AML-аналитик (Криптовалюты / KYT)

Задачи: — Проверять адреса и транзакции, разбирать алерты и проводить расследования на платформе; — Оценивать качество данных, понятность риск-оценки и удобство подготовки отчётов (находить ошибки, пробелы и лишние действия); — Сравнивать рабочие сценарии с привычными инструментами и выявлять, что мешает получить надёжный результат; — Предлагать улучшения с конкретными примерами, формулировать требования вместе с продуктовой командой и проверять реализованные изменения. Требования: — Практический опыт крипто-AML/KYT на бирже, в криптоплатёжном / кастодиальном сервисе или финансовой организации (ориентир — от 2 лет, важнее глубина практики); — Регулярная работа в Chainalysis, TRM, Crystal, Elliptic или аналогичном инструменте в текущей или недавней роли; — Самостоятельное ведение кейсов: от проверки транзакции до обоснованного заключения для руководителя/проверяющего; — Умение проверять источники, объяснять ограничения данных и понятно излагать выводы; — Рабочий английский язык для общения и работы с документацией (внутри команды — русский); — Вакансия предполагает выполнение тестового задания. Будет плюсом: — Опыт работы с несколькими аналитическими платформами; — Опыт участия во внедрении или настройке инструмента; — Опыт углублённых расследований и отслеживания средств между сетями (программирование не требуется).