Regulatory Compliance Specialist

Задачи: — Составление и обновление нормативных политик и внутренних процедур — Обеспечение соответствия бизнес-операций требованиям регуляторов Великобритании — Мониторинг изменений в регулировании и выявление пробелов в соответствии — Проведение проверки контрагентов, KYC/KYB и проверок при онбординге — Оценка платежных потоков, бизнес-моделей и регуляторных рисков — Взаимодействие с юридическим, комплаенс и операционным отделами Требования: — Опыт работы в области регуляторного комплаенса Великобритании, желательно в EMI или платежной компании — Глубокое понимание регуляторной базы Великобритании для электронных денежных учреждений — Практический опыт составления политик и процедур комплаенса — Знание платежных услуг, AML/CTF и проверки контрагентов — Способность переводить регуляторные требования в эффективные операционные процессы Плюсом будет: — Знание латвийских финансовых регуляций и владение русским языком Условия: — Прямое участие в регуляторном комплаенсе EMI Великобритании — Возможность формировать и улучшать внутренние процессы комплаенса — Условия оплаты и работы обсуждаются индивидуально