AML Investigator III

Задачи: — Предоставлять предложения по внедрению новых правил мониторинга транзакций и настройке существующих — Проверять AML и другие оповещения о финансовых преступлениях в очереди мониторинга транзакций и принимать необходимые меры — Связываться с пользователями для получения информации об использовании их счетов и транзакциях — Работать с партнерами и внутренними командами для оценки информации, полученной от пользователей — Расследовать и отвечать на запросы информации (RFI) от банков-партнеров, предоставляя четкие и обоснованные AML-обзоры активности клиентов — Принимать решения по учетным записям пользователей, включая блокировку или закрытие счетов — Развивать понимание ожидаемой активности для каждого типа пользователей — Документировать результаты расследований и передавать необычную или потенциально подозрительную активность партнерам для рассмотрения SAR — Развивать внимательность к потенциальному мошенничеству или отмыванию денег — Исследовать инструменты, которые могут облегчить работу — Писать четкую документацию по текущим процессам и помогать обучать новых сотрудников Требования: — Опыт выявления отмывания денег, обнаружения мошенничества или других финансовых преступлений в банковской сфере, финтехе или финансовых услугах с использованием как сторонних, так и внутренних правил мониторинга транзакций — Знание терминологии банковских транзакций, включая ACH, чеки, дебетовые и кредитные карты, а также международные и внутренние переводы — Понимание бизнес-ландшафта банков и знакомство с международной деятельностью и собственностью — Эмпатия и умение общаться с пользователями — Умение эффективно и ясно излагать сложные концепции устно и письменно — Уверенное управление отношениями с внешними сторонами — Умение работать эффективно и сосредоточенно — Организованность и аккуратность в ведении электронной почты — Любовь к решению проблем и повышению эффективности команд, продуктов и процессов — Интерес к автоматизации рабочих процессов — Любознательность относительно банковской системы США, стартапов и компаний электронной коммерции Условия: — Полная занятость — Удаленная работа в пределах США (Сан-Франциско, Нью-Йорк, Портленд или удаленно) — Конкурентная зарплата и пакет вознаграждений, включающий базовую зарплату, акции (опционы/RSU) и льготы — Зарплата зависит от опыта, географии и внутреннего равенства оплаты Mercury ценит разнообразие и равные возможности при найме, предоставляет разумные условия для кандидатов с особыми потребностями.