AML Officer

Задачи: — Проводить проверки источников средств и поддерживать клиентский онбординг в соответствии с политикой компании; — Проверять KYC/CDD-документацию и контролировать экономические профили клиентов; — Анализировать алерты и подозрительную активность, при необходимости эскалировать вопросы согласно внутренним процедурам; — Проводить проверки в рамках Compliance Monitoring Programme и отслеживать выполнение корректирующих мер; — Отслеживать изменения в регулировании, оценивать их влияние и участвовать во внедрении необходимых изменений; — Готовить комплаенс-отчётность, поддерживать внутренние и внешние аудиты и проводить обучение сотрудников. Требования: — От 3 лет релевантного опыта в AML и/или комплаенсе в регулируемой финансовой организации: банке, инвестиционной компании, брокере, платёжной организации или финтех-компании; — Практическое знание AML/CFT, включая KYC/CDD, проверку источников средств, мониторинг клиентов и эскалацию подозрительной активности; — Знание кипрского и европейского регулирования финансовых услуг; — Опыт взаимодействия с CySEC и MOKAS будет преимуществом; — Сильные аналитические, организационные и коммуникационные навыки; — Свободный английский язык; — Знание греческого или русского будет преимуществом. Условия: — Современный офис в центре Лимассола; — Релокационный пакет: компенсация авиабилетов и проживания на первый месяц; — Поддержка в оформлении визы для сотрудника и членов семьи; — Компенсация 50% стоимости медицинской страховки и страхование жизни; — 21 день отпуска и 12 дополнительных выходных; — Оплачиваемый больничный; — Корпоративные мероприятия, спортивные клубы и активности; — Формат работы: из офиса, Лимассол.