the integrity, security, and scalability of Inwizo's operations. The ideal candidate possesses basic regulatory expertise, and deep knowledge on Card Schemes regulations (Visa and Mastercard) for Acquiring business and also have deep experience with onboarding and risk related monitoring of Merchants, knowledge on UK and EU EMI regulations is nice to have, along with a strong track record in payment risk and compliance teams in fast-paced, high-growth environments. Both high risk merchant and wider low & mid risk experiences are more than welcomed.
What We’re Looking For:
— Minimum 3 years in compliance or risk roles within Acquiring institutions
— Experience working with merchants in the Adult industry
— Strong understanding of Card Scheme regulations, onboarding risk standards, and regulatory frameworks in Adult Acquiring vertical.
— Experience in high risk merchant and wider low & mid risk businesses in EU and / or UK (a strong plus)
— Basic knowledge of KYC/KYB, merchant onboarding flows for low to high-risk business verticals.
— Experience working with Card Schemes and regulators, including audits, reporting, and licensing support.
— Hands-on expertise with multi-jurisdictional compliance and UK & EU EMI regulations (a strong plus).
— Excellent analytical, communication, and interpersonal skills.
— Fluent English required;
— Fluency in other languages is a desirable skill.
— Focused on smart compliance rather that hard follow-the-rule compliance.
— Proactive, self-motivated, and comfortable working independently in a remote, international and high-growth environments.
Задачи:
— Выполнять ежедневные ручные проверки платежных транзакций (SEPA, SWIFT, криптовалюты).
— Проверять данные транзакций в соответствии с профилями клиентов и документацией.
— Эскалировать потенциально высокорисковые случаи старшим сотрудникам по комплаенсу.
— Вести аккуратные и организованные журналы всех рассмотренных случаев.
Требования:
— Свободное владение английским языком (все инструменты и коммуникация на английском).
— Опыт работы от 1 года в службе поддержки клиентов, платежных операциях или бэк-офисе.
— Высокое внимание к деталям и терпение для выполнения структурированных рутинных задач с большим объемом.
— Базовое понимание банковских переводов и цифровых платежных потоков.
Условия:
— Полное практическое обучение AML и операциям FinTech от опытных наставников.
— Четкая карьерная лестница для роста до уровня специалиста среднего звена по комплаенсу.
— Конкурентная заработная плата.
— Современный офис и дружелюбная команда в Лимассоле.
About the company:
Inwizo is more than just a payment provider—it is a strategic partner offering intelligent solutions, global reach, and a personalized approach to empower businesses in the digital economy. The company values a diverse team united by a mission to make global commerce more accessible and inclusive.
About the Role:
The company is seeking an experienced High Risk Acquiring Monitoring Specialist to join the Risk and Compliance function, focusing on card schemes rules and broader payment compliance. The role ensures the integrity, security, and scalability of Inwizo's operations.
What We’re Looking For:
— Minimum 3 years in compliance or risk roles within Acquiring institutions
— Experience working with merchants in the Adult industry
— Strong understanding of Card Scheme regulations, onboarding risk standards, and regulatory frameworks in Adult Acquiring vertical
— Experience in high risk merchant and wider low & mid risk businesses in EU and/or UK (a strong plus)
— Basic knowledge of KYC/KYB, merchant onboarding flows for low to high-risk business verticals
— Experience working with Card Schemes and regulators, including audits, reporting, and licensing support
— Hands-on expertise with multi-jurisdictional compliance and UK & EU EMI regulations (a strong plus)
— Excellent analytical, communication, and interpersonal skills
— Fluent English required; fluency in other languages is desirable
— Focused on smart compliance rather than hard follow-the-rule compliance
— Proactive, self-motivated, and comfortable working independently in a remote, international, and high-growth environment
About the company:
Inwizo is a payment provider and strategic partner offering intelligent solutions and global reach to empower businesses in the digital economy. The company values a diverse team focused on making global commerce more accessible and inclusive.
About the Role:
The position is for an experienced High Risk Acquiring Monitoring Specialist in the Risk and Compliance function, focusing on card schemes rules and payment compliance. The role ensures the integrity, security, and scalability of Inwizo's operations.
What We’re Looking For:
— Minimum 3 years in compliance or risk roles within Acquiring institutions
— Experience working with merchants in the Adult industry
— Strong understanding of Card Scheme regulations (Visa and Mastercard), onboarding risk standards, and regulatory frameworks in Adult Acquiring vertical
— Experience in high risk merchant and wider low & mid risk businesses in EU and/or UK (a strong plus)
— Basic knowledge of KYC/KYB, merchant onboarding flows for low to high-risk business verticals
— Experience working with Card Schemes and regulators, including audits, reporting, and licensing support
— Hands-on expertise with multi-jurisdictional compliance and UK & EU EMI regulations (a strong plus)
— Excellent analytical, communication, and interpersonal skills
— Fluent English required; fluency in other languages is desirable
— Focused on smart compliance rather than strict rule-following
— Proactive, self-motivated, comfortable working independently in remote, international, and high-growth environments
ОфисCyprus
Комплаенс и риски вакансии — в офисе · Job Hunters
