Compliance Head (part-time)

Location: Remote · Part-time Строить и развивать AML / KYC / KYB / CTF процессы Настраивать и улучшать transaction monitoring (правила, алерты, кейсы) Разбирать suspicious activity / fraud / chargebacks / abuse кейсы Выстраивать case management и escalation процессы Работать с payment flows (card issuing / acquiring, PSP) Понимать и контролировать crypto flows (wallets, on/off-ramp) Взаимодействовать с банками, платежными провайдерами, crypto-партнёрами, регуляторами Проводить risk assessment и внедрять контрольные меры Работать с санкциями (OFAC / EU / UK) и screening Участвовать в запуске новых рынков и продуктов с точки зрения compliance Работать с AML-инструментами: Sumsub / Onfido, Chainalysis / TRM Labs / Elliptic Улучшать процессы через автоматизацию и данные Обучать команду compliance и business-функции Выстраивать прозрачные процессы и метрики Работать кросс-функционально (Product / Tech / Finance / Legal) Что для нас критично: 5–8+ лет опыта в Compliance / AML / risk Опыт построения или трансформации compliance-системы Опыт проектирования risk logic / decision-making / transaction monitoring Глубокое понимание AML / KYC / KYB / sanctions (WW / EU / UK) Понимание платёжных флоу ( cards / PSP ) и базовое понимание crypto-флоу Опыт взаимодействия с банками и платёжными провайдерами Умение работать в условиях неопределённости и брать ownership за решения Английский от B2+ Будет сильным преимуществом: Практический опыт в crypto / Web3 продуктах Опыт работы в стартапах или быстрорастущих продуктах Опыт в iGaming / high-risk products Дополнительные плюсы: Опыт лицензирования или прохождения аудитов Знание инструментов вроде Chainalysis / TRM / Elliptic Зарплату на уровне рынка в USDT или $ — обсудим на встрече Полностью удалённую работу (GMT+3 — GMT+8) Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней Гибкость и влияние на процессы Обучение и развитие за счёт компании Процесс отбора: Твой отклик и немного ожиданий HR Screening (30–45 минут) Тех. интервью с CEO Финальная встреча с rHRD Оффер 🚀 Мы делаем процесс найма быстрым и прозрачным: как только видим метч — сразу выходим с оффером 💛 Присоединяйся, чтобы строить финтех-продукт, который масштабируется глобально 🚀